KYC Analist

Gevonden in: Talent NL C2 - 2 weken geleden

Amsterdam, Nederland Jopp Voltijd
Over de functie

Als Know Your Customer Analist vervul je een sleutelrol in het bestrijden van witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Je bent verantwoordelijk voor het screenen van investeerders voordat ze investeren in Nederlandse beleggingsfondsen. Je specifieke taken omvatten onder andere:

  • Als poortwachter dienen om ongewenste geldstromen buiten te houden;
  • Het grondig analyseren van investeerders op criteria zoals beroep, sector, werkervaring en de oorsprong van hun vermogen;
  • Wanneer noodzakelijk, extra informatie opvragen bij klanten;
  • Regelmatig contact onderhouden met investeerders; jij bent de persoon die ze benaderen met vragen.
Over het bedrijf

Vanaf het levendige kantoor op de Zuidas in Amsterdam biedt de opdrachtgever ondersteuning aan professionele beleggers die hun eigen fondsen willen oprichten in diverse beleggingscategorieën. Daarnaast verzorgt de opdrachtgever consultancydiensten voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Door het gevarieerde klantenbestand is de opdrachtgever een ideale omgeving om veel kennis op te doen over de financiële sector.


Deze jonge en platte organisatie zoekt een enthousiaste en vlotte sales manager om ons team te versterken Ben jij niet bang om de telefoon op te pakken, en en wil je graag veel leren en groeien? Lees dan vooral verder

  • KYC Analist

    Gevonden in: Talent NL C2 - 2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland 365werk Voltijd

    Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist!Wat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je collega's controleer je nauwkeurig de...

  • KYC/FEC Analist

    Gevonden in: beBee jobs NL - 2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Maandag® Voltijd

    Over de functie Een KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Ze kunnen betrokken zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om verdachte activiteiten te detecteren en te...

  • KYC Analist

    Gevonden in: Adzuna NL C2 - 1 dag geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding HBO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris minimaal € 2.750 Uren 40 Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist!Wat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van...

  • KYC Analist

    Gevonden in: JG NL C2 - 1 dag geleden

    Amsterdam, Nederland 365 werk Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding HBO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris minimaal € 2.750 Uren 40 Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist!Wat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons...

  • KYC Analist

    Gevonden in: Adzuna NL C2 - 7 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding HBO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris minimaal € 2.750 Uren 40 Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist!Wat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van...

  • KYC Analist

    20 uur geleden

    Amsterdam, Nederland 365 werk Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding HBO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris minimaal € 2.750 Uren 40 Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist! Wat ga je doen? Als KYC-analist ben je een...

  • KYC Analist

    Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 2 uur geleden

    Amsterdam, Nederland 365 werk Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding HBO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris minimaal € 2.750 Uren 40 Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist!Wat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid...

  • KYC Analist

    Gevonden in: JB NL C2 - 41 minuten geleden

    Amsterdam, Nederland 365 werk Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding HBO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris minimaal € 2.750 Uren 40 Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist!Wat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid...

  • Junior KYC/CDD Analist

    Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen. Belangrijke taken en...

  • Junior KYC/CDD Analist

    Gevonden in: beBee S NL - 2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen. Belangrijke taken en...

  • Junior KYC/CDD Analist

    Gevonden in: Adzuna NL C2 - 1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen. Belangrijke taken en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    Gevonden in: beBee S NL - 3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om...

  • Medior CDD/KYC Analist

    21 uur geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar...

  • Medior CDD/KYC Analist

    21 uur geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar...

  • Medior CDD/KYC Analist

    Gevonden in: Adzuna NL C2 - 1 week geleden

    Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar

  • Junior KYC/CDD Analist regio Amsterdam

    Gevonden in: Talent NL C2 - 1 week geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen. Belangrijke taken en...

  • Junior KYC/CDD Analist regio Amsterdam

    Gevonden in: Talent NL A C2 - 1 dag geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Als Junior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het verzamelen van relevante informatie over klanten. Je zult samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en werkt proactief om ervoor te zorgen dat alle klanten voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen. Belangrijke taken en...

  • Medior KYC Analist Complexe Organisaties

    Gevonden in: Talent NL C2 - 2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Delta Capita Voltijd

    Medior KYC Analist Complexe OrganisatiesTrusts, trustkantoren, CSP, SPF, FGR, Private Equity, CV, AIFMD…. zijn dit voor jou bekende termen en voel jij je als in vis in het water in een complexe KYC omgeving? In de dynamische arena van financiële integriteit en wetshandhaving staan we voor een krachtige strijd tegen diverse vormen van criminaliteit,...

  • Traineeship CDD/KYC

    Gevonden in: Talent NL C2 - 2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van...

  • Traineeship CDD/KYC

    Gevonden in: Talent NL A C2 - 1 dag geleden

    Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. Voltijd

    Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van...