Huidige banen gerelateerd aan CDD analist - Rotterdam - AKD Benelux
-
KYC/CDD Analist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...
-
KYC/CDD Analist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...
-
KYC/CDD Analist
5 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...
-
KYC/CDD Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...
-
KYC/CDD Analist
2 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel VoltijdWij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je de spil in onze organisatie die verantwoordelijk is voor de risicobeoordeling van klanten. Je bent de detective die de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft.Je taken en verantwoordelijkhedenJe bent verantwoordelijk voor het...
-
CDD Analist
2 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdBen jij een analytisch ingestelde professional die graag bijdraagt aan het voorkomen van criminele activiteiten in de financiële sector? Dan zijn wij op zoek naar een CDD Analist die onze opdrachtgevers helpt om de financiële wereld veilig te houden.FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij Totality Recruiting Services Banking draag je bij aan het voorkomen...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdBen jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Dan ben jij de CDD Analist die wij zoeken!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij de bank draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zorgt ervoor dat de bank weet hoe geld...
-
Senior CDD Analist Organisaties
6 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdOverzichtWe zijn op zoek naar een Senior CDD Analist om ons team te versterken. Als Senior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten en het signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico's.Je takenComplex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klantenSignaleren en...
-
Traineeship CDD Analist
4 weken geleden
Rotterdam, Nederland Talent&Pro VoltijdJe kent het wel. Je bent op zoek naar een iPhone 12 op Marktplaats. De foto’s zien er veelbelovend uit, maar de prijs lijkt te mooi om waar te zijn en de verkoper wil alleen via e-mail communiceren. In zulke situaties wil je graag weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En daar komt jouw precieze en kritische...
-
Kyc/ Cdd Analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Nederland EIFFEL VoltijdAls KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...
-
CDD-analist
4 weken geleden
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding...
-
CDD-analist
4 weken geleden
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding...
-
Junior CDD analist
2 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdWerklocaties in alle regio'sSalaris: € 2.500 tot € 3.000Aantal uur: 32 of 36u per weekStartdatum: In overlegBen jij een analytisch denkende professional die graag je kennis en kunde deelt? Heb jij een HBO diploma in economische of juridische richting? Ben je daarnaast sterk in het analyseren van financiële gegevens en zoek je graag naar de ontbrekende...
-
Senior CDD Analist Organisaties
2 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdBen jij de ideale kandidaat?We zijn op zoek naar een Senior CDD Analist die zich graag inzet voor de financiële dienstverlening en risico's wil analyseren. Als Senior CDD Analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten en het signaleren en analyseren van mogelijke...
-
Junior CDD analist
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als junior CDD analist verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en haalt ontbrekende gegevens zelfstandig op bij de klant. Je bevindingen leg je vast in een CDD review, die periodiek wordt geüpdatet.Je...
-
Junior KYC/CDD analist Rotterdam
4 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht VoltijdTalent Track: Een unieke samenwerkingTalent Track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht, waarbij ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carriîrpad met perspectief krijgen. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde opleidingstrajecten en persoonlijke...
-
Medior Analist CDD
2 weken geleden
Rotterdam, Nederland Brunel VoltijdFunctieomschrijvingAls Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist ben je verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van risico's die samenhangen met financiële criminaliteit. Je speelt een essentiële rol in het waarborgen van de integriteit van onze klanten en processen.Verantwoordelijkheden:Uitvoeren van diepgaande klantanalysesToezien op...
-
Senior CDD Analist Organisaties
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rol als Senior CDD AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt je onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken...
-
Senior CDD Analist Organisaties
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard VoltijdJouw rol als Senior CDD AnalistBij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe onderzoeken naar bestaande zakelijke klanten. Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden. Je vastlegt je onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken...
-
Analist CDD Medior
2 weken geleden
Rotterdam, Nederland Brunel VoltijdFunctieomschrijvingAls Medior CDD (Customer Due Diligence) Analist bij Brunel ben je verantwoordelijk voor het grondig analyseren van klantgegevens om risico's met betrekking tot financiële criminaliteit te identificeren en te beheersen. Je speelt een essentiële rol in het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving.VerantwoordelijkhedenUitvoeren...
CDD analist
4 maanden geleden
Position
AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg.
Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk zaken tot op de bodem uit te zoeken
AKD wil zakendoen met betrouwbare en integere partijen, hiervoor is het belangrijk dat onze KYC-processen (Know Your Customer) goed op orde zijn. Daarnaast vraagt wet- en regelgeving op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( Wwft ) steeds meer van onze organisatie. Om de onboarding van nieuwe cliënten in goede banen te leiden is de Client Acceptance Desk ( CAD ) ingericht. De CAD verzorgt de intake van nieuwe cliënten. Er worden documenten uitgevraagd bij cliënten, risico’s in kaart gebracht en op basis van een grondig clientonderzoek wordt een advies uitgebracht aan de advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Naast de belangrijke rol van de CAD bij de intake van nieuwe cliënten speelt de desk een rol bij de monitoring van bestaande cliënten. De desk bestaat momenteel uit 6 analisten en werkt nauw samen met ons Compliance team.
Ben jij een expert op het gebied van Customer Due Diligence en zie jij het zitten om mee te helpen aan de goede reputatie van AKD? Wij verwelkomen jou graag als CDD-analist
Als Customer Due Diligence-analist:
leer jij, in de eerste plaats, cliënten van AKD ontzettend goed kennen; verwerk jij de inkomende stroom van documenten die bij een nieuwe cliënt (of zaak) horen; doe je klantonderzoek aan de hand van de beschikbare informatie; ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en compleet maken van klantdossiers; je weet informatie van onze advocaten, notarissen en belastingadviseurs aan te vullen met informatie uit andere informatiebronnen om een volledig beeld te krijgen; voer je periodiek clientreviews uit. Ontbreken er stukken of zijn stukken onjuist, dan informeer jij de belanghebbenden en/of externe partijen; zorg je samen met jouw team voor kennis en awareness op het gebied van compliance wet- en regelgeving binnen AKD; je ondersteunt en begeleid minder ervaren analisten in het team; en, stel je risicoprofielen op.
Job requirements
Onze ideale kandidaat voor deze rol:
Wat bieden wij jou?
Een hot topic-job Jij zult expert worden op het gebied van Customer Due Diligence: een gebied waar steeds meer aandacht voor komt. We bieden jou een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Denk daarbij aan 27 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband), pensioenregeling, ruime voorzieningen aan thuiswerkmiddelen, en reiskostenvergoeding. En vanaf jouw eerste werkdag kun jij aan de slag met jouw eigen opleidingsprogramma, wat je zelf kunt samenstellen.
Tot slot werk je voornamelijk vanuit ons kantoor in Rotterdam – met een waanzinnig uitzicht over de stad Ook heb je de mogelijkheid om deels thuis te werken. AKD's selectieproces
De (selectie)procedure bestaat uit twee sollicitatiegesprekken op één van onze kantoren. Een uitgebreide pre-employmentscreening maakt ook onderdeel uit van onze (selectie)procedure.
AKD schenkt aandacht aan het versterken van Diversity, Equality and Inclusion (DEI) . Iedereen mag bij ons zichzelf zijn en wij schenken aandacht aan ieders talent.
Details
Rotterdam, NetherlandsClient Acceptance DeskNon-legalor
CV or resume *Upload your CV or resume file
Upload a file or drag and drop hereAccepted files: PDF, DOC, DOCX, JPEG and PNG up to 50MB.My informationFill out the information below
Full name *Email address *Phone number * International AfghanistanAfghanistan PhotoUpload a file or drag and drop hereAccepted files: PNG, JPG and JPEG up to 20MB.Cover letter *Upload your cover letter
Upload a file or drag and drop hereAccepted files: PDF, DOC, DOCX, JPEG and PNG up to 50MB.
Questions
Please fill in additional questions
Wat is je gewenste bruto maandsalaris (obv. 40 uur)? Heb jij een opzegtermijn (hoe lang), per wanneer ben je beschikbaar? Legal AgreementsThe privacy policy of AKD N.V. applies to this website. I hereby declare that I am aware of the content.
All fields marked with * are required.
All done
Your application has been successfully submitted
Other jobs