medior cdd

Over deze functie Signaleren van integriteitsrisico's en verdachte transacties. Analyseren van complexe klantstructuren, (internationale) holdings en trustconstructies. Opstellen van heldere analyses en onderbouwde risico-indicaties. Samenwerken met collega-analisten, compliance officers en andere stakeholders. Over jou Je bent in het bezit van minimaal een...

pBen jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico's zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken. /pFunctieomschrijvingpDe wereld is...

pBen jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico's zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken. /pFunctieomschrijvingpDe wereld is...

pBen jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico's zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken. /pFunctieomschrijvingpDe wereld is...

pBen jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Als KYC/CDD analist fungeer je als dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. pulliJe bent verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe...

Over deze functieDe wereld is voortdurend in beweging en wij passen ons daaraan aan. Met onze missie 'Banking for better, for generations to come' streven we naar een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Als KYC/CDD analist begin je bij Detecting Financial Crime (DFC), waar je fungeert als dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een...

Over de functie Als medior analist neem je een centrale positie in binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt afhandelen van zowel eenvoudige als complexere dossiers. Daarnaast speel je een actieve rol tijdens meetings en overleggen, waarbij je niet terughoudt in het stellen van kritische vragen en het delen van constructieve inzichten....

pWorking in close connection to the business on interesting due diligence projects where you can significantly contribute to the growth of Marktlink Capital. Flexible and hybrid working conditions. /pbrAlle potentiële kandidaten dienen de volgende details van deze vacature zorgvuldig door te lezen alvorens een sollicitatie in te dienen.brpMarktlink Capital...

pNederland, 32 tot 40 uur, inhouse of bij opdrachtgever. /ppBlueMonks opereert op het snijvlak van wetgeving, risicobeheersing en strategie. Wij ondersteunen toonaangevende financiële instellingen, vastgoedbeheerders, investeringsfondsen en publieke organisaties bij complexe KYC-, AML- en FEC-vraagstukken. /ppAls Medior KYC/CDD Analist werk je aan...

pNederland, 32 tot 40 uur, inhouse of bij opdrachtgever. /ppBlueMonks opereert op het snijvlak van wetgeving, risicobeheersing en strategie. Wij ondersteunen toonaangevende financiële instellingen, vastgoedbeheerders, investeringsfondsen en publieke organisaties bij complexe KYC-, AML- en FEC-vraagstukken. /ppAls Medior KYC/CDD Analist werk je aan...

pBlueMonks BV zoekt een Medior KYC/CDD Analist die zelfstandig cliëntonderzoeken uitvoert en een heldere risicobeoordeling geeft aan financiële instellingen, vastgoedbeheerders en publieke organisaties. /ppJe werkt aan dossiers variërend van reguliere klantacceptatie tot Enhanced Due Diligence en kijkt verder dan het dossier om processen te verbeteren en...

pBlueMonks BV zoekt een Medior KYC/CDD Analist die zelfstandig cliëntonderzoeken uitvoert en een heldere risicobeoordeling geeft aan financiële instellingen, vastgoedbeheerders en publieke organisaties. /ppJe werkt aan dossiers variërend van reguliere klantacceptatie tot Enhanced Due Diligence en kijkt verder dan het dossier om processen te verbeteren en...

pAchmea Investment Management zoekt een Medior CDD Analist om de integriteit van de dienstverlening aan pensioenfondsen en institutionele beleggers te waarborgen. Je onderzoekt complexe eigendomsstructuren, beoordeelt integriteitsrisico’s en geeft onderbouwd advies binnen een professionele omgeving. /ppJe werkt nauw samen met collega-analisten, Compliance,...

pAchmea Investment Management zoekt een Medior CDD Analist om de integriteit van de dienstverlening aan pensioenfondsen en institutionele beleggers te waarborgen. Je onderzoekt complexe eigendomsstructuren, beoordeelt integriteitsrisico’s en geeft onderbouwd advies binnen een professionele omgeving. /ppJe werkt nauw samen met collega-analisten, Compliance,...

Wat ga je doen? Jij vervult een cruciale rol in het tegengaan van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken, waarbij je direct impact maakt en jezelf volop ontwikkelt.Met een salaris tot €4.500 per maand, een opleidingsbudget van €2.500 per jaar en concrete...

Wat ga je doen? Als Senior FEC Analist maak je impact met jouw diepgaande kennis van KYC, CDD en risicobeheer. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken en draagt direct bij aan een veiligere samenleving.Met een salaris tussen de €4.500 en €6.500 per maand en een opleidingsbudget van €3.500 per jaar en volop kansen om je verder te...

CDD Analist | Rabobank Als Medior Analist werk je in het KYC Service Center team Wholesale Europe & Africa in Nederland (locatie: Utrecht), dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van meerdere regelgeving door Wholesale NL, om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en de reputatie van de bank te beschermen. Jij en je...

pWil jij de integriteit van de financiële sector versterken? Als Medior CDD Analist bij Achmea Investment Management onderzoek je complexe organisaties, beoordeel je integriteitsrisico’s en geef je gegrond advies binnen een dynamische, professionele omgeving. In jouw rol als Medior CDD Analist bij Achmea Investment Management waarborg je de integriteit...

pWil jij de integriteit van de financiële sector versterken? Als Medior CDD Analist bij Achmea Investment Management onderzoek je complexe organisaties, beoordeel je integriteitsrisico’s en geef je gegrond advies binnen een dynamische, professionele omgeving. In jouw rol als Medior CDD Analist bij Achmea Investment Management waarborg je de integriteit...