FEC Specialist

Je WerkAls Risico Specialist bij ABN AMRO Bank ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Je werkt samen met andere teams om de bankbrede risico's te identificeren en te analyseren. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport en...

Je WerkAls Risico Specialist bij ABN AMRO Bank ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Je werkt samen met andere teams om de bankbrede risico's te identificeren en te prioriteren. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het CI SIRA-rapport en voor de...

Je WerkAls Risico Specialist bij ABN AMRO Bank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport, waarin de belangrijkste risico's en aandachtsgebieden duidelijk worden geïdentificeerd vanuit een bankbreed perspectief. Je werkt nauw samen met andere teams binnen de bank om toezicht, escalatie en besluitvorming te garanderen.Je...

Je WerkAls Risico Specialist bij ABN AMRO Bank ben je verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Je werkt samen met andere teams om de belangrijkste risico's en aandachtsgebieden te identificeren en te rapporteren aan de MT's van de relevant assessment units en de FCRC.Je...

JobbeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren Product Owner FEC om ons Business Intelligence team te ondersteunen bij het ontwikkelen van gegevensgedreven oplossingen voor onze Financial Economic Crime-teams. Als Product Owner FEC zul je verantwoordelijk zijn voor het definiëren en prioriteren van het productbacklog voor Business Intelligence-oplossingen...

BedrijfsomschrijvingYacht is een toonaangevende speler op het gebied van detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, professionals en vakspecialisten. Wij bieden onze professionals toegang tot een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en meer dan 120 experts in het gebied van CDD/FEC, allen experts in hun vakgebied. Onze professionals delen graag hun kennis en...

Missie en VisieBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt...

Jouw rolIn deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het CI SIRA-rapport dat een overzicht biedt van de belangrijkste risico's en aandachtspunten vanuit een bankbreed perspectief. Je zorgt voor regelmatige rapportages aan de relevante toezichthoudende instanties om toezicht, escalatie en besluitvorming te waarborgen.Je werkt samen met...

Vacature: Fraud Management Specialist Beschrijving: Knab is een online bank die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te zijn. Bij Knab vind je geen mannen in pak die alleen maar aan de sales denken. Maar wel mensen die met de wens van de klant onder de arm, op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. Dat doen we...

FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Specialist die zich kan inzetten voor het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering binnen het domein Hypotheken.In deze rol werk je in een dynamisch team dat onderzoek doet naar mogelijke ongebruikelijke transacties die naar voren komen uit het...

Job DescriptionWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Risk Management Specialist to join our team at Belmont Lavan Ltd.About the RoleThe successful candidate will be responsible for carrying out complex customer surveys for both private clients and business clients involving complex, multiple triggers. This may involve various risks, such as...

Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Risk Management Specialist to join our team at Belmont Lavan Ltd on a 12-month freelance contract.About the RoleThe successful candidate will be responsible for carrying out complex customer surveys for both private clients and business clients involving complex, multiple triggers. These are files that are...

Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een Junior CDD Specialist die zich kan inzetten voor het voorkomen van risico's op het gebied van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Als Junior CDD Specialist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken en het onderzoeken van mogelijke ongebruikelijke...

OverzichtDe FEC Risk Assessment (FECRA) afdeling is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de bankbrede risico's door middel van het analyseren en beoordelen van relevante externe informatie op het gebied van financieel-economische criminaliteit, klantenportefeuilles, gedrag van klanten, uitkomsten van de client life cycle processen (Onboarding,...

FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een Junior CDD Specialist die zich kan inzetten voor het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering binnen het domein Hypotheken.In deze rol werk je in een dynamisch team dat onderzoek doet naar mogelijke ongebruikelijke transacties en integriteitsonderzoeken ten aanzien van relaties.Functie-eisenEen...

Je WerkWe zijn op zoek naar een ervaren professional om ons SIRA-team te leiden en te ondersteunen bij het organiseren en ondersteunen van de jaarlijkse SIRAs, alsmede tussentijdse en event-gedreven SIRA-updates.VerantwoordelijkhedenLeiding geven aan een team van specialisten met als doel het organiseren en ondersteunen van de jaarlijkse SIRAs, alsmede...

About the RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring the effective and efficient management of ING's Financial Economic Crime (FEC) risks.Key ResponsibilitiesMaintain and align...

About the RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team in Amsterdam. As a key member of our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation, you will play a critical role in ensuring the effective and efficient management of ING's Financial Economic Crime (FEC) risks.Key ResponsibilitiesMaintain...

About the RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation. As a key member of our team, you will play a critical role in ensuring the effective and efficient management of ING's Financial Economic Crime (FEC) risks.Key ResponsibilitiesMaintain and align...

Je WerkWe zijn op zoek naar een ervaren professional om ons SIRA-team te leiden en te ondersteunen bij het organiseren en ondersteunen van jaarlijkse SIRAs, tussentijdse en event-gedreven SIRA-updates en het maken van jaarlijkse en periodieke bankbrede SIRA's.VerantwoordelijkhedenLeiding geven aan een team van specialisten met als doel het organiseren en...