Medior CDD/KYC Analist

2 weken geleden

Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collegas te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling.
Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen. Je rol krijgt hierdoor een andere lading. Naast de reguliere analyses zul je vaker de verantwoordelijkheid krijgen over meer complexe dossiers.
Van een medior wordt meer assertiviteit verwacht dan van een junior. Je laat je vaker horen tijdens een dagstart of overleg, neemt vaker het initiatief en durft aan klanten constructieve en kritische vragen te stellen. Jij weet de klant snel goed te leren kennen en bent sneller in staat om een juist oordeel te vormen over een dossier. Alleen zo wordt het opsporingsnetwerk van de bank steeds beter.
Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:

  • Het schrijven van reviews/klantonderzoeken (periodieke reviews en event driven reviews);
  • Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan klanten en het opvragen van de nodige documenten;
  • Het coachen/begeleiden van junior analisten;
  • Het bepalen van de risico's van de klant en het opstellen van eventuele beheervoorwaarden.

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Ben jij ZZP'er en genteresseerd in deze functie? Ook dan nodigen we je uit om te solliciteren

Ben je nieuwsgierig en wil je altijd blijven leren? Dan ben jij een echte Weltenaar We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.
De CDD/KYC Analist waarmee wij een match zijn is betrokken bij de ontwikkelingen rondom financile criminaliteit. De technologie maakt het mogelijk om sneller crimineel geld op te sporen, maar het zorgt er ook voor dat criminelen geavanceerder worden. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.
Dit ben jij verder in het kort:

  • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
  • Minimaal 1 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist;
  • Je beschikt over een KYC/CDD certificaat, zoals de Wwft;
  • Minimaal beschikbaar voor 36 uur per week;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Een Harver capaciteitentest moet worden afgelegd.

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

    Medior CDD/KYC Analist Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven en analytisch ingestelde professional?We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior CDD/KYC Analist zal je een cruciale rol spelen in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Reviews en klantonderzoeken schrijvenAanvullende en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Wat je bij ons gaat doenHet team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...

  • Medior CDD/KYC Analist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Overzicht van de takenAls Medior CDD/KYC Analist bij Welten ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je bent een belangrijke schakel in de strijd tegen financiële criminaliteit en draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap.Je takenUitvoeren van periodieke en...

  • CDD Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • CDD Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • KYC/CDD Analist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...