Medior CDD/KYC Analist

3 maanden geleden

Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

Medior CDD/KYC Analist

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collega’s te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling.

Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen. Je rol krijgt hierdoor een andere lading. Naast de reguliere analyses zul je vaker de verantwoordelijkheid krijgen over meer complexe dossiers.

Van een medior wordt meer assertiviteit verwacht dan van een junior. Je laat je vaker horen tijdens een dagstart of overleg, neemt vaker het initiatief en durft aan klanten constructieve en kritische vragen te stellen. Jij weet de klant snel goed te leren kennen en bent sneller in staat om een juist oordeel te vormen over een dossier. Alleen zo wordt het opsporingsnetwerk van de bank steeds beter.

Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:

Het schrijven van reviews/klantonderzoeken (periodieke reviews en event driven reviews); Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan klanten en het opvragen van de nodige documenten; Het coachen/begeleiden van junior analisten; Het bepalen van de risico's van de klant en het opstellen van eventuele beheervoorwaarden. ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Ben je nieuwsgierig en wil je altijd blijven leren? Dan ben jij een echte Weltenaar We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.

De CDD/KYC Analist waarmee wij een match zijn is betrokken bij de ontwikkelingen rondom financiële criminaliteit. De technologie maakt het mogelijk om sneller crimineel geld op te sporen, maar het zorgt er ook voor dat criminelen geavanceerder worden. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.

Dit ben jij verder in het kort:

Een afgeronde hbo- of wo-opleiding; Minimaal 2 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist; Je beschikt over een KYC/CDD certificaat, zoals de Wwft; Minimaal beschikbaar voor 36 uur per week; Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Een Harver capaciteitentest moet worden afgelegd. HIER KOM JE TERECHT

Als CDD/KYC Analist word je door Welten gedetacheerd.

Je komt te werken binnen de Operations-afdeling van de DFC (Detecting Financial Crime) organisatie, waar ruim 2000 collega’s werken. Hierin maak je onderdeel uit van een team van maximaal 30 collega’s, bestaande uit analisten, quality checkers en een manager.

De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt. BLIJF GROEIEN. SLASH FORWARD.

De Compliance & Risk markt is volop in beweging: technologie wordt slimmer, óók voor criminelen. Als medior heb jij al wat meters gemaakt. Jij bent niet alleen steeds op zoek naar manieren om jezelf te verbeteren, je zorgt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Jouw eindeloze ambitie is een unieke eigenschap om de beste versie van jezelf te worden en ervoor te zorgen dat Nederland financieel steeds veiliger wordt. Wij noemen dit Slash Forward. De wil en gretigheid om vooruit te kijken en om te blijven groeien. Ongeacht de fase waarin je carrière zich bevindt.

Wanneer je aan de slag gaat als CDD/KYC Analist bij Welten, dan zorgen we er samen voor dat jouw avontuur een succes wordt. Met ons eigen opleidingsbedrijf Dukers & Baelemans heb je onbeperkt en kosteloos toegang tot relevante vakopleidingen en trainingen om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Zo leg jij een ijzersterke fundering voor de rest van je carrière.

Binnen Welten heb je een vaste coach waarmee je richting geeft aan je loopbaan. Samen bepaal je wat er moet gebeuren om door te groeien van medior- naar seniorniveau of naar specialistische rollen.

Waarom je dit bij Welten wil doen? Omdat je gelijk een uitgebreid netwerk van like minds tot je beschikking krijgt Bij onze Slash Forward Society werken 1.000+ collega’s. Mensen die hongerig zijn om de beste te worden in hun vakgebied. Net als jij.

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Medior CDD/KYC AnalistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich wil ontwikkelen tot een medior. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met het team om complexe dossiers te analyseren en om oplossingen te vinden voor financiële...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven en analytisch ingestelde professional?We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior CDD/KYC Analist zal je een cruciale rol spelen in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Reviews en klantonderzoeken schrijvenAanvullende en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat ga je doen?Als Medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...

  • Medior CDD/KYC Analist

    10 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten draag je bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw taken in...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    8 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Job DescriptionWe are looking for a skilled Medior CDD/KYC Analist to join our team at Welten Groep. As a Medior CDD/KYC Analist, you will be responsible for conducting in-depth analyses of complex financial transactions and identifying potential risks and threats.Key Responsibilities:Conduct thorough reviews of customer transactions and identify potential...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Wat je bij ons gaat doenHet team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten draag je bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw scherpe...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wij zoeken een ervaren CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist bij Welten Groep ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe analyses en het bepalen van risico's voor onze klanten. Je hebt al ervaring in het KYC/CDD vakgebied en bent in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenHet uitvoeren...