Hoofd DFC Transaction Monitoring
5 maanden geleden
Je werk
t nauw samen met het MT OPS, je peers binnen Product, IT en Risk en alle collega’s binnen de operatie. Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor fun.Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Voor deze baan wordt van je gevraagd om het grootste deel van de werktijd op kantoor aanwezig te zijn.
Je profiel
Wij zijn op zoek naar een ervaren operationeel leider met een passie voor Detecting Financial Crime (DFC) en operational excellence.
Werkervaring: Meer dan 7 jaar relevante werkervaring in het leiden van grote operationele functies met een sterke kennis van de financiële sector.
Leiderschapservaring: Bij voorkeur als manager van managers, met ervaring in performance management, budgetting, capaciteitsmanagement en people management.
Bewezen leiderschapscompetenties: Waarbij je besluitvaardigheid en vermogen om complexiteit te beheren, samen te werken, betrokkenheid te stimuleren, resultaten te behalen en effectieve teams op te bouwen hebt aangetoond.
Detecting Financial Crime: Meer dan 5 jaar ervaring in DFC/Compliance of gerelateerde functies, bij voorkeur met expertise in TM en/ of Fraude operations.
Stakeholder management : Sterke communicatie-, overtuigings- en adviesvaardigheden om op alle niveaus binnen de organisatie effectief te opereren en samen te werken met (senior) stakeholders.
Data driven verbeteren: Ervaring in het leiden van data driven verbeteringen en het herontwerpen van processen.
Soft Skills: Sterke aantoonbare vaardigheid in samenwerken, veranderingsgerichtheid, risicobewustzijn, klantfocus en eigenaarschap.
Wij bieden
Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris (max. Eur. is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget. Een 40-urige werkweek is ook mogelijk. Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald. Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen. Persoonlijk Ontwikkelbudget van € ,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € ,-. Mogelijkheid tot thuiswerken. Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland. Een uitstekende pensioenregeling.-
Operatiele Leider DFC Transaction Monitoring
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdJe WerkAls Operatiele Leider DFC Transaction Monitoring werk je nauw samen met het MT OPS, je peers binnen Product, IT en Risk en alle collega's binnen de operatie. Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor fun.Je StandplaatsJe standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van...
-
Hoofd DFC Transaction Monitoring
1 maand geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdJe WerkJe werkt nauw samen met het MT OPS, je peers binnen Product, IT en Risk en alle collega's binnen de operatie. Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor fun. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Voor deze baan...
-
Transaction Monitoring Specialist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdJob Title: Transaction Monitoring SpecialistWe zijn op zoek naar een Transaction Monitoring Specialist die zich kan inzetten voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Als Transaction Monitoring Specialist ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om afwijkende patronen te identificeren die kunnen wijzen op witwassen,...
-
Compliance Monitoring Lead
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob DescriptionThe Compliance Monitoring Lead will be responsible for fulfilling the role of Compliance Monitoring Lead for TM effectiveness and acting as the Compliance SME expert on Transaction Monitoring for several milestones of the TM effectiveness program.The Compliance Monitoring Lead will perform activities regarding our group-wide TM oversight role,...
-
Transaction Monitoring Specialist
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdJob Title: Transaction Monitoring SpecialistWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Specialist to join our team at ICS. As a key member of our Operations department, you will play a crucial role in preventing financial crime and ensuring the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Monitor and analyze transactions to identify...
-
Compliance Transaction Monitoring Technical Expert
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJob SummaryWe are seeking an experienced Transaction Monitoring Compliance Tech expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a crucial role in monitoring and challenging the design and operational effectiveness of our Transaction Monitoring systems.About the RoleIn this role, you will be...
-
Compliance Transaction Monitoring Technical Expert
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJob DescriptionWe are seeking a highly skilled Transaction Monitoring Compliance Tech Expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a critical role in monitoring and challenging the design and operational effectiveness of our Transaction Monitoring systems.Key ResponsibilitiesMonitor and advise on...
-
Non-Financial Risk Specialist
6 maanden geleden
Amsterdam, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdJe werk t aan het opstellen van het bankbrede CI SIRA-rapport, waarin de belangrijkste risico's en aandachtsgebieden duidelijk worden geïdentificeerd vanuit een bankbreed perspectief. Er vindt periodieke rapportage aan DFC Triangle en FCRC plaats om toezicht, escalatie en besluitvorming te garanderen. Met de overige teams binnen FECRA en ook DFC...
-
Operatiele Leider DFC Transaction Monitoring
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdJe WerkNauw samenwerken met MT OPS, peers binnen Product, IT en Risk en collega's binnen de operatie. Het team bestaat uit een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden. Naast hard werken is er ook ruimte voor fun.Je StandplaatsDiemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Voor deze baan wordt van je gevraagd...
-
Transaction Monitoring Quality Assurance Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group VoltijdAbout the RoleThe Transaction Monitoring Quality Control Officer plays a critical part in the prevention and detection of money laundering and other financial crimes by reviewing, assessing, and improving the quality of the TM Lookback outputs. This role is responsible for performing a quality control on the Transaction Monitoring Lookback, developing a...
-
Transaction Monitoring Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the roleSaxo Bank connects people to opportunities by offering a wide range of investment products to clients worldwide. This challenge requires a skilled Transaction Monitoring Analyst to assess, improve, and guarantee the quality of client files. You will work with a motivated team, investigating complex cases and...
-
Transaction Monitoring Quality Control Officer
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd**Job no**: 574846 **Work type**: Full time **Location**: Amsterdam, The Netherlands **Categories**: Client Onboarding, Internal Legal, Entity Management **Office Location**: Amsterdam **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal,...
-
Transaction Monitoring Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdWerken bij ICSAls Transaction Monitoring analist bij ICS ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties om financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen.Je takenAnalyseer je transacties en geef je advies over het mitigeren van risico's;Werk je nauw samen met je teamlead en collega-analisten...
-
Operational Leider DFC Transaction Monitoring
4 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdJe WerkWij zijn op zoek naar een ervaren operationeel leider met een passie voor Detecting Financial Crime (DFC) en operational excellence. Je zult nauw samenwerken met het MT OPS, je peers binnen Product, IT en Risk en alle collega's binnen de operatie.Je ProfielWij zoeken een leider met meer dan 7 jaar relevante werkervaring in het leiden van grote...
-
Transaction Monitoring Support
6 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the jobAt Saxo, we connect people to opportunities by offering a wide range of investment products to clients all over the World – at competitive prices. This is not only a great selling point for clients, but also the challenge for the ones fighting financial crime. Within Saxo, we are passionate about automation, even...
-
Transaction Monitoring Expert
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout Saxo Bank:We are a leading online bank and investment platform connecting people to opportunities worldwide.Our team is passionate about automation, ensuring analysts can focus on complex cases.Job Title: Transaction Monitoring AnalystYour Role:You will assess, improve, and guarantee the quality of client files, working closely with a motivated...
-
Transaction Monitoring Expert
5 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout Saxo Bank:We are a leading online bank and investment platform that connects people to opportunities worldwide.Our team is passionate about automation, focusing on AML/CTF and KYC, to ensure our analysts can concentrate on complex cases.We support approximately 1 million clients globally, connecting them with investment and trading markets.Your Role:As...
-
Transaction Monitoring Specialist
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the roleSaxo Bank connects people to opportunities by offering a wide range of investment products to clients worldwide. This presents a great challenge for those fighting financial crime. Our team is passionate about automation, ensuring analysts can focus on complex cases.We support approximately 1 million clients...
-
Hoofd Mortgages Transaction Approval Team
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdBeschrijving van de FunctieWij zijn op zoek naar een getalenteerde en ervaren Hoofd Mortgages Transaction Approval Team om ons team te versterken. Als Hoofd van het Mortgages Transaction Approval Team ben je verantwoordelijk voor het beheer van onze hypotheekportefeuille en het co√°chieren van het team van hypotheekexperten. Taken en...
-
Business Consultant V
6 maanden geleden
Amsterdam, Nederland ABN AMRO Bank VoltijdBusiness Consultant V (DFC) In het kort Binnen Detecting Financial Crime zijn we in het team DFC Oversight | Reporting op zoek naar een enthousiaste collega die ons gaat helpen om een duurzame DFC organisatie in te richten. Als Performance Consultant DFC ben je onderdeel van de afdeling DFC Oversight | Reporting. Wij zijn als afdeling...
