analist criminaliteit

Wat ga je doen? Binnen dit project staat het herbeoordelen van bestaande klanten centraal. Je zorgt ervoor dat klantdossiers volledig en actueel zijn, integriteitsrisico's zorgvuldig worden beoordeeld en klanten de juiste risicoclassificatie krijgen.Je werkt zelfstandig aan klantonderzoeken en maakt onderdeel uit van een team van ervaren KYC-professionals....

Wat ga je doen? Als Senior FEC Analist maak je impact met jouw diepgaande kennis van KYC, CDD en risicobeheer. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken en draagt direct bij aan een veiligere samenleving.Met een salaris tussen de €4.500 en €6.500 per maand en een opleidingsbudget van €3.500 per jaar en volop kansen om je verder te...

pLFNP functie Operationeel Specialist B of CWil jij bijdragen aan een integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit? Wil jij andere organisaties leren kennen en weten hoe zij werken aan een veiliger Nederland? iCOV is op zoek naar een gedreven en veelzijdige TCI-analist die (netwerk-)rapportages opstelt op het vlak van crimineel en/of onverklaarbaar...

pLFNP functie Operationeel Specialist B of CWil jij bijdragen aan een integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit? Wil jij andere organisaties leren kennen en weten hoe zij werken aan een veiliger Nederland? iCOV is op zoek naar een gedreven en veelzijdige TCI-analist die (netwerk-)rapportages opstelt op het vlak van crimineel en/of onverklaarbaar...

ph3Introductie /h3pBen jij die expert die complexe regelgeving weet te vertalen naar werkbare oplossingen? Lees dan snel verder! /ppbDe functie /b /ppAls Business Analist CDD / TM speel je een cruciale rol in het succesvol uitvoeren van complexe projecten binnen het domein van Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Monitoring (TM). Jij zorgt ervoor dat...

ph3Introductie /h3pBen jij die expert die complexe regelgeving weet te vertalen naar werkbare oplossingen? Lees dan snel verder! /ppbDe functie /b /ppAls Business Analist CDD / TM speel je een cruciale rol in het succesvol uitvoeren van complexe projecten binnen het domein van Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Monitoring (TM). Jij zorgt ervoor dat...

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Je ontwikkelt je tot specialist in KYC/AML, behaalt certificeringen en doet werkervaring op bij banken en financiële instellingen.

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Je ontwikkelt je tot specialist in KYC/AML, behaalt certificeringen en doet werkervaring op bij banken en financiële instellingen.

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Je ontwikkelt je tot specialist in KYC/AML, behaalt certificeringen en doet werkervaring op bij banken en financiële instellingen.

FunctieomschrijvingBrand New Day is de jongste bank van Nederland. Letterlijk en figuurlijk, want we voldoen allesbehalve aan het bancaire imago van grijze pakken en stoffige kantoren. Bovendien groeit ons klantenbestand als kool. Maar meer klanten betekent helaas ook meer vatbaarheid voor economische criminaliteit en daarom zoeken we een waakhond die ons...

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Je ontwikkelt je tot specialist in KYC/AML, behaalt certificeringen en doet werkervaring op bij banken en financiële instellingen.

h3Vacature: Senior KYC Analist bij Capgemini /h3pWerkplek: Amsterdam, Nederland /ppBen jij bekend met termen als Trusts, trustkantoren, CSP, SPF, FGR, Private Equity, CV, AIFMD en voel jij je thuis in een complexe KYC-omgeving? In de dynamische wereld van financiële integriteit en wetshandhaving strijden we tegen criminaliteit zoals witwassen,...

h3Vacature: Senior KYC Analist bij Capgemini /h3pWerkplek: Amsterdam, Nederland /ppBen jij bekend met termen als Trusts, trustkantoren, CSP, SPF, FGR, Private Equity, CV, AIFMD en voel jij je thuis in een complexe KYC-omgeving? In de dynamische wereld van financiële integriteit en wetshandhaving strijden we tegen criminaliteit zoals witwassen,...

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden, zoals phishing en bankhelpdeskfraude. Je krijgt een vast contract, salarisgroei, opleidingsbudget en begeleiding.

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden, zoals phishing en bankhelpdeskfraude. Je krijgt een vast contract, salarisgroei, opleidingsbudget en begeleiding.

Als CDD-analist bescherm je het financiële systeem tegen criminaliteit door klanten te onderzoeken en te zorgen dat banken voldoen aan de wetgeving. Je krijgt een vast contract, salaris, mobiliteitsbudget en opleidingsmogelijkheden.

Als trainee Fraude Analist help je financiële criminaliteit opsporen en bestrijden, zoals phishing en bankhelpdeskfraude. Je krijgt een vast contract, salarisgroei, opleidingsbudget en begeleiding.

Als CDD-analist bescherm je het financiële systeem tegen criminaliteit door klanten te onderzoeken en te zorgen dat banken voldoen aan de wetgeving. Je krijgt een vast contract, salaris, mobiliteitsbudget en opleidingsmogelijkheden.

Als CDD-analist bescherm je het financiële systeem tegen criminaliteit door klanten te onderzoeken en te zorgen dat banken voldoen aan de wetgeving. Je krijgt een vast contract, salaris, mobiliteitsbudget en opleidingsmogelijkheden.

ph3Introductie /h3pBen jij die expert die complexe regelgeving weet te vertalen naar werkbare oplossingen? Heb je ervaring met CDD en Transaction Monitoring? Lees dan snel verder! /ppbDe functie /b /ppAls Business Analist CDD / TM speel je een cruciale rol in het succesvol uitvoeren van complexe projecten binnen het domein van Customer Due Diligence (CDD) en...