Medior KYC Specialist

2 weken geleden


Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Vacature Functional Specialist KYC

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken.

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen. Hierdoor kunnen wij jou mooie kansen bieden in het CDD/KYC vakgebied. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien.

Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.

Verantwoordelijkheden

Als Functional Specialist KYC ben jij verantwoordelijk voor de risicoanalyse van zowel nieuwe als bestaande klanten binnen Corporate Banking. Je werkt in het DFC-procesdomein NCTO en Client Review. Hierbij identificeer je risico's en verzamel je informatie om klantdossiers samen te stellen.

Je hebt direct contact met klanten om gerichte vragen te stellen en heldere communicatie te waarborgen. Samen met je collega's stel je een gedetailleerde risicobeoordeling op en leg je jouw bevindingen vast in het klantdossier.

Je neemt actief deel aan teamoverleggen, casebesprekingen en trainingen om jouw expertise continu te ontwikkelen.

Competenties

Om deze vacature succesvol te vervullen, heb je de volgende competenties nodig:

  • Je hebt een afgeronde WO-opleiding in juridische / criminologische richting of een andere richting waarbij je ervaring hebt opgedaan met zakelijke rechtsvormen;
  • Je hebt kennis en ervaring om risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analyseren;
  • Je hebt al ervaring met KYC en CDD klantprocessen in de financiële sector;
  • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en schrift (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied).

  • Medior Business Consultant

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverzichtWij zoeken een Medior Business Consultant voor ons team dat verantwoordelijk is voor projecten gericht op KYC Offboarding. Als Medior Business Consultant zul je de leiding nemen om tot een succesvol resultaat te komen en de kans krijgen om je expertise in te zetten binnen het Know Your Customer (KYC) Offboarding team. Het team is Business Process...

  • KYC Specialist

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtYacht biedt een unieke kans om je talenten te ontwikkelen en te groeien in een dynamische omgeving. Als KYC Specialist bij Yacht, word je onderdeel van een multidisciplinair team dat zich inzet voor de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende professional die zich kan inzetten...

  • KYC Specialist

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een KYC SpecialistBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance. Wij bieden jou de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega's, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Via onze DFC Academy worden vele trainingen...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BeleidJouw rol binnen Financial CrimeAls Medior Specialist Financial Crime werk je binnen het team Detecting Financial Crime. Als key player in dit team ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële gegevens om misbruik te voorkomen. Jouw expertise zorgt ervoor dat klanten veilig kunnen werken. Jouw rol is essentieel in de strijd tegen...

  • KYC analist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een ervaren KYC analist die zich inzet voor de ontwikkeling van onze Detecting Financial Crime (DFC) divisie.Als KYC analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantdossiers en het identificeren van financieel risico's.Je werkt nauw samen met ons team van financieel specialisten en risicomanagers om onze klanten te helpen bij het...

  • KYC Specialist

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtWe zoeken een ervaren KYC analist om ons team te versterken. Als KYC analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantdossiers en het identificeren van risico's. Je werkt nauw samen met onze Private Bankers om te zorgen dat onze klanten voldoen aan de regelgeving.Je hebt een afgeronde HBO-diploma en minimaal 1 jaar ervaring in het...

  • Junior KYC Specialist

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wij zoeken een Junior KYC SpecialistTalent Track is een samenwerking tussen Randstad en Yacht, dat gericht is op het ontwikkelen van talenten in de Compliance & Risk sector. Dit programma combineert een jaarcontract met uitdagende opdrachten bij toonaangevende bedrijven, gespecialiseerde opleidingstrajecten en persoonlijke coaching. Talent Track biedt een...

  • Medior Business Consultant

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolBinnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn wij op zoek naar een Medior Business Consultant om ons team te versterken. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de Know Your Customer (KYC) Onboarding en Ongoing Due Diligence processen van de gehele bank. Je krijgt de kans om je expertise in te zetten binnen het KYC...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    We zijn op zoek naar een gedreven Functional Specialist Know Your Client (KYC) voor ons DFC-procesdomein New Client Take On (NCTO) of Client Review. Jij bent verantwoordelijk voor het identificeren van risico's bij zowel nieuwe als bestaande klanten binnen Corporate Banking.RolJij wordt onderdeel van ons team dat zich richt op sectoren zoals Financial...

  • Medior Business Consultant

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolWe zoeken een Medior Business Consultant voor ons team om ons te helpen bij het tegengaan van financieel economische criminaliteit. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van onze KYC Onboarding en Ongoing Due Diligence processen. Je hebt een sterke communicatieve vaardigheid en bent in staat om effectief samen te...

  • Medior Business Consultant

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolOnze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is verantwoordelijk voor projecten gericht op KYC Offboarding. Als Medior Business Consultant ben je verantwoordelijk voor het leiden van projecten en het aansturen van multidisciplinaire teams. Je hebt ervaring in het KYC/CDD werkgebied en bent bekend met verandermanagement. Je bent resultaats- en...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    WerkbeschrijvingVoor Yacht, een betrouwbare partij met een groot netwerk binnen Compliance & Risk, zijn we op zoek naar een Junior Specialist KYC Services. Je zult onderdeel uitmaken van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals en toegang krijgen tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil jij een cruciale rol spelen in risicobeheer?Yacht zoekt een analytische professional met een passie voor risicobeheer die wil werken als Functional Specialist KYC. Je zult onderdeel uitmaken van ons team van experten in Compliance & Risk.Als Functional Specialist KYC focus je op zowel nieuwe als bestaande klanten binnen Corporate Banking. Je zult je...

  • Medior Business Consultant

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolAls Medior Business Consultant bij ABN AMRO werk je in het team Detecting Financial Crime (DFC). Ons team is verantwoordelijk voor projecten gericht op KYC Offboarding en nemen hierin de leiding om tot een succesvol resultaat te komen. Je krijgt de kans om je expertise in te zetten binnen het Know Your Customer (KYC) Offboarding team. Het team is...

  • Medior CDD analist

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een omgeving waarin je kunt groeien en jezelf ontwikkelen. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en onze organisatie.Wij zijn op zoek naar een Medior CDD analist die zich kan vinden in onze visie en onze waarden. Als Medior CDD analist ben je verantwoordelijk voor het...

  • Junior KYC Specialist

    4 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zoeken een gedreven junior CDD analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integriteit van...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtHet kennisnetwerk van Yacht bestaat uit 100+ Compliance & Risk professionals. Dit zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor kandidaten kunnen bieden.De nauwe samenwerking met grote banken zorgt ervoor dat wij toegang krijgen tot de leukste functies. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en...

  • Medior CDD analist

    3 weken geleden


    Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en de behoeften van onze klanten. Wij geloven in de kracht van diversiteit en bieden onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien en te leren.Onze teams zijn samengesteld uit ervaren professionals die samenwerken om de beste oplossingen te...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Je rolBinnen Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO zoeken wij een enthousiaste Medior Financieel Economisch Consultant om ons team te versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het continueren van het Know Your Customer (KYC) Onboarding of Ongoing Due Diligence (ODD) proces binnen de bank. Je krijgt de kans om je expertise in te zetten...


  • Amersfoort, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Yacht zoekt risicobezoekerWe zijn op zoek naar een toegewijde en analytische professional die zichzelf ontwikkelt in de rol van Functional Specialist Know Your Client (KYC).Risicoanalyse: Voer diepgaande analyses uit om risico's van zowel potentiële als bestaande klanten te identificeren.Onderzoeken: Verzamel informatie uit zowel interne als externe bronnen...