CDD Analist

1 maand geleden

Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd
Introductie

Wil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan hebben wij een mooie opportunity voor jou Geïnteresseerd? Functie

Wil jij je kennis en ervaring binnen de compliance sector vergroten? Als customer due diligence analist ben je van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Je draagt dus zorg voor een volledig klantbeeld om te voorkomen dat er sprake is van fraude, terrorismefinanciering of andere vormen van financieel economische criminaliteit. Als ervaren analist zal je de meest complexe zaken oppakken en bepaal jij tot welke risicocategorie een klant behoort. Je draagt eindverantwoordelijkheid, coacht directe collega’s en je bent een sparringpartner voor het management. Er wordt daarnaast van je verwacht dat je actief op de werkvloer kennis overdraagt, maar ook inhoudelijke compliance trainingen kan geven die meer de diepte ingaan.

Je hebt al enkele jaren ervaring op het gebied van Customer Due Diligence (CDD). In de rol van CDD Analist beoordeel je of de dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Waar nodig, zorg je voor aanpassingen in de documentatie. Daarnaast informeer je de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken.

Doordat je meerdere bronnen gebruikt voor je onderzoek, krijg je al snel een goed beeld van wat het doel is van de klant en of er bij samenwerking een reputatierisico ontstaat voor de bank. Zoals gezegd toets je niet alleen klanten tijdens de onboarding. Daarnaast beoordeel en schrijf je ook periodieke en alert driven reviews van bestaande klanten.

Je bent een sparringpartner voor zowel interne als externe stakeholders. Samen met een team van ervaren compliance-specialisten doe je er iedere dag alles aan om ervoor te zorgen dat het klantenbestand van de bank zuiver blijft. Functie-eisen

  • Je hebt een hbo­/wo­-opleiding afgerond (Economie, Rechten, Finance, Criminologie of Risicomanagement);
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als CDD Analist;
  • Je hebt kennis van en ervaring met Wholesale/internationale klanten en bij voorkeur ook met Trust klanten;
  • Je bent op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet, relevante jurisprudentie);
  • Je voert een gesprek (mondeling én schriftelijk) net zo makkelijk in het Engels;
  • Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig. Aanbod

    Wat bieden wij jou?

    • Je krijgt een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
    • De mogelijkheid om te werken op verschillende opdrachten bij onze opdrachtgevers;
    • Je krijgt persoonlijke en inhoudelijke begeleiding om jouw competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen;
    • Je ontmoet meerdere keren per jaar al jouw collega’s bij PFS onder het genot van een hapje & drankje met uitwisseling van ervaringen.

  • CDD Analist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Fulltime CDD analist bij de Rabobank bij jou in de buurtHeb jij ervaring als analist binnen de financiële dienstverlening? Kom dan fulltime als CDD analist werken in Utrecht bij de Rabobank.Wat ga je doen?Als fulltime CDD analist bij Rabobank zoek je naar ontbrekende puzzelstukjes. Je doet namelijk onderzoek naar risico's op financieel en juridisch vlak....

  • CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Fulltime CDD analist bij de Rabobank bij jou in de buurtHeb jij ervaring als analist binnen de financiële dienstverlening? Kom dan fulltime als CDD analist werken in Utrecht bij de Rabobank.Wat ga je doen?Als fulltime CDD analist bij Rabobank zoek je naar ontbrekende puzzelstukjes. Je doet namelijk onderzoek naar risico's op financieel en juridisch vlak....

  • CDD analist

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...

  • CDD analist

    12 uur geleden

    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...

  • CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd

    IntroductieWil jij onderdeel zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan hebben wij een mooie opportunity voor jou Geïnteresseerd?FunctieWil jij je...

  • CDD Analist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Maandag Voltijd

    Over de functie Bij Maandag geloven we dat werk een avontuur is waarin jij als professional centraal staat. We bieden niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een professionele omgeving waarin je wordt aangemoedigd om extra kennis op te doen. Solliciteer vandaag nog en ontdek jouw carrièrekansen als CDD Analist bij Maandag. Word een onmisbare schakel in...

  • Traineeship CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland House of Beta Voltijd

    —Dutch speaking and writing proficiency is required— Je kent het wel. Je wilt een iPhone 12 kopen via Marktplaats. De foto’s zien er goed uit, maar de prijs is te laag en de verkoper wil alleen via mail contact. In zulke situaties wil je weten met wie je te maken hebt. Net zoals banken willen weten wie hun klanten zijn. En dat is waar jouw precieze...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en...

  • CDD Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • CDD Analist Business CLCS

    2 dagen geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Senior CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou! Jij en jouw functie Als CDD Analist Complex Legal and

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • Junior CDD Analist thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior CDD Analist thuiswerken

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior CDD Analist thuiswerken

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organis BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.  Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou...

  • Junior CDD Analist | thuiswerken

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance.Bij ons ben je verzekerd van contractuele zekerheid en ondersteunen we je bij elke stap in je carrière. We voeren voortdurend gesprekken met jou om je achtergrond, doelen en ambities te...

  • Junior CDD Analist thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organis BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.  Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou...

  • Senior CDD analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière.Als Senior CDD Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van...

  • Junior CDD Analist | thuiswerken

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal, waarbij we geloven in de kracht van groei door diverse organisaties en functies te verkennen binnen compliance. Bij ons ben je verzekerd van contractuele zekerheid en ondersteunen we je bij elke stap in je carrière. We voeren voortdurend gesprekken met jou om je achtergrond, doelen en ambities te...

  • Senior CDD analist Organisaties thuiswerken

    2 dagen geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Heb jij minimaal 3 jaar ervaring als CDD analist? En wil je graag als Senior CDD Analist Organisaties verder groeien? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Binnen het team CDD Organistaties worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor zakelijke klanten bij deze bank. Dat geb

  • Senior CDD analist | Hybride werken

    2 dagen geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière.Als Senior CDD Analist speel