Projectleider Criminele Geldstromen

Wij zoeken een Beleidsadviseur Criminele GeldstromenWij zijn op zoek naar een ervaren Beleidsadviseur Criminele Geldstromen die zich kan inzetten voor de bestrijding van criminele geldstromen. Als Beleidsadviseur Criminele Geldstromen bij het Functioneel Parket zul je een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen en implementeren van beleid om criminele...

Wij zoeken een Beleidsadviseur Criminele GeldstromenWij zijn op zoek naar een ervaren Beleidsadviseur Criminele Geldstromen die zich kan inzetten voor de bestrijding van criminele geldstromen. Als Beleidsadviseur Criminele Geldstromen bij het Functioneel Parket zul je een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen en implementeren van beleid om criminele...

Wij zoeken een Coördinator Criminele GeldstromenHet Functioneel Parket (FP) is op zoek naar een ervaren en kundige coördinator binnen het cluster Criminele Geldstromen. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de teamleiding IB&S en werk je nauw samen met de Strategisch Adviseur Criminele Geldstromen en de Informatie officier van justitie...

Wij zoeken een Beleidsadviseur Criminele GeldstromenBinnen het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Criminele Geldstromen. In deze rol zul je een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van criminele geldstromen.Wat ga je doen?Als Beleidsadviseur Criminele...

Wij zoeken een Coördinator Criminele GeldstromenWij zijn op zoek naar een enthousiaste en kundige coördinator om ons team te versterken. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de teamleiding en werk je nauw samen met de Strategisch Adviseur Criminele Geldstromen en de Informatie officier van justitie Criminele Geldstromen.Je takenBewaak de...

Functieomschrijving Het Functioneel Parket (FP) zoekt een gedreven en deskundige coördinator voor het Team Informatie Beleid & Strategie (IB&S) binnen het cluster Criminele Geldstromen. Wat houdt de rol in? Als coördinator binnen het domein Criminele Geldstromen speel je een cruciale rol in de strijd tegen witwassen en het ontnemen van crimineel vermogen....

Over de functieHet Functioneel Parket (FP) zoekt een gedreven coördinator voor het cluster Criminele Geldstromen binnen het Team Informatie Beleid & Strategie (IB&S). Deze rol is cruciaal in de strijd tegen witwassen en het terugvorderen van crimineel verkregen vermogen, met een focus op digitale criminele geldstromen.Wat zijn je verantwoordelijkheden?Als...

Het Functioneel Parket (FP) is op zoek naar een gedreven en deskundige coördinator voor het Team Informatie Beleid & Strategie (IB&S), specifiek binnen het cluster Criminele Geldstromen. Wat houdt de functie in? Het cluster Criminele Geldstromen speelt een cruciale rol in de strijd tegen witwassen en het ontnemen van crimineel verkregen vermogen,...

JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren en kundige coördinator om ons team Criminele Geldstromen te ondersteunen.VerantwoordelijkhedenCoördineren van projecten en activiteiten binnen het cluster Criminele GeldstromenSamenwerken met de teamleiding en medewerkers om doelen te bereikenOntwikkelen en implementeren van strategische plannen en...

JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met een academisch werk- en denkniveau en een voltooide universitaire opleiding Nederlands Recht, Criminologie of Bestuurskunde.VerantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe werkzaamheden op relevante thema's voor het FP.Je bent betrokken bij de Serious Crime...

Je WerkAls Financieel Onderzoeker bij ABN AMRO Bank werk je zelfstandig maar niet alleen. Je bent onderdeel van een team dat samenwerkt met data scientists, andere onderzoekers en teamleiders om een breed beeld te krijgen van financiële misdrijven en om af te bakenen welke onderzoeken prioriteit hebben.Je RolJe verricht thematische diepgravende onderzoeken...

Je WerkAls Financieel Onderzoeker bij ABN AMRO Bank werk je zelfstandig maar niet alleen. Je bent onderdeel van een team dat samenwerkt met data scientists, andere onderzoekers en teamleiders om een breed beeld te krijgen van financiële misdaadbestrijding.Je RolJe verricht thematische diepgravende onderzoeken op interne en externe signalen van financiële...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

Je werk t zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek. Jouw rol richt zich op: Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele...

In deze rol verzorg jij de periodieke en ad-hoc rapportages voor de verschillende zaakteams (milieu, fraude, TR&O en criminele geldstromen). Daarbij analiseer je de resultaten en geef je gevraagd en ongevraagd advies op deze resultaten en rapportages. Je werkt nauw samen met je directe collega junior business analist, de business controller, de adviseurs...

Het Functioneel Parket in Amsterdam is ter ondersteuning van de Parketleiding op zoek naar een Strategisch Adviseur Milieu. De zaken van het Functioneel Parket staan vol in de schijnwerpers. Onze zaken zijn bij uitstek ondermijningszaken. Grootschalig misbruik van het milieu? Illegale offshore constructies? Criminele erfenissen? De aanpak van de vermenging...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

Meewerken aan complexe opsporingsonderzoeken rond fiscale en financiële fraude en ondermijnende criminaliteit. Als operationeel analist bij een algemeen opsporingsteam van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst krijg je die kans. Vanuit ons kantoor in Amsterdam of op Schiphol breng je verbanden aan het licht uit een enorme hoeveelheid gegevens én...

Hier ga je werkenWerkenbij de Rabobank betekent werken voor één van de grootste financiëleinstellingen ter wereld. Jouw afdeling houdt zich bezig met KYC(Know Your Customer). Dagelijks gaan er namelijk miljoenengeldstromen de wereld over. Als financiële instelling is hetbelangrijk om de zuivere reis van deze geldstromen te waarborgen.De afdeling KYC...

Operationeel Analist bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) Meewerken aan complexe opsporingsonderzoeken rond fiscale en financiële fraude en ondermijnende criminaliteit. Als operationeel analist bij een algemeen opsporingsteam van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst krijg je die kans. Vanuit ons kantoor in Amsterdam of op Schiphol...

Het Functioneel Parket (FP) in Amsterdam is voor het Team IB&S op zoek naar een Coördinerend specialistisch adviseur - Horizontale fraude. Heb jij het in je om de totale slagkracht van alle parketten van het OM te versterken op het gebied van Horizontale Fraude? Ben jij iemand die met creativiteit de aanpak van fraude naar een volgende fase brengt?...

Samenwerken met onze opsporingsteams van de fiscale inlichtingen - en opsporingsdienst (FIOD) in de regio Rotterdam en Amsterdam, en de staf afdelingen in Utrecht. Als adviseur bedrijfsvoering bij de FIOD ben jij het eerste aanspreekpunt voor de processen op het gebied van managementinformatie, bestuurlijke rapportages en het monitoren van de kritieke...

Uren per week**32-36 uur** - Plaatsingdatum**11-09-2024** - Vacaturenummer**LV10045548** - Werk - en denkniveau**HBO** - Salarisniveau**€ 5.247** - Sluitingsdatum**01-10-2024** - Aantal fte**In het kort** - Samen met de juridisch adviseur de voortgang, resultaten en samenwerking optimaliseren rondom uiteenlopende juridische onderwerpen. - Met jouw...

Wie wil nu niet verantwoordelijkheid zijn voor een succesvolle aanpak van de ondermijningsproblematiek in het grootste logistieke bolwerk van de Eenheid Amsterdam? Als je deze specifieke problematiek plaatst in het enorme en complexe werkgebied met onder andere de aanwezigheid van de bloemenveiling, kom je tot een functie waar jij samen met je collega’s in...

Om Nederland veilig te houden is de opsporing en bestrijding van de invoer, doorvoer en uitvoer van verdovende middelen noodzakelijk. Goede administratieve vastlegging is daarbij van groot belang. Als rechercheondersteuner bij het HARC-team in Amsterdam bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) zorg je voor deze goede vastlegging. **Dit doe je...

In het kort Samen met de juridisch adviseur de voortgang, resultaten en samenwerking optimaliseren rondom uiteenlopende juridische onderwerpen. Met jouw ondersteunende en coördinerende werkzaamheden bijdragen aan de bescherming van persoonsgegevens bij de integrale aanpak én preventie van ondermijnende criminaliteit in de regio Amsterdam-Amstelland. ...

Jij hebt impact Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. DNB zet zich in voor stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Met name in Nederland, maar ook in Europees verband. Het is van groot belang dat de onderliggende (interne) processen perfect verlopen. Jij participeert...