cdd analyst

As CDD analysts (junior, medior and senior), You will ensure that the team functions optimally, sets the right priorities and performs high-quality customer research. You are the link between operations and management and play a key role in further professionalizing our CDD activities.Maximaliseer uw kans op een succesvolle sollicitatie door ervoor te zorgen...

BrightStone Group is seeking an experienced CDD Analyst in Amsterdam to focus on complex corporate clients within a specialized Due Diligence team.Solliciteren op deze functie is eenvoudig. Scroll naar beneden en klik op \'Solliciteren\' om in aanmerking te komen voor deze positie.You'll handle end-to-end client due diligence, ensuring compliance and...

Etage 0 zoekt een ervaren KYC-professional die stevig in zijn of haar schoenen staat en ervaring heeft met complexe klantdossiers binnen Transaction Banking.Zorg ervoor dat al uw sollicitatiegegevens up-to-date en in orde zijn voordat u op deze vacature solliciteert.Start: zo snel mogelijk.Je onderzoekt en beoordeelt dossiers van grootzakelijke klanten,...

To strengthen our fast-growing operations in our office in The Hague, we are looking for a new colleague with a proactive mindset and strong analytical skills to join our team as a KYC/CDD Analyst.De volledige functieomschrijving omvat alle bijbehorende vaardigheden, eerdere ervaring en eventuele kwalificaties die van sollicitanten worden verwacht.Your job...

Working in close connection to the business on interesting due diligence projects where you can significantly contribute to the growth of Marktlink Capital. Flexible and hybrid working conditions.Alle potentiële kandidaten dienen de volgende details van deze vacature zorgvuldig door te lezen alvorens een sollicitatie in te dienen.Marktlink Capital...

YoungCapital is op zoek naar een fulltime CDD/KYC Analist in Utrecht.Vergeet niet uw cv te controleren voordat u solliciteert. Zorg er ook voor dat u alle vereisten met betrekking tot deze functie doorleest.Je vervult een sleutelrol bij verschillende financiële instellingen en zorgt ervoor dat ze voldoen aan wet‑ en regelgeving.Als CDD/KYC Analist voer je...

Main Capital Partners in The Hague is seeking a proactive KYC/CDD Analyst with strong analytical skills to strengthen our growing team.Vaardigheden, ervaring, kwalificaties: als u de juiste match bent voor deze functie, zorg er dan voor dat u vandaag nog solliciteert.You will conduct legal and financial research to prevent fraud and money laundering within a...

Hartford Consulting Ltd is seeking a Dutch-speaking KYC Analyst to join our client-facing team on a 12-month contract.Klaar om te solliciteren? Lees de omschrijving alstublieft minstens één keer door voordat u op \'Solliciteren\' klikt.The role combines hands-on KYC/CDD work with strong Dutch communication, focusing on new client requests and regulatory...

bol is seeking a Senior CDD Analyst to join their Client Due Diligence team in Utrecht.Hieronder vindt u een volledig overzicht van alles wat van potentiële kandidaten wordt verwacht, evenals hoe u kunt solliciteren. Veel succes!You'll handle complex cases and ensure compliance with regulations in a dynamic financial services environment.This role involves...

A leading consulting firm in Amsterdam is seeking CDD Analysts at various levels.Als u meer wilt weten over de vereisten voor deze functie, lees dan verder voor alle relevante informatie.The role involves ensuring the quality of CDD files, developing processes, and coaching team members.The ideal candidate has a HBO or WO level education, is fluent in Dutch...

a.s.r.Heeft u de juiste vaardigheden en ervaring voor deze functie? Lees verder om erachter te komen en dien uw sollicitatie in.in Utrecht zoekt een cdd-analist die de integriteit van de organisatie borgt.Je onderzoekt UBO’s, beoordeelt sanctie- en PEP-signalen en legt bevindingen vast met feitelijke onderbouwing.Je werkt samen met collega’s en interne...

Trustmoore in Amsterdam is seeking a Medior CDD Analyst to independently perform client due diligence investigations and assess integrity risks under Wwft and Sanctiewet 1977.You will handle onboarding and periodic reviews, act as Transfer Agent processing transactions, and contribute to fund and investor reporting. xgiwjmb Klaar om te solliciteren? Lees de...

WHAT WILL YOU DO?As a Medior CDD Analyst within the Investor Administration team, you independently perform Client Due Diligence (CDD) investigations and assess integrity risks in accordance with the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft) and Sanctiewet 1977. You handle both new onboarding cases and periodic reviews, identify...

Adyen Amsterdam seeks an experienced CDD Risk Analyst for its Customer Risk Review team.Zorg ervoor dat u het onderstaande overzicht en de vereisten voor deze vacature volledig leest.Bring 3–6+ years in payments or financial crime and a strong risk mindset to lead end-to-end risk assessments and investigations.You will work with global teams and merchants,...

Voor onze klant zijn wij op zoek naar een ervaren Process Analyst met kennis van Financial Crime, Customer Due Diligence (CDD) en Transaction Monitoring (TM). In deze opdracht werk je binnen het FinTech Product Team aan een strategisch programma waarbij de financiële dienstverlening verder wordt geprofessionaliseerd. Je vormt de schakel tussen Compliance,...

Job Title: Dutch-Speaking KYC Analyst (Hybrid/Remote NL/UK)De volgende informatie is bedoeld om potentiële kandidaten een beter inzicht te geven in de vereisten voor deze functie.Location: Hybrid (1-2 days in office in Utrecht, NL) or Remote (UK/Belgium considered for Dutch-speakers)Contract Duration: 12 monthsHours: 24 hours a week minimumStart Date:...

Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.Alle potentiële sollicitanten worden aangemoedigd om de volledige functieomschrijving door te lezen alvorens te...

This is what we offer youGross monthly salary between € 4.105 and € 5.862 (scale 08).Thirteenth month's salary and 8% holiday allowance10% Employee Benefit BudgetEUR 1,400 development budget per yearHybrid working: balance between home and office work (possible for most roles)A pension, for which you can set the maximum amount of your personal...

NextGenEnergyJobs in Amsterdam seeks a KYC and credit risk analyst to lead end-to-end onboarding with KYC, Credit Risk and Compliance teams.Alle potentiële sollicitanten worden aangemoedigd om de volledige functieomschrijving door te lezen alvorens te solliciteren.You will perform CDD, financial analysis and regulatory screening to assess creditworthiness...

Join Main Capital Partners – Where Your Ambition Meets PurposeHoewel werkervaring en kwalificaties essentieel zijn voor deze functie, controleer dan of u over de gewenste soft skills beschikt alvorens te solliciteren, indien vereist.At Main Capital Partners, we believe in the power of smart, driven individuals to shape the future of software. With over...