aml kyc

bunq is seeking an Internal Auditor – Regulatory Compliance to strengthen our regulatory standing across markets. You will identify gaps, assess risk, and help build an audit infrastructure that keeps operations audit-ready.You will design and execute multi-domain audits (AML/KYC, data protection, market conduct), track remediation with business teams, and...

Baker McKenzie zoekt een Compliance Officer die zelfstandig de aml/kyc-werkzaamheden coördineert en samenwerkt met advocaten en fiscalisten. Je bewaakt naleving van GDPR, ethische normen en interne policies in een internationale omgeving, met aandacht voor data en procesoptimalisatie.De functie biedt een jaarcontract met optie tot verlenging,...

Ayvens is building a future-focused compliance role for an experienced Deal Flow Compliance Specialist – KYC in Amsterdam. You will support the Group Compliance framework, review high-risk KYC files, and advise on AML/CFT, sanctions, and ESG risks.Join a team that values integrity and rigorous risk assessment, providing guidance to local compliance teams...

pbunq is seeking an Internal Auditor - Regulatory Compliance to strengthen our regulatory standing across markets. You will identify gaps, assess risk, and help build an audit infrastructure that keeps operations audit-ready. /ppYou will design and execute multi-domain audits (AML/KYC, data protection, market conduct), track remediation with business teams,...

ppJoin to apply for the bKYC/AML Analyst /b role at bTaylor Root /b /ph3Senior Director Taylor Root Europe - Legal Compliance Recruitment /h3pOur client is a regulated investment company seeking a knowledgeable and driven KYC/AML professional, with relevant experience in a regulated financial services environment. The role supports the Senior Legal Counsel...

ppJoin to apply for the bKYC/AML Analyst /b role at bTaylor Root /b /ph3Senior Director Taylor Root Europe - Legal Compliance Recruitment /h3pOur client is a regulated investment company seeking a knowledgeable and driven KYC/AML professional, with relevant experience in a regulated financial services environment. The role supports the Senior Legal Counsel...

Capgemini is seeking a senior Financial Crime Compliance (FCC) Consultant for FS in the Netherlands. You will help banks, insurers, and regulators strengthen FCC frameworks by linking regulation, governance, data, and technology to measurable outcomes.You will lead large-scale FCC transformations, advise on regulatory developments, and collaborate with...

Verifone seeks a senior Operational Risk Leader to shape first-line risk management across four entities within its global payments ecosystem. You will drive onboarding, KYC, CDD/KYB, and AML monitoring while advancing automation and regulatory compliance.Hybrid work is considered; office proximity in the EU may be explored. You will report to senior...

Een financieel dienstverleningsbedrijf in Gelderland zoekt een Senior Risk & Compliance Business Partner (KYC/AML). Je speelt een sleutelrol in risicomanagement en wet- en regelgeving. Met minimaal 5 jaar ervaring in risicobeheer, beheer je het klantdue diligence-proces en advisereer je senior management. Je biedt flexibiliteit met een hybride werkmodel en...

pAyvens is building a future-focused compliance role for an experienced Deal Flow Compliance Specialist - KYC in Amsterdam. You will support the Group Compliance framework, review high-risk KYC files, and advise on AML/CFT, sanctions, and ESG risks. /ppJoin a team that values integrity and rigorous risk assessment, providing guidance to local compliance...

pBaker McKenzie zoekt een Compliance Officer die zelfstandig de aml/kyc-werkzaamheden coördineert en samenwerkt met advocaten en fiscalisten. Je bewaakt naleving van GDPR, ethische normen en interne policies in een internationale omgeving, met aandacht voor data en procesoptimalisatie. /ppDe functie biedt een jaarcontract met optie tot verlenging,...

Als Senior Risk & Compliance Business Partner (KYC/AML) speel je een sleutelrol in het versterken van risicomanagement en naleving van wet- en regelgeving binnen een payment services omgeving. Je treedt op als strategisch adviseur voor het senior management en proceseigenaren en zorgt ervoor dat KYC- en AML-vereisten effectief worden geïntegreerd in...

pCitco Group of Companies in Amsterdam seeks a CLM Senior (KYC) Specialist to conduct customer due diligence at onboarding and ongoing reviews, ensuring compliance with AML/KYC policies. You will collaborate with CLM Europe, support specialists, and contribute to training, using Fen-X software, with a focus on efficient, accurate risk assessment across the...

pCitco Group of Companies in Amsterdam seeks a CLM Senior (KYC) Specialist to conduct customer due diligence at onboarding and ongoing reviews, ensuring compliance with AML/KYC policies. You will collaborate with CLM Europe, support specialists, and contribute to training, using Fen-X software, with a focus on efficient, accurate risk assessment across the...

pAmdax zoekt een Senior Crypto KYC-analist die metaschain ervaring combineert met een scherpe analytische aanpak. Je toetst prospects en klanten aan de strenge KYC-richtlijnen en draagt zorg voor een soepele onboarding en beheer. /ppJe behandelt periodieke klantonderzoeken en transactiemonitoring, met interne trainingen om crypto/KYC in de praktijk te...

pAmdax zoekt een Senior Crypto KYC-analist die metaschain ervaring combineert met een scherpe analytische aanpak. Je toetst prospects en klanten aan de strenge KYC-richtlijnen en draagt zorg voor een soepele onboarding en beheer. /ppJe behandelt periodieke klantonderzoeken en transactiemonitoring, met interne trainingen om crypto/KYC in de praktijk te...

pSaxo Bank in Amsterdam, Netherlands is expanding its KYC presence by forming a team to support the Independent Asset Manager segment. The KYC Analyst will help onboard clients and perform ongoing due diligence for private and corporate clients within IAM. /ppThe role requires strong AML experience, meticulous attention to detail, and effective stakeholder...

Een financieel dienstverleningsbedrijf in Gelderland zoekt een Senior Risk Compliance Business Partner (KYC/AML). Je speelt een sleutelrol in risicomanagement en wet- en regelgeving. Met minimaal 5 jaar ervaring in risicobeheer, beheer je het klantdue diligence-proces en advisereer je senior management. Je biedt flexibiliteit met een hybride werkmodel en...

pVerifone seeks a senior Operational Risk Leader to shape first-line risk management across four entities within its global payments ecosystem. You will drive onboarding, KYC, CDD/KYB, and AML monitoring while advancing automation and regulatory compliance. /ppHybrid work is considered; office proximity in the EU may be explored. You will report to senior...

pSaxo Bank in Amsterdam, Netherlands is expanding its KYC presence by forming a team to support the Independent Asset Manager segment. The KYC Analyst will help onboard clients and perform ongoing due diligence for private and corporate clients within IAM. /ppThe role requires strong AML experience, meticulous attention to detail, and effective stakeholder...