KYC analist – ICS

BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

Wil jij aan de slag als CDD-analist bij een van Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank? Lees dan snel verder. Vroeger wist de bank met wie zij zaken deden, maar met miljoenen klanten en miljoenen transacties is het een hele uitdaging om van alles op de hoogte te blijven. Als CDD-analist onderzoek je met wie de bank zaken doet. Banken willen...

IntroductieDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent...

Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden. Bijdragen aan het voorkomen van...

Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière.Als Senior CDD Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van...

Zie jij door het aantal bomen (vacatures) het bos niet meer en ben je benieuwd wat er allemaal voor jou mogelijk is binnen het bankwezen? Solliciteer dan op deze vacature en ik help je graag op weg We werken nauw samen met o.a. ABN Amro, Rabobank, ING, ICS, Alfam, Achmea, Aegon en Knab. Er zijn verschillende functies mogelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:...

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan Het is aan jou om samen met je collegas van team FEC Signals te onderzoeken of de bank betrokken is...

Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken...

Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Quality Checker op de afdeling Transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze...

Een rol met impact: die heb je als Business Developer bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. Als Business Developer Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.Wat mogen klanten van de bank verwachten en hoe heb jij daar een belangrijke...

Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP)...

Quality Checker bij een van de Nederlandse grootbanken*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions. Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen dat hun...

Introductie In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Functie Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare...

De volgende stap voor jou als KYC Analist bij RabobankBen jij een ervaren analist en klaar voor de NEXT step in jouw carrière? Wij zoeken naar analisten met minimaal 9 maanden ervaring in een KYC analist.Wat ga je doen?Bij NEXT gaan we graag met jou op zoek naar de perfecte uitdaging binnen het KYC-domein bij Rabobank. Samen streven we ernaar om jouw...

**Wij zoeken KYC’ers voor een project van mínimaal 6 maanden** Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou! Maar...

Als KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+...

Introductie Wil jij jouw ervaring als KYC analist inzetten bij een vermogensbeheerder? Lees dan verder! Organisatie Bij deze opdrachtgever geloven ze dat iedereen toegang moet hebben tot de wereldwijde kapitaalmarkten. Om dit te kunnen doen gebruiken ze de kracht van technologie door ze een gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde ervaring te...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

DIT IS TEAM EIFFEL Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De...

Over de functie Een KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om...

Over de functieEen KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag® bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om...

Over de functieEen KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag® bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om...

WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om...

Zo ziet jouw baan eruit KYC (Know Your Customer) is nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als ervaren analist KYC zorg je ervoor dat de meest complexe en risicovolle dossiers binnen de afdeling steeds...

Introductie Als KYC analist Klantonboarding zorg jij ervoor dat nieuwe klanten klant kunnen worden. Tegelijkertijd voorkom jij criminele activiteiten door integriteitsrisico's op te sporen en tegen te gaan. Spreekt jou dit aan? Lees dan verder! Functie Jij kan het verschil maken door als Specialist Klantonboarding integriteitsrisico's op te sporen en tegen...

Zo ziet jouw baan eruit Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Zorg jij er met je team voor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Lever een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit door te zorgen dat de Volksbank haar klanten kent. Wil jij het verschil maken door je inzet,...

Tot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE GAAT DOENJij hebt al wat jaren ervaring als bijvoorbeeld CDD/KYC Analist en je bent toe aan nóg meer verantwoordelijkheid. Weleens over nagedacht om teamlead te worden...

Tot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE GAAT DOENJij hebt al wat jaren ervaring als bijvoorbeeld CDD/KYC Analist en je bent toe aan nóg meer verantwoordelijkheid. Weleens over nagedacht om teamlead te worden...

Zo ziet jouw baan eruit Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Senior adviseur KYC bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control groot. Jij legt de fundering onder onze nummer 1 prioriteit: klantintegriteit. Samen...

BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.< BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over...

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...

Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat...