Huidige banen gerelateerd aan Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist - Amsterdam, Noord-Holland - ABN Amro

  • Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    JobbeschrijvingWe zoeken een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij het aanspreekpunt voor de business op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenKennishouder op het gebied van Transactie...

  • Transaction Monitoring Quality Assurance Specialist

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    About the RoleThe Transaction Monitoring Quality Control Officer plays a critical part in the prevention and detection of money laundering and other financial crimes by reviewing, assessing, and improving the quality of the TM Lookback outputs. This role is responsible for performing a quality control on the Transaction Monitoring Lookback, developing a...

  • Compliance Transaction Monitoring Technical Expert

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Compliance Tech Expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a critical role in monitoring and challenging the design and operational effectiveness of our Transaction Monitoring systems.Key ResponsibilitiesMonitor and advise on...

  • Compliance Transaction Monitoring Technical Expert

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job SummaryWe are seeking an experienced Transaction Monitoring Compliance Tech expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a crucial role in monitoring and challenging the design and operational effectiveness of our Transaction Monitoring systems.About the RoleIn this role, you will be...

  • Compliance Transaction Monitoring Technical Specialist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    Key ResponsibilitiesWe are seeking an experienced Transaction Monitoring (TM) Compliance Expert to join our team. The ideal candidate will have a technical background and expertise in machine learning models.The selected candidate will be responsible for monitoring and advising on the design and operational effectiveness of TM systems, as well as challenging...

  • Transaction Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Job Title: Transaction Monitoring SpecialistWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Specialist to join our team at ICS. As a key member of our Operations department, you will play a crucial role in preventing financial crime and ensuring the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Monitor and analyze transactions to identify...

  • Transaction Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Job Title: Transaction Monitoring SpecialistWe zijn op zoek naar een Transaction Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te identificeren die kunnen wijzen op witwassen,...

  • Senior Compliance Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Compliance Officer to join our team at Lexius Search. As a Senior Compliance Officer, you will be responsible for ensuring that our company complies with all relevant laws, regulations, and industry standards.Key ResponsibilitiesEstablish and maintain a comprehensive compliance program...

  • Compliance Monitoring Lead

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Job DescriptionThe Compliance Monitoring Lead will be responsible for fulfilling the role of Compliance Monitoring Lead for TM effectiveness and acting as the Compliance SME expert on Transaction Monitoring for several milestones of the TM effectiveness program.The Compliance Monitoring Lead will perform activities regarding our group-wide TM oversight role,...

  • Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    Job Title: Senior Compliance OfficerWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Compliance Officer to join our team at Lexius Search. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring that our company's activities comply with all applicable laws, regulations, and standards.Key Responsibilities:Develop and implement...

  • Senior Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    OverzichtDe Compliance Officer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle dagelijkse compliance werk, rekening houdend met lokale regelgevingsvereisten. De Compliance Officer zal de Compliance Manager helpen om te zorgen dat alle activiteiten van het bedrijf en zijn medewerkers overeenkomen met toepasselijke wetten, regels en normen.De Compliance...

  • Transaction Monitoring Support Specialist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank Voltijd

    About the Job:We are seeking a skilled Transaction Monitoring Support Specialist to join our team at Saxo Bank. As a key member of our compliance team, you will play a crucial role in ensuring the quality of our client files and identifying potential financial crimes.Your Profile:Fluent in Dutch and EnglishStrong analytical skills and basic knowledge of...

  • Compliance Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Robert Walters Voltijd

    Compliance OfficerWe zijn op zoek naar een Compliance Officer die klaar is voor de volgende stap in zijn of haar carrière. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van zowel financiële als niet-financiële wet- en regelgeving binnen diverse entiteiten van een investeringsmaatschappij.VerantwoordelijkhedenMede...

  • Compliance Officer

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    Job Title: Senior Compliance OfficerThe Senior Compliance Officer is a critical role within our organization, responsible for ensuring that all activities comply with applicable laws, rules, and standards. This position requires a high level of expertise in regulatory compliance and a strong understanding of the company's policies and procedures.Key...

  • Senior Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    Compliance Officer VacancyWij zijn op zoek naar een gedreven en ervaren Compliance Officer die zich kan inzetten voor onze klanten. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle dagelijkse compliance werkzaamheden, rekening houdend met lokale regelgeving. Je werkt nauw samen met de Compliance Manager om te zorgen dat alle...

  • Senior Transfer Agent Officer

    1 maand geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job Title: Senior Transfer Agent OfficerJoin our team at IQ-EQ as a Senior Transfer Agent Officer and take on a challenging role that requires strong organizational skills, attention to detail, and a keen eye for process improvements.About the Role:We are seeking a highly organized and detail-oriented individual to join our Investor Administration team. As a...

  • Senior Transfer Agent Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job Title: Senior Transfer Agent OfficerJoin our team at IQ-EQ as a Senior Transfer Agent Officer and take on a challenging role that requires strong organizational skills, attention to detail, and a keen eye for process improvements.About the Role:We are seeking a highly organized and detail-oriented individual to join our Investor Administration team. As a...

  • Compliance Monitoring Lead

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Compliance Monitoring Lead to join our team at Yacht. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring the effective implementation of our Transaction Monitoring program.Key ResponsibilitiesDevelop and implement Compliance Monitoring Plans to ensure the effective monitoring of high-risk...

  • Senior Corporate Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland IQ-EQ Voltijd

    Job Title: Senior Corporate OfficerJoin our team of experienced professionals at IQ-EQ, a leading Corporate and Fund Administration company in Europe and beyond. We are seeking a highly skilled Senior Corporate Officer to join our dynamic and international-oriented working environment.About the Role:We are looking for a Senior Corporate Officer to coordinate...

  • Senior Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Lexius Search Voltijd

    JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren Compliance Officer die zich kan inzetten voor onze klant in de financiële sector. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle dagelijkse compliance werkzaamheden, waarbij je rekening houdt met lokale regulerende eisen. Je werkt nauw samen met de Compliance Manager om te zorgen...

Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist

2 maanden geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd
Overzicht

We zoeken een ervaren Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor de business en andere afdelingen op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Je werk

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • Kennishouder op het gebied van Transactie Monitoring, met kennis van hibernation, Peer Grouping, Rule-Based alerting en machine learning modellen.
  • Adviseren van de business over het goed en effectief inrichten van het TM landschap voor de Personal en Business Banking klanten.
  • Begrijpen, monitoren en challengen van het design en de werking van het TM landschap.
  • Zelfstandig en onafhankelijk schrijven van opinies die je afstemt met stakeholders ten behoeve van formele risk gremia.
  • Intensief samenwerken met andere Compliance Officers en het Expertise team Compliance AML/Sanctions, de business teams van P&BB en DFC.
  • Coachen, opleiden en begeleiden van junior collega's en kennis en ervaring delen om de TM kennis binnen Compliance verder te verankeren.
Werkomgeving

Compliance draagt bij aan de doelstellingen van de bank en elke medewerker speelt hierin een rol. Compliance is een globaal geïntegreerde functie en houdt overzicht op alle landen waar ABN AMRO actief is. Het BCO P&BB AML team bestaat uit 9 collega's en maakt onderdeel uit van het bredere Compliance P&BB team.

Je profiel

Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en wilt graag nieuwe dingen leren. Je bent flexibel en leergierig en je bent niet bang om een afwijkende mening te geven. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen en minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van Client Integrity.

Wij bieden
  • Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen en flexibel te werken.
  • Wij helpen je om fit & vitaal te blijven.
  • Een bruto maandsalaris in schaal 11 of 12 volgens de ABN AMRO NV CAO.
  • Een aanvullend benefit budget van 11%.
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar.
  • Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget.
  • Een goede pensioenregeling.