Functional Specialist Detecting Financial Crime

1 maand geleden

'sHertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd
In het kort

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).

Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers. Je werk

Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank. Werkomgeving

Waar kom je te werken?

Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving; Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid; Een dynamische afdeling; Een omgeving waar hybride werken de norm is; Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder Je profiel Analytisch denkvermogen (hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, verbanden leggen, keuzes beargumenteren). Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting de klant en collega’s. Risico bewustzijn (risico-inschattingen kunnen maken m.b.t. wat in een klantprofiel past en wat niet). Telefoongesprekken voeren: er is dagelijks telefonisch contact met de klant van ongeveer een half uur, gevolgd door het onmiddellijk opstellen van een gespreksverslag. Belangrijk om geen bel angst te hebben. Complexe materie eigen (willen) maken. Stressbestendig zijn: het werk is dynamisch en we staan volop in ontwikkeling, waarbij de werkinstructies regelmatig veranderd worden. We werken met targets. Hulpvraag durven te stellen (Gezien het voornamelijk online werken moet je je collega durven aanspreken en opleiders). Repeterend werk (je voert dezelfde werkzaamheden uit, maar de onderzoeken zijn heel divers). Maatschappelijke betrokkenheid in ons werkveld (weten wat er speelt in de wereld en wat invloed kan hebben op ons werk). Klantfocus. Denken vanuit ons perspectief en onze stakeholders. Wij bieden Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt van DFC Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 7 conform onze CAO. Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets, telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald. Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen.

  • Functional Specialist Detecting Financial Crime

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    In het kort Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een...

  • Functional Specialist I

    2 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    In het kort Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een...

  • Functional Specialist I

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    In het kort Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een...

  • Financieel analist

    2 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rondom het tegengaan van witwassen, financiering van terrorisme en corruptie gebundeld. Door onze kennis, expertise en krachten te combineren, kunnen we financiële criminaliteit beter bestrijden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Voortschrijdende technologie biedt zowel...

  • Financieel analist

    23 uur geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rondom het tegengaan van witwassen, financiering van terrorisme en corruptie gebundeld. Door onze kennis, expertise en krachten te combineren, kunnen we financiële criminaliteit beter bestrijden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Voortschrijdende technologie biedt zowel...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    1 maand geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van FunctieomschrijvingStap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen...

  • Junior KYC Analist Natuurlijke Personen

    2 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist Natuurlijke Personen

    7 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist Natuurlijke Personen

    1 dag geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Junior KYC Analist | Natuurlijke Personen regio 's-Hertogenbosch

    3 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële...

  • Financieel analist ABN AMRO

    3 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...

  • Financieel analist ABN AMRO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en...

  • KYC Analist EDR PR

    5 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een...

  • KYC Analist EDR PR

    5 dagen geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een...

  • Financieel analist ABN AMRO

    4 weken geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactie Monitoring Specialist begin je jouw carrière binnen een van de afdelingen van DFC (Detecting Financial Crime), specifiek het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het actief monitoren en analyseren van (verdachte) transacties, met als doel het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...

  • Financieel analist ABN AMRO

    3 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactie Monitoring Specialist begin je jouw carrière binnen een van de afdelingen van DFC (Detecting Financial Crime), specifiek het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het actief monitoren en analyseren van (verdachte) transacties, met als doel het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...

  • Financieel analist ABN AMRO

    2 maanden geleden

    's-Hertogenbosch, Nederland Unique Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactie Monitoring Specialist begin je jouw carrière binnen een van de afdelingen van DFC (Detecting Financial Crime), specifiek het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het actief monitoren en analyseren van (verdachte) transacties, met als doel het beheersen van risico's met betrekking tot witwassen en...