CDD Analist

FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende start in het tegengaan van financiële criminaliteit? Via Oliver James kun je instromen alsCDD-Analist. In deze rol onderzoek je klanten en hun financiële activiteiten om risico's zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering te signaleren. Je krijgt een grondige opleiding en begeleiding, waardoor je...

FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende start in het tegengaan van financiële criminaliteit? Via Oliver James kun je instromen alsCDD-Analist. In deze rol onderzoek je klanten en hun financiële activiteiten om risico's zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering te signaleren. Je krijgt een grondige opleiding en begeleiding, waardoor je...

In het fraude analist traineeship leer je hoe je verzekeringsfraude opspoort bij verzekeraars en andere financiële organisaties. Je combineert fraudeonderzoek met opleidingen en ontwikkelt je tot fraude analist in de financiële sector.Je start via Welten in een algemene rol binnen een verzekeraar of financiële instelling om de sector en processen goed te...

Word een expert in risicobeoordeling bij een grote financiële instellingBen jij een scherpe, analytische denker die gedreven wordt door het ontrafelen van financiële risico's? Heb je oog voor detail en durf je kritische vragen te stellen? Dan is de rol van FEC analist Klantoffboarding iets voor jou.Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding? In de...

In het Traineeship Compliance & Risk bij Welten start je in een brede rol bij een bank of financiële instelling. Je leert hoe je risico's herkent, wet- en regelgeving toepast en zorgt dat geldstromen kloppen en organisaties verantwoord zaken doen. In het kort: Je start via Welten in een algemene opdracht bij een bank of financiële organisatie waarbij je...

Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot €3.000 bruto per maand (incl. vakantiegeld en aanvullende beloningen) op basis van 36 uur per weekJaarcontract met mogelijkheid tot vast contractTot €700 bonus bij het behalen van Wft-certificatenNa 9 maanden al €150 per maand extra bij goede ontwikkeling, elke carrièrestap...

**Wil jij het financiële systeem helpen beschermen tegen criminaliteit? Word CDD-analist!** **Wij**: - **Direct een vast contract** met **27 vakantiedagen**. Daarnaast kun je rekenen op een flexibel **mobiliteitsbudget** afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225; - bruto vergoeding. Tussentijd switchen...

Als CDD-analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten. In deze rol analyseer, beoordeel en classificeer je nieuwe klanten door het in kaart brengen van integriteitsrisico’s. Daarbij draag je ook bij aan het opstellen van complexere...

**Wat ga je precies doen**: Als CDD analist transaction monitoring draag je bij aan de integriteit van onze financiële stromen en help je mee aan het voorkomen van financiële criminaliteit. Je staat voor de uitdaging om complexe transactiepatronen te doorgronden en ongebruikelijke activiteiten te signaleren. Essentieel hierbij zijn jouw analytische...

**—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Wij**: - Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225; - bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk! - Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van...

Als CDD-analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten.In deze rol analyseer, beoordeel en classificeer je nieuwe klanten door het in kaart brengen van integriteitsrisico's. Daarbij draag je ook bij aan het opstellen van complexere...

_**Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.**_ **WIJ BIEDEN** - _Tot € 4.350; - bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract._ - _Werken bij de nummer 1 detacheerder van Nederland_ - _Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's_ - _25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld_ - _We hebben een mobiliteitsbeleid die...

**Junior CDD-analist** Brand New Day is de jongste bank van Nederland. Letterlijk en figuurlijk, want we voldoen allesbehalve aan het bancaire imago van grijze pakken en stoffige kantoren. Bovendien groeit ons klantenbestand als kool. Maar meer klanten betekent helaas ook meer vatbaarheid voor economische criminaliteit en daarom zoeken we een waakhond die...

**Bedrijfsomschrijving** Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

**Functieomschrijving** Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het...

Via Kayak ga jij aan de slag bij een van de grootste banken van Nederland. Jij zorgt voor een uitstekende klantbeleving en voorkomt tegelijkertijd criminele activiteiten. Als **Medior FEC / CDD Analist Onboarding** spoor je integriteitsrisico’s op en ga je deze tegen. Nieuwe klanten onderwerp jij aan een zorgvuldig integriteitsonderzoek. Ontdek je...