Anti Financial Crime I&S Project Medewerker

Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen al gaat jaarlijks meer dan 40 miljard euro om. Ze gebruiken slimme constructies om illegaal geld het financiële systeem in te sluizen, wat de economie en integriteit van bedrijven ondermijnt.Als trainee Financial Crime spoor jij verdachte...

< Div> -< Br> < Br> Als je het leuk vindt om diepgaande analyses te maken, beleggingsportefeuilles te optimaliseren en je het een uitdaging vindt om je mening duidelijk te verwoorden en niet terug te deinzen voor een stevige discussie, dan is dit een baan voor jou.< Br> Wat is vereist? Ervaring met risicomanagementsystemen en data-analyse< /li> Ervaring...

Zo ziet jouw baan eruit Wil jij bijdragen aan het vervullen van onze Poortwachtersfunctie om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Draag bij als AML/CFT Program Management Officer (PMO) binnen de Anti Financial Crime/ Intelligence & Security afdeling van de Volksbank in Utrecht. Wat ga je doen als Anti Financial Crime I&S Program...

Digitallstars SamenwerkingHet team bestaat uit professionals uit diverse disciplines die gezamenlijk aan de slag gaan met KYC & FC-wet- en regelgeving. Als Procedure Specialist speel je een cruciale rol bij het oplossen van complexe problemen.Onderdeel zijn van het TeamTot jouw taak behoort expliciete instructies, concrete definitaties en...

FEC Model Risk Expert – Major Bank (Netherlands) | No ZZP As a FEC Model Risk Expert , you will play a key role in enhancing Model Risk Management for Financial Economic Crime (FEC) models . You will work closely with stakeholders across the FEC domain, ensuring models are robust, compliant, and future-proof. Your Responsibilities Optimize Model...

Job DescriptionCompany OverviewEMEA Recruitment is partnering with a leading Telecommunication company to recruit a Junior Business Controller based in the Netherlands.Job ResponsibilitiesOversee financial planning, reporting, and control for key business areas. As a strategic advisor to management, play a crucial role in refining and enhancing financial...

Het Financial Crime traineeship is een uniek programma voor starters op de arbeidsmarkt die interesse hebben in financiële veiligheid.Welke verantwoordelijkheden heb ik?Ik help bij het onderzoeken van verdachte geldstromenIk assisteer bij het bestrijden van financiële misdrijvenHet traineeship duurt twee jaar en leidt tot een vacature als junior consultant...

FEC Model Risk Expert – Major Bank (Netherlands) | No ZZP As a FEC Model Risk Expert , you will play a key role in enhancing Model Risk Management for Financial Economic Crime (FEC) models . Share best practices across FEC Tech and related teams. Provide insights and reports to (senior) management. Ability to engage effectively with (senior)...

Over DigitallstarsDigitallstars is een multinational met verschillende landen die samenspannen om de wet- en regelgeving rondom KYC & Financial Crime te begrijpen. De specialist moet ervoor zorgen dat deze kennis wordt vertaald naar duidelijke richtlijnen en antwoorden.FunctieIn deze functie werk je samen met experts uit meerdere landen om de kennis van KYC...

Beschrijving van de Baan">Jij bent de spil binnen Capgemini Invent op het gebied van IT-risico's, ESG-risico's, kredietrisico's, Financial & Economic Crime en Data Management. Jij blijft voortdurend op de hoogte van de nieuwste trends in data- en risicomanagement en regelgeving.

Zo ziet jouw baan eruit Van kwaliteitsbeoordelingen van complexe controleframeworks tot communicatieplannen en proceswijzigingen rondom Financial Economic Crime (FEC) – jij beweegt je moeiteloos tussen de 1e en 2e lijn. Als generalist met brede AML-kennis schakel je makkelijk tussen verschillende onderwerpen. Binnen onze onafhankelijke tijdelijke...

IntroductieHeb jij expertise in KYC & Financial Crime wet- en regelgeving? Ben jij klaar om jouw kennis om te zetten in duidelijke richtlijnen en antwoorden? Dan zoeken we jouDe functieIn deze functie maak je deel uit van een team van KYC & FC-specialisten uit verschillende landen, die samen verant...

Talent&Pro ziet toe op financiële veiligheid door middel van het opsporen en bestrijden van witwaspraktijken.Wat zijn onze doelen?We willen een veiliger financieel systeem creërenWe streven naar het voorkomen van financiële misdrijvenAls trainee Financial Crime help je ons bij het bereiken van deze doelen.

Medewerker Veilig Thuis Advies- en MeldpuntWat ga je doen?Via BVNG ga je als jeugdprofessional aan de slag bij één van onze samenwerkingspartners in Utrecht. Als medewerker bij het Advies- en Meldpunt (AMP) neem je meldingen aan en adviseer je professionals of inwoners over situaties die te maken he...

The Renewable Energy Project Developer is a dynamic company that aims to be at the forefront of the European energy transition. As a Financial Associate, you will be responsible for financial analysis and forecasting, as well as supporting project development.You will work closely with the team to ensure the success of the business, which has a portfolio of...

Jij werkt als financieel sparringpartner voor, en samen met, de directies van een aantal business units en maakt, dankzij jouw inbreng, impact Jij zorgt voor een solide, financiële administratie van waaruit de lokale directie met een gerust hart kan ondernemen en helpt TSS daarmee in het bereiken van hun doelstellingen. Functie omschrijving In de rol van...

Ben jij onze nieuwe medewerker?We zijn op zoek naar iemand die expertise heeft in KYC & Financial Crime wet- en regelgeving. Als Procedure Specialist - KYC & FC zul je onderdeel uitmaken van een team van internationale KYC & FC-specialisten.Je taken:Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van KYC & FC proceduresSamenwerking met anderen teams...

Job DescriptionWe are looking for an experienced finance leader to support our Finance Manager in various tasks, including financial operations, general ledger accounting, and financial reporting.The successful candidate will ensure the timely and accurate preparation of financial accounts, reconcile various accounts, and review trial balances for...

Research Assistant I (two posts) in the Department of Pharmacology and Pharmacy (Ref: 524144) We now invite applications for the captioned post. Duties and Responsibilities Involve in projects related to anti-cancer herbal medicines/natural products research and assist in other duties under Professor Clara Lau's supervision Carry out cell...

Financial ControllerOur client, a rapidly growing construction project organization in the Utrecht region, is looking for a Financial Controller. This is a permanent position for 32 to 40 hours per week.The Financial Controller contributes to ensuring an accurate and reliable financial administration. This includes actively performing bookings and checks, as...