Huidige banen gerelateerd aan Sancties Analist - Utrecht, Utrecht - de Volksbank

  • Senior Analist Sancties

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wat betekent jouw rol als Analist Sancties?Als Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van sanctierisico's voor onze klanten. Je zorgt ervoor dat onze klanten alleen zaken doen met integere partijen en dat onze bank niet in strijd handelt met sanctiewet- en regelgeving.Je taken en...

  • Medior/Senior Analist Sancties

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wij zoeken een Medior/Senior Analist SanctiesBij de Volksbank in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Medior/Senior Analist Sancties om ons team te versterken. Als Analist Sancties ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van klantgegevens om te bepalen of zij voldoen aan de sanctiewet- en regelgeving. Je werkt nauw samen met het...

  • Senior Analist Sancties

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wat is jouw rol?Als Senior Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van zakelijke en particuliere relaties van de bank om te bepalen of ze voldoen aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie beleid van de bank. Je bent een specialist op het gebied van sancties en bent goed op de hoogte van...

  • Senior analist sancties

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als analist Sancties zorg je erv

  • Senior analist sancties specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Werk bij BrunelAls analist Sancties bij Brunel werk je in een dynamische omgeving waarin je de uitdagingen van de financiële wereld aangaat. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van geopolitieke ontwikkelingen en hun impact op sanctiewet- en regelgeving. Je moet in staat zijn om complexe informatie te verwerken en om strategische adviezen te geven...

  • Senior Analist Sancties

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Waarom jij bij de Volksbank pastAls Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben jij de sleutelfiguren in ons team dat zorgt voor de integriteit van onze klanten. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van zakelijke en particuliere relaties van de Volksbank om te bepalen of ze voldoen aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie...

  • Senior Analist Sancties: Risico's Beheersen bij de Volksbank

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Je rol als Senior Analist SanctiesAls Senior Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor het beheersen van risico's op het gebied van sanctie-wet- en regelgeving. Je zorgt ervoor dat de bank alleen zaken doet met integere klanten en dat de klantbeleving excellent is. Je werkt nauw samen met het Serviceteam Sancties en...

  • Senior analist Sancties

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Samenvatting: Als Senior analist Sancties werk je bij Brunel waar we op zoek zijn naar experts die een actieve rol willen spelen in de groeiende financiële wereld.Je taken:Je volgt geopolitieke ontwikkelingen op en analyseert de gevolgen voor financiële markten.Je werkt samen met onze teamleden om financiële modellen te ontwikkelen die de impact van...

  • Procesmanager Sancties Binnen de Volksbank

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Overzicht en Synergie In Het Klantreisteam SanctiesBinnen de Volksbank zijn we op zoek naar een ervaren procesmanager die zich kan specialiseren in klantintegriteit en sancties. Als procesmanager zal je de fundering leggen onder onze nummer 1 prioriteit: klantintegriteit. Je zult samen met het team verantwoordelijk zijn voor de gehele sanctieketen en zal...

  • Product Manager Sancties

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Je rol als Product Manager SanctiesBij de Volksbank in Utrecht ga je aan de slag als Product Manager Sancties. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen en verankeren van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen naar beleid, processen en systemen binnen het domein Sancties van de Volksbank.Je takenJe vertaalt en verankert wet- en regelgeving en nieuwe...

  • Product Manager Sancties

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Je rolAls Product Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor het vertalen en verankeren van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen naar beleid, processen en systemen binnen het domein Sancties van de Volksbank. Je zet dit op papier in duidelijke leidraden, documentatie en werkinstructies.Je optimaliseert processen die...

  • Product Manager Sancties

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Werk bij de VolksbankAls Product Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor het vertalen en verankeren van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen naar beleid, processen en systemen binnen het domein Sancties van de Volksbank.Jouw werkzaamheden bestaan uit:Het vertalen en verankeren van wet- en regelgeving en nieuwe...

  • Proces Manager Sancties: Klantintegriteit Specialist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Je rol als Proces Manager SanctiesAls Proces Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor de gehele Sanctie-keten. Je borgt dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en...

  • Proces Manager Sancties: Expert in Klantintegriteit

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Overzichtelijk en EffectiefAls Proces Manager Sancties bij de Volksbank in Utrecht ben je verantwoordelijk voor de gehele Sanctie-keten. Je borgt dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en procesmanagement en...

  • Sancties Analyticus: Risico's en Kwaliteit

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Waarom onze organisatieVoor ons gaat het niet alleen om geld, maar vooral om een positieve impact op de samenleving. In Klantintegriteit werken we aan het verbeteren van de klantbeleving door middel van excellente klant servicewording en service processen. Wij zijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit.Binnen de hub Klantintegriteit en...

  • FEC Quality Lead Outsourcing Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Quality Lead houd je je bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het outsourcingteam. Hierbij komen alle CDD risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Hier speelt coaching van analisten en samenwerking met management een grote rol....

  • FEC Kwaliteitsleider Uitbesteding

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Kwaliteitsleider houd je je bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het uitbestedingsteam. Hierbij komen alle CDD risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Hier speelt coaching van analisten en samenwerking met management een grote...

  • FEC Kwaliteitsleider Outsourcing

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls kwaliteitsleider houd je je bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het outsourcingteam. Hierbij komen alle CDD risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Hier speelt coaching van analisten en samenwerking met management een grote...

  • FEC Kwaliteit Leider Uitbesteding

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBij Yacht ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het uitbestedingsteam. Hierbij komen alle CDD-risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Je geeft analisten feedback op hun geleverde output en je helpt deze analisten...

  • FEC Kwaliteitsleider Outsourcing

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBij Yacht ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van de CDD-dossiers die door het outsourcingteam worden opgemaakt. Je bent verantwoordelijk voor het coaching van analisten en de samenwerking met management om de kwaliteit te verbeteren. Je geeft feedback op het geleverde output en helpt analisten naar een hoger...

Sancties Analist

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd
Wij zoeken een ervaren Analist Sancties

De Volksbank is op zoek naar een ervaren Analist Sancties om te werken in ons team van Klantintegriteit en Klantadministratie. Als Analist Sancties zorg je ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten.

Je taken en verantwoordelijkheden
  • Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant.
  • Je onderzoekt of zakelijke en particuliere relaties van de Volksbank compliant zijn aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie beleid van de Volksbank.
  • Je bent bekend met de risico's welke van toepassing zijn op de Wwft zoals witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.
Je kwaliteiten
  • Je bent een specialist op het gebied van sancties en bent goed op de hoogte van andere zaken rondom klantintegriteit.
  • Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en levert een actieve bijdrage aan het realiseren van (team)doelstellingen.
  • Je bent kritisch en weet onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden.
Wat wij bieden
  • Een salarisschaal van €3.173,46 tot €4.882,26.
  • Een 36-urige werkweek.
  • Vakantiegeld en een dertiende maand.
  • 208,8 verlofuren.
  • Een goede collectieve pensioenregeling.
  • Alle vrijheid om zelf je ideale werkplek te bepalen.
  • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- per jaar.
  • Een NS-Business Card.
  • Een vergoeding per km als je naar werk fietst.
  • Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen.
  • Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk.
  • Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid.