Sr Compliance Officer Anti Money Laundering

1 maand geleden

Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

Zo ziet jouw baan eruit


Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende nieuwe stap in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw functie als Senior Compliance Officer bij de Volksbank zo uniek

Samen met het team ben jij hét aanspreekpunt op het gebied van Klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere het vertalen van wet- en regelgeving naar intern beleid, het adviseren van de business bij implementatie in de bedrijfsvoering en het uitvoeren van monitoringsonderzoeken. Daarnaast geeft ons team advies op de meest complexe en risicovolle klantdossiers.

Binnen het team ben jij de ervaren AML-specialist en vanuit die rol ondersteun je inhoudelijk junior collega’s. Je volgt toekomstige verandering in wet- en regelgeving en weet proactief hierop in te spelen. Je acteert op alle niveaus; je geeft toelichting aan de directie, neemt deel aan interbancaire overleggen en spart met collega’s van de eerste lijn.

Kortom: een veelzijdige job dus Want je krijgt met alle aspecten van compliance-cycle te maken: Beleid, Advies, Monitoring, Rapportage en de SIRA. Je kunt daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat jij het liefst doet. Zo waren jouw collega’s de afgelopen tijd druk bezig met het opstellen van de kwartaalrapportage en het analyseren en implementeren van de nieuwe EBA-richtsnoeren.

Jouw meest belangrijke verantwoordelijkheden als Senior Compliance Officer bij de Volksbank op een rij:

Je bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid op en adviseert de business over de implementatie hiervan; Je identificeert risico’s op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen; Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken uit naar specifieke activiteiten . verplichtingen; Je stelt rapportages op voor de directie; Je adviseert je collega’s in de business, bijvoorbeeld bij nieuwe producten of verbetertrajecten; Je adviseert bij de communicatie met toezichthouders; Je ondersteunt en fungeert als vraagbraak voor jongere collega’s.

Hier kom je te werken

Compliance Client Integrity, specifiek het team Anti-Money Laundering, wordt jouw thuisbasis: een vooruitstrevend, gezellig en ambitieus team waar het barst van de carrièremogelijkheden. Werkplezier is voor ons erg belangrijk, ook tijdens piekmomenten. Je werkt aan een bankklimaat waar het niet alleen draait om aandeelhouders, maar ook om de maatschappij, de klanten en de medewerkers. Jouw vakgebied is volop in beweging en dat maakt het werk extra leuk. Regelmatig woon je experttrainingen, kennissessies en interbancaire werkgroepen bij. En wil je zelf een initiatief ontplooien? Dan is daar alle ruimte voor.

Ook qua werkplek zijn we flexibel: Op donderdagen werken we met het team op kantoor. Op de overige dagen kan je thuiswerken als je dat wilt, maar als je juist op kantoor wilt werken kan dat ook. Daarnaast organiseren we regelmatig teamuitjes. Deze zijn vrijblijvend en zeker niet verplicht. De teamuitjes variëren van een avondje karten tot een kleine borrel na onze vaste kantoordag.

Jouw kwaliteiten

In een groep ben jij proactief en weet je mensen op een prettige manier te bewegen tot betere resultaten. Je gaat nauwkeurig te werk, stelt je onafhankelijk op en bent standvastig. Ook communiceren gaat je goed af; je kunt acteren binnen alle niveaus van de organisatie. Verder kan je zowel zelfstandig als in teamverband werken. En nieuwe ontwikkelingen in jouw vakgebied? Die volg je op de voet.

Verder heb/ben je:

Een wo-masterdiploma, bij voorkeur in juridische of criminologische richting; Minimaal vijf jaar werkervaring in een compliance functie binnen de bancaire sector of in een functie als toezichthouder op de bancaire sector; Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en aanverwante regelgeving; Een goede schrijfvaardigheid, in zowel de Engelse als Nederlandse taal. Bij voorkeur ervaring met het zelfstandig uitvoeren van monitoring- en advieswerkzaamheden.

Mocht je wat minder ervaring hebben maar wel enthousiast zijn over deze functie, dan nodigen wij je alsnog graag uit om te solliciteren.

Wat krijg je van ons?

Een competitief salaris; Een 36-urige werkweek; Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt; Een goede collectieve pensioenregeling; 208,8 verlof uren . fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd; Een persoonlijk opleidingsbudget van 750 euro per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden; Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst; Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid; Een laptop en telefoon.

  • Sr Compliance Officer Anti Money Laundering

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Zo ziet jouw baan eruit Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende nieuwe stap in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw functie...

  • Medior Anti-Money Laundering

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductionAs a Medior Anti-Money Laundering (AML) Analyst or Transaction Monitoring (TM) Analyst, you are a familiar face in the CDD department. You have years of experience monitoring and analyzing abnormal payment behavior in small businesses and private clients. It's time to take the next step in your career. Ready for a new adventure as a (medior) AML...

  • Medior Anti-Money Laundering

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    INTRO Als Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de carrièreladder te zetten. Klaar...

  • Medior Anti-Money Laundering

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    INTRO Als Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de carrièreladder te zetten. Klaar...

  • Compliance Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland VvAA Groep B.V. Voltijd

    Ben jij een ervaren Compliance Officer en zoek je een nieuwe uitdaging? Spreekt VvAA jou als organisatie aan en ben je thuis in de Wwft en Sanctiewet?**Dit wordt je baan** In jouw rol als Compliance Officer zie je erop toe dat onze organisatie VvAA zich houdt aan wet - en regelgeving en integriteitsnormen. Je vervult een tweedelijns compliance functie en...

  • Compliance Officer

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland VvAA Groep B.V. Voltijd

    Ben jij een ervaren Compliance Officer en zoek je een nieuwe uitdaging? Spreekt VvAA jou als organisatie aan en ben je thuis in de Wwft en Sanctiewet?**Dit wordt je baan**In jouw rol als Compliance Officer zie je erop toe dat onze organisatie VvAA zich houdt aan wet- en regelgeving en integriteitsnormen. Je vervult een tweedelijns compliance functie en...

  • Senior Compliance Officer

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    Functie omschrijving "> Als Compliance Officer zorg je ervoor dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat Strukton veilig en integer handelt. Als Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Jij bent verantwoordelijk voor het...

  • Senior Compliance Officer

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    Functie omschrijving "> Als Compliance Officer zorg je ervoor dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat Strukton veilig en integer handelt. Als Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Jij bent verantwoordelijk voor het...

  • Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving:Yacht zet jouw talent centraal.Talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen je in je carrièrestappen. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeftes en ambities. Als interim...

  • Traineeship financial crime

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen door steeds kleine uitgaven contant te betalen, maar...

  • Quality Checker KYC/CDD regio Utrecht

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot € 5.836,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENAls Quality Checker KYC/CDD is het aan jou de taak om de kwaliteit van de reviews...

  • Quality Checker KYC/CDD

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot € 5.836,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENAls Quality Checker KYC/CDD is het aan jou de taak om de kwaliteit van de reviews...

  • Quality Checker KYC/CDD

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot € 5.836,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENAls Quality Checker KYC/CDD is het aan jou de taak om de kwaliteit van de reviews...

  • IT Compliance Officer

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Capgemini Voltijd

    **Werkuren: Fulltime**: - **Werkplek: Utrecht Leidsche Rijn, Hybrid**: - **Ervaring: senior **Jouw mogelijkheden als IT Compliance Officer bij Capgemini**: **We zijn op zoek naar een ervaren IT Compliance Officer om ons team te versterken. Als Senior Consultant ben je verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke normen en best practices in de...

  • Global Lead Compliance Monitoring Officer

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    As a member of the Global Compliance Monitoring Team at Rabobank, you are part of the second line of responsibility where you play a pivotal role in contributing to Rabobank’s commitment to compliance, by leading several quarterly compliance monitoring assessments. **You and your job** In the Global Compliance Monitoring team, we work on signal driven and...

  • Opleidingstraject Compliance Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als Compliance Officer in opleiding volg je een intensief traject inclusief certificering via het Nederlands Compliance Instituut, werkend in een 1e lijns functie bij opdrachtgevers zoals grootbanken, verzekeraars, accountants of advocatenkantoren, gericht op het KYC-domein en het signaleren van financieel-economische risico's. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team...

  • Medior Compliance Officer

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Cowboys voor Brightstone Voltijd

    Ben jij nieuwsgierig naar actuele ontwikkelingen in wet - en regelgevingen? Herken jij potentiële risico’s en zie je wat er nodig is om hierop in te spelen? Jij weet als geen ander een goede doorvertaling te maken naar de business en hierin de lead te nemen. Of lijkt het je leuk om dit te leren? Dan zoeken we jou! Een nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat...

  • Medior Compliance Officer

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Cowboys voor Brightstone Voltijd

    Ben jij nieuwsgierig naar actuele ontwikkelingen in wet- en regelgevingen? Herken jij potentiële risico's en zie je wat er nodig is om hierop in te spelen? Jij weet als geen ander een goede doorvertaling te maken naar de business en hierin de lead te nemen. Of lijkt het je leuk om dit te leren?Dan zoeken we jouEen nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat het...

  • Global Lead Compliance Monitoring Officer

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    As a member of the Global Compliance Monitoring Team at Rabobank, you are part of the second line of responsibility where you play a pivotal role in contributing to Rabobank's commitment to compliance, by leading several quarterly compliance monitoring assessments.You and your jobIn the Global Compliance Monitoring team, we work on signal driven and regular...

  • Transaction Monitoring Analyst

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Imagine ** That you may investigate alerts and signals that might indicate criminal practices, preventing the laundering of criminal money. By working within a team of Transaction Monitoring Analysts mandated to identify suspicious transactions in the Wholesale and Rural Europe Market, you will be able to contribute to Rabobank proactively ensuring...