Medior KYC Specialist

7 dagen geleden


Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Vacature Functional Specialist KYC

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken.

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen. Hierdoor kunnen wij jou mooie kansen bieden in het CDD/KYC vakgebied. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien.

Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.

Verantwoordelijkheden

Als Functional Specialist KYC ben jij verantwoordelijk voor de risicoanalyse van zowel nieuwe als bestaande klanten binnen Corporate Banking. Je werkt in het DFC-procesdomein NCTO en Client Review. Hierbij identificeer je risico's en verzamel je informatie om klantdossiers samen te stellen.

Je hebt direct contact met klanten om gerichte vragen te stellen en heldere communicatie te waarborgen. Samen met je collega's stel je een gedetailleerde risicobeoordeling op en leg je jouw bevindingen vast in het klantdossier.

Je neemt actief deel aan teamoverleggen, casebesprekingen en trainingen om jouw expertise continu te ontwikkelen.

Competenties

Om deze vacature succesvol te vervullen, heb je de volgende competenties nodig:

  • Je hebt een afgeronde WO-opleiding in juridische / criminologische richting of een andere richting waarbij je ervaring hebt opgedaan met zakelijke rechtsvormen;
  • Je hebt kennis en ervaring om risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analyseren;
  • Je hebt al ervaring met KYC en CDD klantprocessen in de financiële sector;
  • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en schrift (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied).

  • Medior Business Consultant

    2 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWij zoeken een Medior Business Consultant voor ons team dat verantwoordelijk is voor projecten gericht op KYC Offboarding. Als Medior Business Consultant zul je de leiding nemen om tot een succesvol resultaat te komen en de kans krijgen om je expertise in te zetten binnen het Know Your Customer (KYC) Offboarding team. Het team is Business Process...

  • Junior KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC SpecialistBinnen Detecting Financial Crime (DFC) van Yacht zijn wij op zoek naar een Junior KYC Specialist om ons team te versterken. Als Junior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe klanten en het beoordelen van de risico's voor de bank. Je werkt nauw samen met het team om de klant te...

  • Junior KYC Specialist

    1 maand geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC SpecialistBinnen Detecting Financial Crime (DFC) van Yacht zijn we op zoek naar een Junior KYC Specialist om ons team te versterken. Als Junior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe klanten en het beoordelen van het risico van financiële criminaliteit. Je werkt nauw samen met het team om...

  • Junior KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC SpecialistBinnen Detecting Financial Crime (DFC) van Yacht zijn we op zoek naar een Junior KYC Specialist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als Junior KYC Specialist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe...

  • KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtYacht biedt een unieke kans om je talenten te ontwikkelen en te groeien in een dynamische omgeving. Als KYC Specialist bij Yacht, word je onderdeel van een multidisciplinair team dat zich inzet voor de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende professional die zich kan inzetten...

  • KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een KYC SpecialistBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance. Wij bieden jou de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Via onze DFC Academy worden vele trainingen...

  • Medior Business Consultant

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWij zoeken een Medior Business Consultant voor ons team Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van het KYC Offboarding proces en het leiden van projecten om tot een succesvol resultaat te komen. Je krijgt de kans om je expertise in te zetten binnen het Know Your...

  • Medior Business Consultant

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWij zoeken een Medior Business Consultant voor ons team Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van het KYC Offboarding proces en het leiden van projecten om tot een succesvol resultaat te komen. Je krijgt de kans om je expertise in te zetten binnen het Know Your...

  • KYC analist

    1 week geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een ervaren KYC analist die zich inzet voor de ontwikkeling van onze Detecting Financial Crime (DFC) divisie.Als KYC analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantdossiers en het identificeren van financieel risico's.Je werkt nauw samen met ons team van financieel specialisten en risicomanagers om onze klanten te helpen bij het...

  • KYC Specialist EDR PR

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Job Title: KYC Specialist EDR PRWe are seeking a highly skilled KYC Specialist EDR PR to join our team at ABN Amro. As a KYC Specialist, you will be responsible for conducting thorough risk assessments and due diligence on clients to ensure compliance with regulatory requirements.Job Description:As a KYC Specialist EDR PR, you will be part of our Detecting...

  • KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren KYC analist om ons team te versterken. Als KYC analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantdossiers en het identificeren van risico's. Je werkt nauw samen met onze Private Bankers om te zorgen dat onze klanten voldoen aan de regelgeving.Je hebt een afgeronde HBO-diploma en minimaal 1 jaar ervaring in het...

  • Junior KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC SpecialistTalent Track is een samenwerking tussen Randstad en Yacht, dat gericht is op het ontwikkelen van talenten in de Compliance & Risk sector. Dit programma combineert een jaarcontract met uitdagende opdrachten bij toonaangevende bedrijven, gespecialiseerde opleidingstrajecten en persoonlijke coaching. Talent Track biedt een...

  • KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring in het KYC/CDD-vakgebied te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is verantwoordelijk voor het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. We zijn...

  • Medior Business Consultant

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolBinnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn wij op zoek naar een Medior Business Consultant om ons team te versterken. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de Know Your Customer (KYC) Onboarding en Ongoing Due Diligence processen van de gehele bank. Je krijgt de kans om je expertise in te zetten binnen het KYC...

  • Medior Business Consultant

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je WerkWe zoeken een Medior Business Consultant voor ons team om ons te helpen bij het verbeteren van onze Know Your Customer (KYC) Onboarding en Ongoing Due Diligence (ODD) processen. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het continu verbeteren van deze processen naar aanleiding van wet- en regelgeving, verzoeken van interne en externe...

  • Medior Business Consultant

    2 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolWe zoeken een Medior Business Consultant voor ons team om ons te helpen bij het tegengaan van financieel economische criminaliteit. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van onze KYC Onboarding en Ongoing Due Diligence processen. Je hebt een sterke communicatieve vaardigheid en bent in staat om effectief samen te...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingVoor Yacht, een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk, zijn we op zoek naar een Junior Specialist KYC Services. Je zult onderdeel uitmaken van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals en toegang krijgen tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior Business Consultant

    2 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolOnze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is verantwoordelijk voor projecten gericht op KYC Offboarding. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het leiden van projecten en het aansturen van multidisciplinaire teams. Je hebt ervaring in het KYC/CDD werkgebied en bent bekend met verandermanagement. Je bent resultaats- en...

  • Medior Business Consultant

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolAls Medior Business Consultant bij ABN AMRO werk je in het team Detecting Financial Crime (DFC). Ons team is verantwoordelijk voor projecten gericht op KYC Offboarding en nemen hierin de leiding om tot een succesvol resultaat te komen. Je krijgt de kans om je expertise in te zetten binnen het Know Your Customer (KYC) Offboarding team. Het team is...

  • Junior KYC Specialist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een gedreven junior CDD analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integriteit van...