Financieel Toezichthouder voor Economische Criminaliteit

3 weken geleden


Amsterdam, Noord-Holland, Nederland De Nederlandsche Bank Voltijd

Je impact maken

Bij DNB werken wij met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder financieel economische criminaliteit word je ingeschakeld om risico's te signaleren en te analyseren. Je werkt samen met ons team om te zorgen dat de financiële sector integraal en veilig is.

Wat ga je doen?

  • Onderzoek uitvoeren naar de naleving van regels en wetgeving in de financiële sector.
  • Samenwerken met ketenpartners om risico's en problemen te identificeren en op te lossen.
  • Expert worden in de financiële sector en in het toezicht.

Hier doe je dat

Ons team werkt samen met andere afdelingen en partners om financiële criminaliteit te bestrijden. Je word ingeschakeld om je expertise en kennis te delen en om samen te werken aan oplossingen. Ons team is betrokken, werkt professioneel en collegiaal samen en de sfeer is ontspannen, informeel en positief. De afdelingen TFC maken onderdeel uit van de divisie Toezicht Horizontale Functies en Integriteit (THI). Onze divisie is vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het toezicht op de financiële sector.

Dit bieden we je

  • Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit.
  • Een betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving.
  • Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.

Ben jij de perfecte kandidaat?

  • Hou je van analytisch werk en wil je graag bijdragen aan de financiële stabiliteit?
  • Hoeft je kennis en ervaring in de financiële sector, bij opsporingsdiensten of de rechtelijke macht?
  • Ben je geschikt om in een team te werken en resultaatgericht te zijn?


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland De Nederlandsche Bank Voltijd

    Werk bij DNBBij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder financieel economische criminaliteit gebruik je jouw expertise om risico's te signaleren die relevant zijn voor de financiële sector.Je houdt toezichtJe houdt toezicht op de integere bedrijfsvoering van financiële instellingen en het voorkomen van...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Brunel Nederland B.V. zoekt een Financieel-Economisch Analyticus voor risicobeperking om ons team te versterken. Als Junior FEC Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om mogelijke risico's te identificeren en rapportages op te stellen over bevindingen en risico's.Je werkt nauw samen met collega's en andere afdelingen...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je rolWe zijn op zoek naar een ervaren professional die onze Financiële Economische Criminaliteit tak leidt. Als Hoofd Risicomanagement SIRA zul je een centrale rol spelen in het bepalen van onze risicopolitiek en het identificeren van potentiële bedreigingen.VerantwoordelijkhedenLeiding geven aan een team van specialisten die zich richten op het...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Financieel-Economische CriminaliteitsonderzoekenAls Junior Financieel Expert ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van financieel-economische criminaliteitsonderzoeken. Dit omvat:het analyseren van transacties om mogelijke risico's te identificeren;het rapporteren van bevindingen aan het management;het samenwerken met collega's en andere afdelingen om...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Bent u een gedreven en analytisch sterk persoon die geïnteresseerd is in het tegengaan van financiële criminaliteit? Wij zijn op zoek naar een ervaren Quality Checker voor een vermogensbeheerder in Landelijk. Als Quality Checker zult u samen met uw collega's zorgdragen dat transacties te verklaren zijn. U zult zich bezig houden met het analyseren van...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland De Nederlandsche Bank Voltijd

    Ontdek je potentieel bij DNBBen jij een ambitieuze academica met een wo-masterdiploma? Wil je jezelf graag breed ontwikkelen en aan uiteenlopende financieel-economische vraagstukken werken?Met het DNB traineeship krijg je de unieke kans om je analytische skills en scherpe blik in te zetten voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart.Je leerprocessAls...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Als Analist financieel-economische criminaliteit bij Brunel Nederland B.V. ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties, het identificeren van mogelijke risico's en het rapporteren van bevindingen aan het management. Je werkt nauw samen met collega's en andere afdelingen om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Je bent...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Over Brunel Nederland B.V.Brunel Nederland B.V. is een bedrijf dat zich richt op het analyseren van financiële criminaliteit en het ondersteunen van klanten bij de naleving van wet- en regelgeving.SalarisWe bieden een aantrekkelijk salaris van € 55.000 per jaar, afhankelijk van ervaring en kennis.Omschrijving van de werkzaamhedenJij bent verantwoordelijk...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland UWV Voltijd

    Vacature BeschrijvingAls financieel economisch adviseur van de business bij UWV werk je als teamspeler in een dynamische en professionele omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het advies en ondersteuning van de Raad van Bestuur en directies bij het realiseren van de UWV-doelstellingen.SalarisJe salaris is afhankelijk van je vooropleiding, werkervaring en...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Wij zijn ABN AMRO Bank, een van de grootste banken van Nederland. Wij zoeken een ervaren Risicobeheerder Financial Economic Crime die ons kan helpen om onze klanten veilig te houden tegen financieel-economische criminaliteit.SalarisOns salaris is een van de hoogst betaalde in de sector en bedraagt €98.000 per jaar, exclusief benefits.We bieden ook een...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Vacaturebeschrijving">Wij zoeken een ervaren Financieel Criminaliteitsdeskundige voor onze opdrachtgever in landelijke gebieden. Als expert in financiële criminaliteit zorg je ervoor dat transacties te verklaren zijn.">Jouw rol">Samen met je collega's houdt je je bezig met het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten. Je doet...

  • Risicomanager

    4 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je rolAls Risicomanager bij ABN AMRO Bank ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Je werkt samen met andere teams om de bankbrede risico's te identificeren en te analyseren. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport en voor het...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Over FBDWe zijn een marktleider op het gebied van detachering en contractwerk. Met onze brede expertise in HR, belasting- en financiële dienstverlening bieden we onze klanten de beste kandidaten voor hun projecten.SalarisEen salaris tussen €3.500,- en €4.500,- afhankelijk van je kennis en ervaring.FunctieomschrijvingJouw rol als Financieel Risico...

  • Financieel Analyseur

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    JobomschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren Financieel Analyseur voor een belangrijke rol binnen FBD B.V. Standaard.Jouw verantwoordelijkhedenJe zult je bezig houden met het analyseren van transacties van zakelijke en particuliere klanten, onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties en deze analyseren aan de hand van...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Livingstone Benelux Voltijd

    Over Livingstone BeneluxLivingstone Benelux is een middelgrote M&A en debt advisory investeringsbank met vestigingen in Amsterdam, Peking, Chicago, Düsseldorf, Hamburg, London, Los Angeles, Madrid en Stockholm. Onze organisatie telt ongeveer 100 investeringsbankprofessionals.Ons team in Amsterdam bestaat voor een groot deel uit een groep oud-collega's die...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    De missie van YachtWe zijn op zoek naar een toptalent om ons team van Financieel Economisch Experten Private Clients te versterken. Als Yacht staan wij voor talentontwikkeling en bieden wij een veilige thuishaven voor professionals die groeiende organisaties en verschillende functies willen ontdekken binnen compliance.FunctiebeschrijvingAls Financieel...

  • DNB Trainee

    3 weken geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland De Nederlandsche Bank Voltijd

    Financieel Toezicht Specialist Ben jij een ambitieus en analytisch georiënteerd professional die zich graag wil ontwikkelen in het financieel toezicht? Dan is dit traineeschap bij De Nederlandsche Bank (DNB) de perfecte kans! Als DNB trainee ga je aan de slag met uiteenlopende financieel-economische vraagstukken die actueel, inhoudelijk uitdagend en...

  • Fraud Management Specialist

    1 maand geleden


    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Knab Voltijd

    Rolbeschrijving Binnen het Financieel Economisch Expert Center (FEEC) van Knab zijn we op zoek naar een nieuwe collega die het Fraud Management team komt versterken. Werkzaamheden Je bent een echte kennishouder op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit en deelt die kennis graag; Verrichten van fraudeonderzoeken en alle administratie...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank Voltijd

    Je rolAls Hoofd Client Integrity SIRA Team ben je verantwoordelijk voor het coördineren en ondersteunen van de jaarlijkse SIRA-evaluaties en rapportages. Je werkt nauw samen met stakeholders zoals Client Units, dochters, landen, Compliance en de FCRC om consistentie en kwaliteit in de hele organisatie te waarborgen.VerantwoordelijkhedenCoördineren en...


  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland UWV Voltijd

    Wat ga je doenAls controller bij UWV navigeer je op alle facetten die de business raken. Je brengt proactief de voortgang van de activiteiten én de relevante ontwikkelingen in en rond de business in kaart en je ziet toe op het realiseren van de overeengekomen doelstellingen. Je analyseert en kwalificeert jouw integrale waarneming en werkt dit indien nodig...