junior kyc

Junior KYC AnalistVoor onze afdeling  Risk & Compliance Operations zijn wij op zoek naar een Junior KYC Analist die graag een bijdrage levert aan een veilige en verantwoorde speelomgeving. Je wordt onderdeel van het team FEC (Financial Economic Crime) Operations en helpt met het verzamelen en analyseren van informatie om een volledig en betrouwbaar...

Je onderzoekt natuurlijke en zakelijke personen met data uit interne en externe bronnen. Je neemt contact op met klanten voor aanvullende informatie en stelt klantdossiers op met risicoclassificaties.

Een toonaangevend kansspelbedrijf in Hoofddorp zoekt een Junior KYC Analist. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het monitoren van transacties en het signaleren van verdachte activiteiten. Je werkt nauw samen met collega’s en hebt de mogelijkheid om je te ontwikkelen binnen het compliance-vak. Wij bieden een salaris vanaf €3.253,92 bruto per maand,...

ppAs CDD analysts (junior, medior and senior), You will ensure that the team functions optimally, sets the right priorities and performs high-quality customer research. You are the link between operations and management and play a key role in further professionalizing our CDD activities. /p h3Your responsibilities: /h3 ul liEnsuring the quality, timeliness...

Voor onze afdeling Risk & Compliance Operations zijn wij op zoek naar een Medior KYC analist. Je maakt deel uit van de afdeling FEC (Financial Economic Crime) Operations en weet bruikbare informatie te vinden om zo een volledig mogelijk gastbeeld te krijgen. Je doet efficiënt en effectief onderzoek, zodat er weloverwogen besluiten worden gemaakt bij het...

Over de functie Als medior analist neem je een centrale positie in binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt afhandelen van zowel eenvoudige als complexere dossiers. Daarnaast speel je een actieve rol tijdens meetings en overleggen, waarbij je niet terughoudt in het stellen van kritische vragen en het delen van constructieve inzichten....

Als CDD/KYC Analist voer je analyses uit voor nieuwe klanten, breng je risico's in kaart en neem je beslissingen. Je begeleidt junior analisten en hebt klantcontact. Je voorkomt financiële risico's.

p b DIT IS TEAM EIFFEL /b br / br / Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte...

pNederland, 32 tot 40 uur, inhouse of bij opdrachtgever. /ppBlueMonks opereert op het snijvlak van wetgeving, risicobeheersing en strategie. Wij ondersteunen toonaangevende financiële instellingen, vastgoedbeheerders, investeringsfondsen en publieke organisaties bij complexe KYC-, AML- en FEC-vraagstukken. /ppAls Medior KYC/CDD Analist werk je aan...

pNederland, 32 tot 40 uur, inhouse of bij opdrachtgever. /ppBlueMonks opereert op het snijvlak van wetgeving, risicobeheersing en strategie. Wij ondersteunen toonaangevende financiële instellingen, vastgoedbeheerders, investeringsfondsen en publieke organisaties bij complexe KYC-, AML- en FEC-vraagstukken. /ppAls Medior KYC/CDD Analist werk je aan...

Wat ga je doen? Als Senior FEC Analist maak je impact met jouw diepgaande kennis van KYC, CDD en risicobeheer. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken en draagt direct bij aan een veiligere samenleving.Met een salaris tussen de €4.500 en €6.500 per maand en een opleidingsbudget van €3.500 per jaar en volop kansen om je verder te...

Over de functie Know Your Customer (KYC) is een cruciaal thema in de financiële wereld, nu en in de toekomst. In deze rol draag jij bij aan het waarborgen van de integriteit van financiële instellingen door klantdossiers zorgvuldig te onderzoeken, risico’s te beoordelen en heldere afwegingen te maken. Jij zorgt dat complexe en risicovolle klantdossiers...

NewCold is expanding its treasury team in an international business environment. You will join a small but highly qualified group as a Junior Treasurer, advising on cash management, KYC processes and funding activities while coordinating with Accounts Payable, Legal and Tax.Reporting to the Corporate Treasurer, you will help optimize cash flow and treasury...

Junior Corporate Lawyer / Legal Assistant (Amsterdam) The legal assistant assists the Legal & Corporate Services team executes legal, administrative, banking, and secretarial activities for entities. This role would also be chargeable. The legal assistant handles calls, and incoming and outgoing correspondence, performs clerical/filing work, and basic...

Junior Corporate Lawyer / Legal Assistant (Amsterdam)brVoor de volgende functie kunnen diverse soft skills en ervaring vereist zijn. Zorg ervoor dat u het onderstaande overzicht zorgvuldig controleert.brpThe legal assistant assists the Legal Corporate Services team executes legal, administrative, banking, and secretarial activities for entities. This role...

Je speelt een sleutelrol in het opbouwen van een stabiele organisatie rondom een van de meest uitdagende onderwerpen binnen de Rabobank, KYC. Rabobank doet voortdurend onderzoek naar haar klanten om integriteitsrisicos te beheersen en te monitoren. Dit wordt het Ken uw Klant of Know Your Customer-principe genoemd. Rabobank doet alleen zaken met klanten...

KYC Specialisten (Junior - Medior - Senior) Over onze klant Voor een aantal van onze opdrachtgevers zijn wij momenteel op zoek naar KYC/CDD Analisten. Het betreft verschillende Junior - Medior - Senior functies op diverse locaties. Over de functieAls KYC-analist duik je in het begrijpen van hoe organisaties opereren en waarom ze doen wat ze doen....

pbVoor onze afdeling Risk Compliance Operations zijn wij op zoek naar een Quality Checker. Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van de transacties en cliëntenonderzoeken die zijn opgesteld door de KYC Analist, dit zodat er weloverwogen besluiten worden gemaakt bij het voorkomen van criminele activiteiten, zoals...

pApex Group Ltd in Amstelveen seeks a Senior Corporate Officer to lead governance and corporate services for a portfolio of clients. You will prepare minutes, resolutions, and contracts, maintain statutory records, and ensure compliance with Dutch corporate law and AML/KYC requirements. /ppThe role involves coordinating with notaries, lawyers, and clients,...

Apex Group Ltd in Amsterdam is seeking a Senior Corporate Officer to lead the Corporate Services practice. You will oversee a portfolio of client companies, ensure governance compliance and draft key documents, while coordinating with notaries, lawyers, and clients to execute corporate actions.You will mentor junior staff, manage multiple projects, and...