Medior CDD/KYC Analist

4 weken geleden

Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collega’s te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling.
Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen. Je rol krijgt hierdoor een andere lading. Naast de reguliere analyses zul je vaker de verantwoordelijkheid krijgen over meer complexe dossiers.
Van een medior wordt meer assertiviteit verwacht dan van een junior. Je laat je vaker horen tijdens een dagstart of overleg, neemt vaker het initiatief en durft aan klanten constructieve en kritische vragen te stellen. Jij weet de klant snel goed te leren kennen en bent sneller in staat om een juist oordeel te vormen over een dossier. Alleen zo wordt het opsporingsnetwerk van de bank steeds beter.
Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:

  • Het schrijven van reviews/klantonderzoeken (periodieke reviews en event driven reviews);
  • Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan klanten en het opvragen van de nodige documenten;
  • Het coachen/begeleiden van junior analisten;
  • Het bepalen van de risico's van de klant en het opstellen van eventuele beheervoorwaarden.

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Ben jij ZZP'er en geïnteresseerd in deze functie? Ook dan nodigen we je uit om te solliciteren

Ben je nieuwsgierig en wil je altijd blijven leren? Dan ben jij een echte Weltenaar We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.
De CDD/KYC Analist waarmee wij een match zijn is betrokken bij de ontwikkelingen rondom financiële criminaliteit. De technologie maakt het mogelijk om sneller crimineel geld op te sporen, maar het zorgt er ook voor dat criminelen geavanceerder worden. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.
Dit ben jij verder in het kort:

  • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
  • Minimaal 1 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist;
  • Je beschikt over een KYC/CDD certificaat, zoals de Wwft;
  • Minimaal beschikbaar voor 36 uur per week;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Een Harver capaciteitentest moet worden afgelegd.

  • CDD/KYC Analist regio Utrecht

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om...

  • KYC Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    De volgende stap voor jou als KYC Analist bij RabobankBen jij een ervaren analist en klaar voor de NEXT step in jouw carrière? Wij zoeken naar analisten met minimaal 9 maanden ervaring in een KYC analist.Wat ga je doen?Bij NEXT gaan we graag met jou op zoek naar de perfecte uitdaging binnen het KYC-domein bij Rabobank. Samen streven we ernaar om jouw...

  • KYC analist – ICS

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd

    Introductie In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Functie Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare...

  • KYC analist – ICS

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd

    IntroductieIn de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).FunctieJe doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare...

  • Medior Anti-Money Laundering

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    INTRO Als Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de carrièreladder te zetten. Klaar...

  • Kyc Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Vacature Via Voltijd

    **Wij zoeken KYC’ers voor een project van mínimaal 6 maanden** Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou! Maar...

  • Kyc Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+...

  • Teamlead CDD/KYC

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Tot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE GAAT DOENJij hebt al wat jaren ervaring als bijvoorbeeld CDD/KYC Analist en je bent toe aan nóg meer verantwoordelijkheid. Weleens over nagedacht om teamlead te worden...

  • Teamlead CDD/KYC

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Tot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE GAAT DOENJij hebt al wat jaren ervaring als bijvoorbeeld CDD/KYC Analist en je bent toe aan nóg meer verantwoordelijkheid. Weleens over nagedacht om teamlead te worden...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en...

  • KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

    DIT IS TEAM EIFFEL Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    1 maand geleden

    Diemen, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    4 weken geleden

    Diemen, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.< BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

  • CDD analist

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...

  • CDD analist

    6 uur geleden

    Utrecht, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word fulltime medior CDD analist bij De Volksbank in UtrechtAls een echte ´Watch Dog´ frauduleuze praktijken opsporen? Start dan nu als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht.Wat ga je doen?Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    3 weken geleden

    Diemen, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    3 weken geleden

    Diemen, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat...

  • Medior CDD analist thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...