junior kyc

Over deze functieJe doet deskresearch met betrekking tot ofwel natuurlijke personen ofwel zakelijke personen aan de hand van data uit zowel interne systemen als openbare bronnen. Waar nodig neem je zelf telefonisch contact op met de klant om extra informatie op te vragen waar die ontbreekt of vragen te stellen over ongebruikelijke transacties. Op basis...

Jij maakt het mogelijk Met onze ruim 2.800 collega’s zijn we van echte waarde. Jij kan dit ook zijn als Teamleider Service Centre Client Onboarding (SCCO) bij BDO:Bij BDO ben je als Teamleider SCCO iemand die het verschil maakt voor onze klanten, de maatschappij, de mensen om je heen en je interne business collega’s. Hiervoor zet jij jouw ervaring en...

Vergoeding: EUR 4,317 - EUR 7,330 - per maandAls u geïnteresseerd bent om op deze vacature te solliciteren, zorg er dan voor dat u voldoet aan de volgende, hieronder vermelde vereisten.Beschrijving van het bedrijfMet onze ruim 2.800 collega’s zijn we van echte waarde. Jij kan dit ook zijn als Teamleider KYC in ons Service Centre Client Onboarding (SCCO)...

Over de functie Als medior analist neem je een centrale positie in binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt afhandelen van zowel eenvoudige als complexere dossiers. Daarnaast speel je een actieve rol tijdens meetings en overleggen, waarbij je niet terughoudt in het stellen van kritische vragen en het delen van constructieve inzichten....

BDO zoekt een Teamleider Service Centre Client Onboarding (SCCO) in Eindhoven. Je leidt een analistenteam op KYC/COI-gebied, bewaakt dossiers en borgt integriteit volgens WWFT/AML en AVG. Je coacht junior en medior analisten en implementeert verbeteringen met focus op kwaliteit en efficiëntie.Het team opereert in Strijp-S, Eindhoven, met circa 250...

Wat ga je doen? Als Senior FEC Analist maak je impact met jouw diepgaande kennis van KYC, CDD en risicobeheer. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken en draagt direct bij aan een veiligere samenleving.Met een salaris tussen de €4.500 en €6.500 per maand en een opleidingsbudget van €3.500 per jaar en volop kansen om je verder te...

Over de functie Know Your Customer (KYC) is een cruciaal thema in de financiële wereld, nu en in de toekomst. In deze rol draag jij bij aan het waarborgen van de integriteit van financiële instellingen door klantdossiers zorgvuldig te onderzoeken, risico’s te beoordelen en heldere afwegingen te maken. Jij zorgt dat complexe en risicovolle klantdossiers...

Junior Corporate Lawyer / Legal Assistant (Amsterdam) The legal assistant assists the Legal & Corporate Services team executes legal, administrative, banking, and secretarial activities for entities. This role would also be chargeable. The legal assistant handles calls, and incoming and outgoing correspondence, performs clerical/filing work, and basic...

Breng mensen, processen en risico’s samen. Als Teammanager KYC bij Holland Casino combineer je mensgericht leiderschap met duidelijke operationele sturing. Je geeft leiding aan een team van circa 10 tot 15 KYC-analisten en zorgt ervoor dat medewerkers zich ontwikkelen, processen beheerst verlopen en de kwaliteit van het werk op niveau blijft.Samen met...

Junior Corporate Lawyer / Legal Assistant (Amsterdam) The legal assistant assists the Legal & Corporate Services team executes legal, administrative, banking, and secretarial activities for entities. This role would also be chargeable. The legal assistant handles calls, and incoming and outgoing correspondence, performs clerical/filing work, and basic...

The Citco Group Limited is seeking a detail-oriented professional to manage legal and corporate matters for strategic clients in a fast-paced multinational environment.Under supervision, you will draft and review legal documents, coordinate KYC and statutory filings, and liaise with clients, advisors, and Citco teams worldwide to ensure regulatory...

Citco Amsterdam seeks a proactive corporate lawyer to manage legal and corporate matters for strategic clients.Heeft u de juiste kwalificaties en vaardigheden voor deze baan? Ontdek het hieronder en klik op solliciteren om in aanmerking te komen.You will draft and review documents, assess third‑party legal data, and liaise with clients and advisors to...

De organisatie: Deze organisatie is nog jong en heeft een frisse kijk op de toekomst. Ze streven naar een mooie werksfeer en willen flink groeien de komende tijd. Het doel van deze organisatie is dat je met net zo veel plezier naar je werk kan gaan als naar goede vrienden. De organisatie heeft het doel om de komende tijd 25 Pega consultant sterk te worden....

Wij Een vast contract met eenmaandsalaris van € 2.709,40 o.b.v. 36 uur incl. IKB.Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling. Heb jij een opdracht van 40 uur ? Dan ontvang jij 125% over die 4 extra uren. Je zit dan op een bruto maandsalaris van € 3.018,60,- inclusief het IKB. 12,33% Individueel Keuze Budget (IKB), waarvan 8,33%...

Wij Een vast contract met eenmaandsalaris van € 2.709,40 o.b.v. 36 uur incl. IKB.Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling. Heb jij een opdracht van 40 uur? Dan ontvang jij 125% over die 4 extra uren. Je zit dan op een bruto maandsalaris van € 3.018,60,- inclusief het IKB. 12,33% Individueel Keuze Budget (IKB), waarvan 8,33%...

Wij Een vast contract met eenmaandsalaris van € 2.709,40 o.b.v. 36 uur incl. IKB.Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling. Heb jij een opdracht van 40 uur ? Dan ontvang jij 125% over die 4 extra uren. Je zit dan op een bruto maandsalaris van € 3.018,60,- inclusief het IKB. 12,33% Individueel Keuze Budget (IKB), waarvan 8,33%...

Wij Een vast contract met eenmaandsalaris van € 2.709,40 o.b.v. 36 uur incl. IKB.Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling. Heb jij een opdracht van 40 uur ? Dan ontvang jij 125% over die 4 extra uren. Je zit dan op een bruto maandsalaris van € 3.018,60,- inclusief het IKB. 12,33% Individueel Keuze Budget (IKB), waarvan 8,33%...

Wij Een vast contract met eenmaandsalaris van € 2.709,40 o.b.v. 36 uur incl. IKB. Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling. Heb jij een opdracht van 40 uur ? Dan ontvang jij 125% over die 4 extra uren. Je zit dan op een bruto maandsalaris van € 3.018,60,- inclusief het IKB. 12,33% Individueel Keuze Budget (IKB), waarvan 8,33%...

Wij Een vast contract met eenmaandsalaris van € 2.709,40 o.b.v. 36 uur incl. IKB. Daarnaast groeit je salaris jaarlijks mee met je ontwikkeling. Heb jij een opdracht van 40 uur? Dan ontvang jij 125% over die 4 extra uren. Je zit dan op een bruto maandsalaris van € 3.018,60,- inclusief het IKB. 12,33% Individueel Keuze Budget (IKB), waarvan 8,33%...