Quality Checker Transactiemonitoring
2 maanden geleden
Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Quality Checker op de afdeling Transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze poortwachtersfunctie bij aan de maatschappij.
KYC (Know Your Customer) is nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als Quality Checker speel jij een belangrijke rol in het versterken van de interne risicobeheersing binnen KYC. Je bent werkzaam binnen het Transactiemonitoring (TM) team en zorgt voor het monitoren van de kwaliteit van de reviews van TM-analisten. Je checkt of de uitgevoerde analyses van de TM-analisten volledig, juist, logisch te verklaren, reconstrueerbaar en consistent zijn. Je gaat hierbij na of alle risico's zijn benoemd en of de reviews voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan geef je opbouwende feedback aan de analist. Aan de hand hiervan reviseert de analist het dossier en controleer je deze opnieuw. Dankzij jouw ervaring ben jij niet alleen de persoon die dossiers inhoudelijk controleert, maar ook degene die TM-analisten coacht in hun werkzaamheden.
Hier kom je te werken
Je komt te werken in het serviceteam Transactiemonitoring. Dit team bestaat uit verschillende subteams en in totaal 65 medewerkers. In totaal zijn er 7 Quality Checkers die een coachende rol hebben naar hun eigen zelfsturende subteam van ongeveer 6 tot 10 analisten.
Wij zijn een lerende organisatie. Kennis opdoen en delen is essentieel in ons vakgebied. Je wordt hierin ondersteund door een onboarding programma en een gedegen inwerktraject. Daarnaast bieden we je regelmatig e-learnings en webinars aan om je kennis up-to-date te houden en organiseren we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.
Jouw kwaliteiten
Jij bent de ervaren specialist op de afdeling. Binnen het team heb je een proactieve voorbeeldrol op inhoud en in houding en gedrag. Feedback geven en ontvangen is je tweede natuur en dit doe je op een opbouwende en onderbouwde manier. Jij ziet dit als een mooie kans om samen het niveau van de afdeling omhoog te halen. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden, hebt oog voor detail, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent een verbinder. Daarnaast werk je graag samen en zie je kansen in de markt om processen verder te optimaliseren.
En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.
Verder heb je:
- HBO of WO werk- en denkniveau;
- Ervaring als Quality Checker is een pré;
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als analist die ervaring heeft met complexe dossiers en kennis van juridische bedrijfsstructuren;
- Ervaring met Transactiemonitoring (TM);
- Je weet jouw kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de ontwikkelingen hierin te delen met je collega's.
Wat krijg je van ons?
De salarisschaal van deze functie loopt van €3.173,46 tot €4.882,26. Jouw salaris voor deze functie ligt tussen de €3.661,70 en €4.882,26 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast biedt de Volksbank interessante en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden:- Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9. 32 uur is bespreekbaar.
- Vakantiegeld en een dertiende maand, waarbij je via het individueel keuzebudget (IKB) zelf kiest wanneer je dit ontvangt.
- 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.
- Een goede collectieve pensioenregeling.
- Alle vrijheid om zelf je ideale werkplek te bepalen. Thuiswerken is bij ons heel normaal.
- Een persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden.
- Iedere 5 jaar een budget van € 900,- om jouw thuiswerkplek in te richten.
- Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.
- Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen.
- Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk.
- Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid.
- Een laptop en telefoon.
Word jij onze collega?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega's en zijn oprecht benieuwd naar jou. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Lonneke Bierens, Corporate Recruiter, via of stuur een WhatsApp naar Een online assessment is onderdeel van de selectieprocedure.
#hybride #LI-LB1 #klantintegriteit
- Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9. 32 uur is bespreekbaar.
-
Quality Checker thuiswerken
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdQuality Checker bij een van de Nederlandse grootbanken*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions. Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen dat hun...
-
Quality Checker thuiswerken
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdQuality Checker bij een van de Nederlandse grootbanken*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions. Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen dat hun...
-
Quality Checker thuiswerken
2 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht VoltijdQuality Checker bij een van de Nederlandse grootbanken*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions. Jij bent van groot belang voor het
-
Quality Checker thuiswerken
1 maand geleden
Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht VoltijdQuality Checker bij een van de Nederlandse grootbanken*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions. Jij bent van groot belang voor het
-
Analist Transactiemonitoring
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdAls analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken...
-
Analist Transactiemonitoring
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdAls analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 maanden geleden
Diemen, Utrecht, 3521 AN, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 weken geleden
Diemen, Utrecht, 3521 AN, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil jij aan de slag als CDD-analist bij een van Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank? Lees dan snel verder. Vroeger wist de bank met wie zij zaken deden, maar met miljoenen klanten en miljoenen transacties is het een hele uitdaging om van alles op de hoogte te blijven. Als CDD-analist onderzoek je met wie de bank zaken doet. Banken willen...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil jij aan de slag als CDD-analist bij een van Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank? Lees dan snel verder. Vroeger wist de bank met wie zij zaken deden, maar met miljoenen klanten en miljoenen transacties is het een hele uitdaging om van alles op de hoogte te blijven. Als CDD-analist onderzoek je met wie de bank zaken doet. Banken willen...
-
Open sollicitatie bij de bank
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdZie jij door het aantal bomen (vacatures) het bos niet meer en ben je benieuwd wat er allemaal voor jou mogelijk is binnen het bankwezen? Solliciteer dan op deze vacature en ik help je graag op weg We werken nauw samen met o.a. ABN Amro, Rabobank, ING, ICS, Alfam, Achmea, Aegon en Knab. Er zijn verschillende functies mogelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:...
-
Open sollicitatie bij de bank
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdZie jij door het aantal bomen (vacatures) het bos niet meer en ben je benieuwd wat er allemaal voor jou mogelijk is binnen het bankwezen? Solliciteer dan op deze vacature en ik help je graag op weg We werken nauw samen met o.a. ABN Amro, Rabobank, ING, ICS, Alfam, Achmea, Aegon en Knab. Er zijn verschillende functies mogelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
2 weken geleden
Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht staat jouw talent ;Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige ;Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over
-
Senior CDD analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdZoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière.Als Senior CDD Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van...
-
Senior CDD analist
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdZoek je een nieuwe uitdaging waarbij je jouw ervaring als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid van het financiële systeem? Dan is de rol voor Senior CDD Analist bij Yacht mogelijk de volgende stap in jouw carrière.Als Senior CDD Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van...
-
Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken
2 maanden geleden
Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht staat jouw talent ;Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige ;Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over
-
Senior CDD analist Hybride werken
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Senior CDD analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBen je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële systeem te versterken? Dan is de functie van Senior CDD Analist bij Yacht wellicht de volgende stap in jouw carrière.In deze rol draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals...
-
Senior CDD analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBen je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële systeem te versterken? Dan is de functie van Senior CDD Analist bij Yacht wellicht de volgende stap in jouw carrière.In deze rol draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals...
-
Medior/Senior FEC Analist PEP desk
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdStel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Zo help je criminele activiteiten...
