Financiële Risicoanalist Senior

1 week geleden


Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 4.900 - € 5.150

Overzicht van de organisatie

Wij zijn een toonaangevende organisatie in de financiële sector die op zoek is naar een ervaren Senior KYC Analist Sancties. Wij werken aan het waarborgen van de integriteit van onze klantportefeuille en zoeken iemand die mee kan helpen met het analyseren van sanctierisico's.

Beschrijving van de baan

  • Onderzoeken van zakelijke en particuliere klantrelaties om te beoordelen of ze voldoen aan de sanctiewetgeving en het interne sanctiebeleid.
  • Risicoanalyse: Je analyseert sanctierisico's en maakt gedetailleerde risicoprofielen van klanten.
  • Rapportages: Je schrijft rapporten en zorgt voor documentatie van je bevindingen en aanbevelingen.
  • Stakeholdermanagement: Je werkt nauw samen met andere teams binnen de organisatie en escaleren waar nodig naar compliance-afdelingen.
  • Verbeteren van processen: Je draagt bij aan de verbetering van interne processen en procedures om de kwaliteit van het klantonderzoek te verhogen.

Vereiste vaardigheden en kennis

  • Minimaal 4 jaar ervaring in KYC of sancties, bij voorkeur binnen de financiële sector.
  • Gedegen kennis van sanctiewet- en regelgeving en kunt dit toepassen in klantonderzoeken.
  • Aantoonbare ervaring met het schrijven van dossiers die betrekking hebben op sanctierisico's.
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
  • Zelfstandig en proactief, met oog voor detail en neemt verantwoordelijkheid voor jouw werk.
  • Ervaring in het bellen van klanten en goed kunnen omgaan met weerstand.


  • Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 4.700 - € 7.100

    We zoeken een uitgesproken professionele met passie voor de sector en ervaring met informatietechnologieën. Jij weet waarom vertrouwen een fundamenteel principe is bij elke interactie. En hoe onthullende gedragspatronen valideren.Daarnaast wil je natuurlijk je werkgraad willen verbeteren en jouw kenmerkende eigenschappen zijn lichtgewicht, dynamisch en...


  • Randstad, Nederland QGROUP Voltijd € 125.000

    We zoeken een (senior) manager met expertise in banking en kapitaalmarkten om ons dynamische team te versterken en mee te werken aan innovatieve projecten bij toonaangevende financiële instellingen.Het bedrijfOns consultancy bureau richt zich op innovatie en groei in de financiële sector. Wij stellen professionals samen die samengaan om waarde te creëren...


  • Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 6.300 - € 6.650

    Onze organisatieWij zijn Fintri, een toonaangevende organisatie in de financiële sector. Ons doel is om onze klanten te helpen bij het optimaliseren van hun financiële processen en beleid.We zijn op zoek naar een ervaren Senior Business Controller CPO die zich verantwoordelijk voelt voor het leveren van strategische en operationele financiële...

  • Financiële Adviseur

    1 week geleden


    Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    Kenmerken van de functieIn deze rol als Senior Associate Reporting bij Confius Executive Search, werk je samen met een enthousiast team om kandidaten te vinden die het beste bij onze klanten passen.Jouw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat onze klanten hun financiële processen optimaliseren en hun compliance op orde heeft.Jij bent betrokken bij...


  • Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 5.400 - € 7.100

    OverzichtFintri biedt een unieke kans om jouw expertise te gebruiken in de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Senior FEC Consultant speel je een cruciale rol in het opsporen en analyseren van complexe dossiers rondom fraude, witwassen en andere FEC-risico's.

  • Senior Financial Controller

    2 weken geleden


    Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    Senior Associate Reporting Als Senior Associate Reporting help je bedrijven bij het 'in control' zijn over hun compliance- en reporting processen. Doordat je bij veel verschillende ondernemingen ervaring opdoet, ontwikkel je jezelf in het adviseren over de optimalisatie van financiële en administratieve processen, het inrichten en opstellen van financiële...


  • Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 4.700 - € 7.100

    Als Financiële Veiligheid Specialist bij Fintri draag je bij aan een veilig financieel systeem en voer je een stevige rol uit in de strijd tegen financiële criminaliteit.Je werkt als Senior AML Analist aan diepgaande risicoanalyses, denkt mee over procesinrichting en ondersteunt teams met kennis, advies en structuur. Je ontwikkelt en implementeert...

  • Financieel Adviseur Senior

    2 weken geleden


    Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    Over ConfiusConfius Executive Search is een gerenommeerde partij op het gebied van interimscholing en interimmanagement. Wij helpen ondernemingen bij het zoeken naar kandidaten die ervaren zijn in financiële zaken en uitstekende vaardigheden bezitten om hun organisatie te verbeteren.Vacature Senior Associate, Accounting, Reporting & ComplianceAls senior...


  • Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    We zoeken momenteel een getalenteerde Senior Associate Reporting om toe te voegen aan ons team.Jij bent iemand die graag werkzaam is in een dynamische omgeving en beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om een financiële controller of bedrijfscontroller te ondersteunen bij de optimale prestatie van hun taken.Wij bieden jou de mogelijkheid om gebruik...


  • Randstad, Nederland QGROUP Voltijd € 125.000

    Informatie over de functie:We zijn op zoek naar een (Senior) Manager Financeel Innovatie die wil werken aan innovatieve projecten bij toonaangevende financiële instellingen. De juiste kandidaat moet expertise hebben in Banking & Capital Markets en minimaal 6 jaar ervaring hebben in Financial Services of Consultancy. Het salaris is gebaseerd op ervaring en...

  • Senior FEC Expert

    2 weken geleden


    Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 5.400 - € 7.100

    In deze rol word je uitgedaagd om je expertise in te zetten in de bestrijding van financiële criminaliteit binnen de financiële sector. Als Senior FEC Consultant spreek je je op naar de uitdaging om complexe dossiers te onderzoeken, compliant te zijn met de Wwft en andere wetgeving en trends en risico's te signaleren. Naast de verantwoordelijkheid voor...

  • Financieel Expert Senior

    2 weken geleden


    Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    We zijn op zoek naar een ervaren Senior Associate die ons bij het in control zijn over onze compliance- en reporting processen wil helpen.De RolAls Senior Associate ben je verantwoordelijk voor het adviseren van klanten over de optimalisatie van financiële en administratieve processen. Je hebt ook een actieve rol in de begeleiding en coaching van...

  • Senior Associate Reporting

    2 weken geleden


    Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    Wij zijn voor een van onze Big 4 cliënten op zoek naar een Senior Associate Reporting De Rol Als Senior Associate Reporting help je bedrijven bij het 'in control' zijn over hun compliance- en reporting processen. Doordat je bij veel verschillende ondernemingen ervaring opdoet, ontwikkel je jezelf in het adviseren over de optimalisatie van financiële en...


  • Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 7.350 - € 7.750

    We zoeken een Senior Programmanagerspecialist bij Fintri die expertise heeft in het beheren van complexe projecten in het Financial Economic Crime domein. Je werkt nauw samen met senior projectmanagers en management om strategische doelen te bereiken.Eisen:Minimaal 5-10 jaar ervaring in projectmanagement.Nadruk op programma- en projectleiding binnen de...


  • Randstad, Nederland Fintri Voltijd € 7.350 - € 7.750

    Het Project OfficeWe zijn op zoek naar een ervaren Projectoffice Manager die wil bijdragen aan het realiseren van strategische veranderingen binnen de financiële sector. In deze rol zal je werken in een dynamische en snel veranderende omgeving waarbij je nauw samenwerkt met senior projectmanagers en management.Taken en verantwoordelijkhedenProject office...


  • Randstad, Nederland QGROUP Voltijd € 125.000

    Wie Binnenkomen Weet Wat Er Wordt VerwachtWe zoeken een senior professional met passie voor financieel leiderschap. Iemand met uitstekende leiderschaps- en teamontwikkelingsvaardigheden, die kan opereren in complexe omgevingen.Als wij wat erop wachtenWe verwachten:Minimum 6 jaar ervaring in Financial Services of Consultancy.Een duidelijke visie op financieel...


  • Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    Wij zijn voor een van onze Big 4 cliënten op zoek naar een Senior Associate Accounting, Reporting & Compliance De Rol Als Senior Associate Accounting, Reporting & Compliance help je bedrijven bij het 'in control' zijn over hun compliance- en reporting processen. Doordat je bij veel verschillende ondernemingen ervaring opdoet, ontwikkel je jezelf in het...

  • Financieel Adviseur Senior

    2 weken geleden


    Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    Berichtgeving en AnalyseAls Senior Associate Reporting werk je samen met bedrijven om hun financiële processen optimaal te maken. Je hebt een belangrijke rol in het adviseren over de optimalisatie van financiële en administratieve processen, het opstellen van financiële rapportages en het verzorgen van de brede compliance voor multinationale...


  • Randstad, Nederland CONFIUS - Executive Search | Interim Search | Coaching Voltijd

    Eisen aan kandidatenWe zoeken kandidaten met verschillende expertise en diverse achtergronden, vanuit allerlei sectoren en disciplines. Je bent dus gewoon zoals je bent. Maar wel degelijk met een paar stellige vereisten, waarover we je graag willen vertellen: - Je bent senior associate bij ons, dus je hebt goede communicatieve vaardigheden. - Je bent niet...


  • Randstad, Nederland QGROUP Voltijd € 125.000

    Functieomschrijving:Als (Senior) Manager Financeel Innovatie word je lid van ons team dat werkt aan innovatieve projecten bij topfinanciële instellingen. We zoeken iemand met expertise in Banking & Capital Markets die graag wil bijdragen aan de strategie van onze klant. Jouw takenpakket zal bestaan uit het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën op het...