Vacatures aml in Utrecht

ASN Bank in Utrecht zoekt een Senior Policy Expert Anti Financial Crime. Je vertaalt complexe wet- en regelgeving naar helder beleid en bent een vertrouwd adviseur voor de hele organisatie.Je werkt binnen het Policy & Expertise-team en coacht collega's, ontwikkelt AFC-beleid en vertegenwoordigt de bank bij toezichthouders en interbancaire overleggen, met...

piCOV in Utrecht zoekt een gedreven financieel specialist opsporing die rapportages opstelt over crimineel en onverklaarbaar vermogen. Je brengt financiële modus operandi en mogelijke verhullingsconstructies in kaart en adviseert opdrachtgevers helder over vervolgstappen. /ppJe werkt voor meerdere overheidsinstanties, leert verschillende organisaties kennen...

Een toonaangevende financiële instelling in Utrecht zoekt een ervaren FEC Transaction Monitoring Analist. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het signaleren van risico's op het gebied van witwassen en frauduleuze activiteiten. Met jouw analytische vaardigheden en inhoudelijke kennis draag je bij aan een veilig financieel systeem....

pASN Bank in Utrecht zoekt een Model Governance Specialist die verantwoord AI-modelgebruik tegen financiële criminaliteit waarborgt. Je verbindt AFC-bedrijfsteams met het AIKI-ontwikkelteam en vertaalt businessvraagstukken naar concrete modelvereisten. /ppJe werkt samen met data scientists en -engineers aan governance van modelontwikkeling tot implementatie...

pMinisterie van Financiën zoekt een Toezichthouder data bij de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Je draagt bij aan risicogebaseerd toezicht door data te analyseren en te vertalen naar risicoclassificaties en datagedreven instrumenten. /ppJe werkt samen met collega’s uit diverse disciplines en levert een belangrijke bijdrage aan de...

Capgemini Invent in Nederland zoekt een Senior Consultant Compliance Strategy & Transformation om regelgeving en governance te vertalen naar concrete transformatie- en compliance‑aanpakken bij verschillende klanten.Je definieert roadmaps, beoordeelt vereisten en leidt Agile projecten bij klanten en bij Capgemini Invent, met focus op Sustainable Finance,...

pbAls Senior Software Engineer RiskShield bij ASN Bank heb je impact. Jouw code helpt onze bank veilig, compliant en toekomstbestendig te blijven. Iets voor jou? /b /p ul liPlaats: Utrecht, Croeselaan 1 /li liWerktijden: 32 - 36 uur /li liBij de vacaturegegevens staat: € 5.946,23 - € 7.928,30. /li /ul pDeze functie combineert diepgaande...

Financial Crime Compliance Consultant bij CapgeminiHome » Financial Crime Compliance Consultant bij CapgeminiVacatures (categorie)7 oktober 2026door LinkedInLocatie: Nederland, Amsterdam/Utrecht Uren: 32 / 36 / 40 per week Niveau: Medior / Senior professionalContract Type: PermanentJob DescriptionFinancial Crime Compliance Consultant – Financial...

About the RoleLoomis Sayles & Company, L.P. (“Loomis US”), located in Boston, U.S., has a subsidiary in Utrecht, Netherlands (“Loomis Utrecht”), which is authorized by the Dutch Authority for Financial Markets (“AFM”) as an alternative investment fund manager (“AIFM”). Loomis Utrecht has also been approved to provide individual portfolio...

Job ID: 2504Req ID: 294Location: Utrecht, NetherlandsPosted: 2026-09-29Job Family: ComplianceJob Function: Legal and CompliancePay Type: Salary Loomis Sayles is a performance-driven active asset management company that seeks to identify exceptional investment opportunities on behalf of institutional and retail clients worldwide.Kandidaten dienen de tijd te...

Job ID: 2504Req ID: 294Location: Utrecht, NetherlandsPosted: 2026-09-29Job Family: ComplianceJob Function: Legal and CompliancePay Type: Salary Loomis Sayles is a performance-driven active asset management company that seeks to identify exceptional investment opportunities on behalf of institutional and retail clients worldwide.Kandidaten dienen de tijd te...

Job ID: 2504Req ID: 294Location: Utrecht, NetherlandsPosted: 2026-09-29Job Family: ComplianceJob Function: Legal and CompliancePay Type: Salary Loomis Sayles is a performance-driven active asset management company that seeks to identify exceptional investment opportunities on behalf of institutional and retail clients worldwide.Kandidaten dienen de tijd te...

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Je ontwikkelt je tot specialist in KYC/AML, behaalt certificeringen en doet werkervaring op bij banken en financiële instellingen.

Over de functie Als Quality Checker speel je een cruciale rol in het waarborgen van de ‘in control’ status van Rabobank op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering. Jij identificeert de belangrijkste TM/AML risico’s op basis van je diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de Retail NL-business. In deze...

Founded in 2016, SurePay is the leading account verification platform, relied upon by 250+ banks and thousands of organizations, to prevent fraud, misdirected payments, and reputational damage. Headquartered in Utrecht, we are scaling our platform and our team across Europe and beyond. About the role As part of SurePay’s strategic growth, we are expanding...

Vacature kenmerken StandplaatsHoogerheideContractduur1 jaarUren per week38 - 38Maandsalaris€3.169,00 - €4.179,00SalarisniveauBurgerschaal IBBAD 06 - Burgerschaal IBBAD 06NiveauMBO 4; MBO 3VakgebiedOnderwijs / opleiding; Techniek / productieVacaturenummer81758DienstverbandTijdelijke aanstelling met zicht op vaste aanstellingFunctiegroepBurgerDit ga je...

Product Manager Financial Crime - Perpetual KYCDuurzame Europese bank | Regio UtrechtIntroductieWil je bijdragen aan een bank die geld inzet voor positieve maatschappelijke impact? En wil je tegelijkertijd eigenaar zijn van een van de belangrijkste veranderingen binnen financial crime-bestrijding van dit moment? Dan is deze rol voor jou.Banken stappen over...

Vacature kenmerken StandplaatsHoogerheideContractduur1 jaarUren per week38 - 38Maandsalaris€3.169,00 - €4.179,00SalarisniveauBurgerschaal IBBAD 06 - Burgerschaal IBBAD 06NiveauMBO 4; MBO 3VakgebiedOnderwijs / opleiding; Techniek / productieVacaturenummer81758DienstverbandTijdelijke aanstelling met zicht op vaste aanstellingFunctiegroepBurger Dit ga je...

Vacature kenmerken StandplaatsHoogerheideContractduur1 jaarUren per week38 - 38Maandsalaris€3.169,00 - €4.179,00SalarisniveauBurgerschaal IBBAD 06 - Burgerschaal IBBAD 06NiveauMBO 4; MBO 3VakgebiedOnderwijs / opleiding; Techniek / productieVacaturenummer81758DienstverbandTijdelijke aanstelling met zicht op vaste aanstellingFunctiegroepBurger Dit ga je...

Wil je de implementatie van EU-regelgeving op het gebied van sustainability en ESG-rapportage coördineren? Ben je geïnteresseerd in het implementeren van Lean-projectmanagementprincipes en het stimuleren van procesoptimalisatie binnen organisaties? En sta je te popelen om je expertise op het gebied van regelgeving in te zetten om de transformatieve...