Huidige banen gerelateerd aan Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken - Utrecht - Yacht

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken regio Utrecht

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Quality Checker TM Financial Economic Crime

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Bewaken van de kwaliteit binnen de afdeling Financial Economic Crime (FEC) is een belangrijke taak die jij als Quality Checker (QC) vervult. Identificeren van de belangrijkste TM/AML risico’s vanuit je diepgaande kennis van relevante wet- & regelgeving en inzicht in de business van Retail NL is een verantwoordelijkheid met impact. Als QC geef je vorm door...

  • Quality Checker Thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker Thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker Thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht Binnenstad, Nederland Yacht Voltijd

    **Bedrijfsomschrijving** Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Quality Checker thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Kwaliteitscontroleur Transactiebeheer/AML thuiswerken

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd. ...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd. ...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico’s correct zijn geïdentificeerd en...

  • Quality Checker

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als Quality Checker CDD ben jij de kwaliteitsbewaker binnen het CDD-team. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van CDD-dossiers die door analisten zijn opgesteld. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de interne en externe regelgeving en dat de risico's correct zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd.Uitvoeren...

  • Quality Checker thuiswerken

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Quality Checker bij een van de Nederlandse grootbanken *note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.   Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen...

  • Quality Checker Transactiemonitoring

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    Plaats Utrecht, Croeselaan 1 Werktijden 36 uur Education HBO €3.173,46 tot €4.882,26 **Zo ziet jouw baan eruit**: Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds...

  • Quality Checker Wholesale

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Can you improve Transaction Monitoring on a global level! The FEC Center W&R is set up to support the work of the Wholesale & Rural (W&R) FEC triangle of Business, Compliance and Operations with strong operational oversight, steering, ongoing standardization and striving for excellence in the W&R regions and business units. Key objective is to support the...

Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

4 maanden geleden

Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Bedrijfsomschrijving

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij Bedrijfsomschrijving

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken

 

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

 

Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken.

 

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk

Functieomschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities. Onderstaande rol is een mooi voorbeeld van één van de vacatures die bij ons openstaat en die je als Interim Professional Compliance & Risk kan gaan bekleden.

 

Jij kan ervoor zorgen dat Rabobank in control is op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering. Jij kunt de belangrijkste TM/AML risico's identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de Business van Retail NL.

Een verantwoordelijkheid met impact die jij als Quality Checker vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.

 

Impact creëren

  • Controleer jij de juistheid en volledigheid van TM analyses;
  • Geef je gevraagd en ongevraagd je advies aan het management;
  • Geef je feedback aan zowel de analisten als aan verantwoordelijke teamleiders;
  • Geef je professioneel advies aan je collegas waarbij je trends signaleert en zo input geeft voor de kwaliteit en processen. Laat hen mee profiteren van jouw up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en organisatorische ontwikkelingen;
  • Stimuleer de expertise van je collegas door input te geven voor toekomstige trainingen en altijd relevante informatie te delen met het team.

Met elkaar Samenwerken

is de manier waarop we werken. Het SC CDD staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders. We doen naar aanleiding van alerts en signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat Rabobank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade lijdt.

Binnen het CDD EC is Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Functie-eisen

Dat klantgerichtheid, probleemoplossing, samenwerking, communicatie, coaching en initiatief onmisbaar zijn voor deze functie in de rol van (senior) QA-functionaris is logisch. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande eisen:

  • Bachelor/Master niveau;
  • MUST: minimaal 2 jaar werkervaring binnen TM / AML in een bancaire omgeving;
  • MUST: Diepgaande kennis TM/AML;
  • Uitgebreide ervaring in de financiële sector (Retail en / of Wholesale Banking);
  • Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.

 

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • minimaal €4.250,- en maximaal €5.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • pensioen plus regeling
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • mogelijkheid tot bonussen
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • reiskostenvergoeding
  • thuiswerkvergoeding