Junior KYC Analist

1 week geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Kayak Voltijd

De afdeling Know Your Customer (KYC) richt zich op het zorgvuldig onderzoeken en analyseren van klantdossiers voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het doel is om de identiteit, herkomst van middelen en het risicoprofiel van klanten goed te begrijpen, zodat financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering tijdig wordt opgespoord en voorkomen.

Naast het signaleren van mogelijke risico's kan er ook sprake zijn van sanctierisico's, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven constructies. De financiële instelling heeft een wettelijke verplichting om klantenonderzoek uit te voeren en te handelen conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wat ga je doen?

Als KYC-analist ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken, beoordelen en actualiseren van klantdossiers van particuliere en zakelijke relaties. Je analyseert onder meer de bedrijfsstructuur, de herkomst van vermogen, de aard van transacties en mogelijke risico-indicatoren.

Je werkt nauw samen met je teamlead, mede analisten en andere afdelingen binnen de organisatie om risico's tijdig te signaleren en te mitigeren. Naast het uitvoeren van je eigen analyses, draag je ook bij aan de kwaliteit van het team door feedback te geven op dossiers van collega's en kennis te delen.

Werken bij een jong en ambitieus team binnen KYC.

Je komt terecht in een dynamische en groeiende omgeving, waar samenwerking, vakmanschap en resultaatgerichtheid centraal staan. Binnen het team is ruimte voor eigen initiatief, professionele ontwikkeling en kennisuitwisseling. Er wordt de vrijheid geboden om je expertise verder te ontwikkelen, hybride te werken en actief bij te dragen aan de continue verbetering van KYC-processen.

Wie zoeken wij?

  • Minimaal een HBO opleiding;
  • minimaal één jaar ervaring als KYC analist;
  • is analytisch sterk en snel in staat complexe materie eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
  • beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden en onderbouwen;
  • is in staat collega's te ondersteunen en adviseren over het mitigeren van risico's en het melden van een alert bij de FIU;
  • mindset en de capaciteit om te prioriteren in de werkzaamheden;
  • kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel;
  • is in staat om zelfstandig te werken.

Wij bieden:

  • Mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
  • mogelijkheid om hybride te werken (minimaal 2 dagen naar kantoor);
  • vakantiegeld (8,33%);
  • reiskostenvergoeding (keuze tussen NS-business card of kilometerregeling);
  • pensioenopbouw vanaf dag één;
  • een Field Manager die met jou je Live your potential-programma gaat vormgeven;
  • ruime keuze aan cursussen en opleidingen door middel van ons Live your potential-programma;
  • natuurlijk een passend salaris;
  • 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek.

  • KYC Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Houthoff Voltijd € 48.000 - € 72.000 per jaar

    Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging in jouw carrière, waar je zelfstandig cliëntonderzoek uitvoert en een belangrijke schakel vormt in de processen van Houthoff? Voor onze KYC Desk zoeken wij een nieuwe collega.Wat ga je doen als kyc analist?Je vervult een essentiële rol bij de onboarding van cliënten, de intake en het beheer van dossiers. Je zorgt...

  • Junior Business Analist

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Openbaar Ministerie Voltijd

    Vind je het uitdagend om vanaf de basis mee te bouwen aan meer data gedreven werken in een complexe organisatie? Het Functioneel Parket zoekt een junior business analist die bijdraagt aan meer inzicht en sturing informatie t.b.v. de leidinggevenden.Wat ga je doen?Het Functioneel Parket zit in een transitie naar data gedreven werken. Dit betekent dat jouw...

  • Junior consultant data analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Studenten Voltijd

    Wat je gaat doenJunior Consultant data analist AmsterdamWerkuren: 32-40 uur per weekLocatie: AmsterdamSalaris: €2.750 per maandAls Junior Consultant bij PMT werk je binnen ons dynamische data-analyseteam, waar je bijdraagt aan het vaststellen van werkgerelateerde uitkeringen zoals de WIA. Je werkt zowel op ons kantoor in Amsterdam Sloterdijk als vanuit...

  • Investment Analist

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Social Impact Fonds Amsterdam (SIF Amsterdam) Voltijd

    Junior Investment Analist bij Social Impact Fonds Amsterdam (SIF Amsterdam)Ben jij klaar om jouw financiële talent in te zetten voor échte maatschappelijke verandering? BijSIF Amsterdamcombineer je impact met investeren. AlsJunior Investment Analistwerk je aan de voorhoede van sociaal ondernemerschap en help je mee aan de groei van een nieuw, ambitieus...

  • Junior FEC analist Offboarding

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Word een expert in risicobeoordeling bij een grote financiële instellingBen jij een scherpe, analytische denker die gedreven wordt door het ontrafelen van financiële risico's? Heb je oog voor detail en durf je kritische vragen te stellen? Dan is de rol van FEC analist Klantoffboarding iets voor jou.Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding? In de...

  • Junior Insight Analyst

    24 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Validators B.V. Voltijd

    Data is helemaal je ding. Je bedenkt geavanceerde analyses, weet cijfers om te zetten naar resultaten en bouwt online rapportages op basis van klantbehoefte. Ben jij dit?Welkom bij ValidatorsValidators is specialist in communicatieonderzoek. Dat doen we voor mooie merken in binnen en buitenland. Aan de hand van onze data en inzichten helpen we merken...

  • data-analist Kapitaalmarkten

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Autoriteit Financiele Markten Voltijd € 80.000 - € 120.000

    Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zetten we ons in voor eerlijke, transparante en toekomstbestendige financiële markten. Data speelt hierin een sleutelrol. Als (Senior) data-analist kapitaalmarkten lever jij direct een bijdrage aan effectief, innovatief en datagedreven toezicht, waarmee we financieel welzijn voor iedereen bevorderen. Je komt te...

  • Vacature: Junior Risk Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Oliver James Voltijd

    Ben jij klaar om een essentiële rol te spelen in het risicomanagement van een onafhankelijke financiële instelling? Wil je bijdragen aan het verbeteren van processen en het versterken van de controle binnen een dynamische werkomgeving? Dan is deze kans iets voor jouDe FunctieAls Junior Risk Officer ben je een belangrijke schakel binnen de organisatie en...

  • Junior Data Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland de Bijenkorf Voltijd

    Word onderdeel van onze reis om een van de meest datagedreven Omnichannel retailers te worden.BeschrijvingBij de Bijenkorf speelt data een centrale rol in hoe we werken en beslissingen nemen. We breiden onze mogelijkheden elke dag verder uit. Met miljoenen klanten die onze winkels en ons e-commerceplatform bezoeken, hebben we toegang tot een schat aan...

  • Digital Analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Nationale Postcode Loterij Voltijd

    Werk je graag met tools zoals Google Analytics 4 en Google Tag Manager server-side? Zoek je manieren om de effectiviteit van onze online platformen te verbeteren en bij te dragen aan een betere wereld? Lees dan verder hoe je Digital Analist bij de Postcode Loterij en VriendenLoterij kunt worden. En bovendien: met jouw werk lever je, net als jouw collega's,...