Jobs voor kyc in Amsterdam

De afdeling Know Your Customer (KYC) richt zich op het zorgvuldig onderzoeken en analyseren van klantdossiers voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het doel is om de identiteit, herkomst van middelen en het risicoprofiel van klanten goed te begrijpen, zodat financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering tijdig wordt...

As CDD analysts (junior, medior and senior), You will ensure that the team functions optimally, sets the right priorities and performs high-quality customer research. You are the link between operations and management and play a key role in further professionalizing our CDD activities.Maximaliseer uw kans op een succesvolle sollicitatie door ervoor te zorgen...

We encourage and welcome applications from candidates of diverse backgrounds, experiences, and perspectives to enhance our team and contribute to a more inclusive work environment.Key ResponsibilitiesCounterparty onboarding - Lead end-to-end onboarding in coordination with KYC, Credit Risk and Compliance teams.Risk assessments - Conduct CDD, financial...

Join to apply for the KYC/AML Analyst role at Taylor RootDe volgende informatie geeft een overzicht van de vaardigheden, kwaliteiten en kwalificaties die nodig zijn voor deze functie.Senior Director Taylor Root Europe - Legal & Compliance RecruitmentOur client is a regulated investment company seeking a knowledgeable and driven KYC/AML professional, with...

We are currently recruiting a Field Engineer for a fast-growing technology company backed by world-class investors that is leading the way in redefining digital identity for the global economy.In this position, you will act as the primary technical point of contact for product rollouts and integrations, taking charge of technically scoping requirements,...

Taken en verantwoordelijkheden: Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol; • Je monitort en voert beheers acties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit...

Bij Capgemini Financial Services Netherlands pakken we de meest urgente uitdagingen binnen de KYC/CDD sector aan. We ondersteunen banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en toezichthouders bij het navigeren door complexe wet- en regelgeving, het transformeren van operaties en het innoveren voor de toekomst. Dit doen we enerzijds door middel van remediation...

About the job KYC Analist PEP-Desk Dutch speaking job! De PEP-desk is een team binnen KYC Operations en heeft als locatie Amsterdam Amstelplein. De PEP-desk biedt jou een variatie van KYC risicos en verschillende soorten klantdossiers met als basis (hoofd thema) van je onderzoek het PEP risico. Samenwerken is onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team...

We are seeking a KYC Officer / Team Lead to oversee client onboarding and AML compliance operations. This first line role is responsible for onboarding reviews, enhanced due diligence, sanctions screening, and ongoing monitoring to ensure effective AML controls as the client base expands. The position supports compliance obligations under Markets in...

Organisation  Anthos Fund & Asset Management is a value-based asset manager that stewards capital for professional investors who want to create a bigger impact together. We do this by responsibly managing capital in line with the values of sustainability, human dignity, and good corporate citizenship.   Founded nearly 100 years ago to manage the assets of...

We are looking for an experienced AML Officer to support AML/KYC activities relating to IMC’s crypto counterparties and digital asset business activities.Hieronder staat alles wat u moet weten over wat deze vacature inhoudt, en wat er van sollicitanten wordt verwacht.This role requires a strong understanding of AML/CTF risks associated with crypto markets,...

Een internationale bank in Amsterdam zoekt klantadviseurs die verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van klantvragen via telefoon en e-mail.De volledige functieomschrijving omvat alle bijbehorende vaardigheden, eerdere ervaring en eventuele kwalificaties die van sollicitanten worden verwacht.Je behandelt complexe vraagstukken en werkt samen met interne...

Be responsible for implementing the global and regional KYC policies and merchant admission standards formulated by the risk solution, ensuring that the entire process from collecting KYC information, review and judgment to complete traceability always complies with the dynamically changing regulatory requirements.In the process of managing daily reviews and...

A leading proprietary trading firm in Amsterdam seeks an Onboarding and Monitoring Specialist.Dien uw cv en eventuele aanvullende vereiste informatie in nadat u deze omschrijving heeft gelezen, door op de sollicitatieknop te klikken.In this full-time role, you will perform due diligence reviews, manage onboarding processes, and monitor compliance with...

Job Description:For over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank,...

Leaseweb Global BV is seeking a Compliance professional to join the Trust & Safety team in Amsterdam.Om te solliciteren, leest u eenvoudig de volgende functieomschrijving door en zorgt u ervoor dat u relevante documenten bijvoegt.You will verify customer orders, process abuse tickets, and handle law enforcement requests while advising customers on compliance...

Interim Valley zoekt een compliance professional in Amsterdam om bij te dragen aan het voorkomen van financiële criminaliteit en de naleving van wet- en regelgeving.Zet nu de volgende stap in uw carrière. Scroll naar beneden om de volledige functieomschrijving te lezen en te solliciteren.In deze rol voer je risicoanalyses uit, analyseer je klantstructuren...

Brand New Day zoekt een senior compliance-officer die inhoudelijk stevig zit en meedenkt over hoe het wél kan.Vergroot uw kans om de sollicitatieronde te bereiken door de volledige functieomschrijving te lezen en snel te solliciteren.Je hebt ruime compliance-ervaring binnen een bank of andere financiële instelling en kent Wwft, Sanctiewet en KYC/CDD...

De wereld is voortdurend in beweging en wij passen ons daaraan aan. Met onze missie 'Banking for better, for generations to come' streven we naar een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Als KYC/CDD analist begin je bij Detecting Financial Crime (DFC), waar je fungeert als dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende...

NextGenEnergyJobs in Amsterdam seeks a KYC and credit risk analyst to lead end-to-end onboarding with KYC, Credit Risk and Compliance teams.Alle potentiële sollicitanten worden aangemoedigd om de volledige functieomschrijving door te lezen alvorens te solliciteren.You will perform CDD, financial analysis and regulatory screening to assess creditworthiness...