Huidige banen gerelateerd aan CDD/KYC Analist - 'sHertogenbosch - Welten Groep
-
Medior CDD Analist
3 maanden geleden
's-Hertogenbosch, Nederland RandStad VoltijdBij ABN AMRO zetten we ons dagelijks in om de financiële gezondheid van onze klanten te verbeteren en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) speelt een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit en het beschermen van onze klanten en de maatschappij tegen fraude en...
-
Medior CDD Analist
3 maanden geleden
's-Hertogenbosch, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingBij ABN AMRO zetten we ons dagelijks in om definanciële gezondheid van onze klanten te verbeteren entegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan demaatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) speelteen cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit enhet beschermen van onze klanten en de maatschappij...
-
Junior CDD Analist
3 maanden geleden
's-Hertogenbosch, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingBij ABN AMRO zetten we ons dagelijks in om definanciële gezondheid van onze klanten te verbeteren entegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan demaatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) speelteen cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit enhet beschermen van onze klanten en de maatschappij...
CDD/KYC Analist
5 maanden geleden
- Tot € 3.500,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.
- Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle verdachte transacties op te sporen en criminele activiteiten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle populariteit van cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum die steeds meer onderdeel worden van het alledaagse leven. Voor banken is het ontzettend lastig om te controleren welke transacties er met dit digitale geld gedaan worden.
Verschillende banken kregen de afgelopen jaren miljoenen euro’s aan boetes opgelegd omdat hun CDD-beleid niet op orde was. Er was simpelweg te weinig personeel hiervoor. In de meeste gevallen ging het om criminelen die hun geld via Nederlandse bankrekeningen lieten lopen. In deze functie ga jij op zoek naar ongebruikelijke transacties, verdachte betalingen en geldstromen die niet lijken te kloppen. Bij multinationals zijn grote overboekingen niet direct opvallend. Maar wordt er op de rekening van een lokale kapper ineens duizenden euro’s bijgeschreven? Zet je speurneus dan maar op om dit uit te zoeken
Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:
- Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
- Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische criminaliteit;
- Je houdt een klantdossier bij en zorgt ervoor dat ontbrekende documenten, zoals een UBO check, worden opgevraagd;
- Op basis van het dossier en jouw analyse geef je klanten een risicoscore.
HIER KOM JE TERECHT
Als CDD/KYC Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.
De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.
Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
- Je hebt een afgeronde hbo bachelor of wo-opleiding;
- Je hebt bij voorkeur 6 maanden ervaring in een analytische of juridische functie;
- Je bent 36 uur in de week beschikbaar;
- Je bent bereid om cursussen te volgen die jou een topper maken in dit vakgebied
