Kyc/ Cdd Analist

3 maanden geleden

Utrecht, Nederland EIFFEL Voltijd

Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft.

**DIT IS TEAM EIFFEL**

Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De komende jaren gaat die community bovendien nog veel groter worden, want onze groeiambities zijn flink. Daarvoor zetten wij vol in op ons merk en onze positionering bij klanten, maar minstens zoveel op een goed en duurzaam imago als werkgever.

DPA Compliance & Risk is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor KYC, CDD en Compliance professionals. Wij bemiddelen deze professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze drie diensten: detachering, interim & werving & selectie.

**DIT GA JE DOEN**

Als KYC/ CDD Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak (CDD). Door middel van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij
- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe energieker jij wordt.

Vanzelfsprekend komt hier veel onderzoek bij kijken, want uiteindelijk ben jij degene, die de conclusie trekt of de klant betrouwbaar is. Als geen ander weet je namelijk welke strenge eisen toezichthouders stellen. Je checkt de dossiers van particuliere
- en zakelijke klanten op compleetheid, maar ook of de bestaande informatie voldoet aan de wet
- en regelgeving. Kom je erachter dat er nog informatie mist of vertrouw jij bepaalde zaken niet? Dan ga je dus op onderzoek uit. Hiervoor neem je soms contact op met de klant. Bijvoorbeeld om documenten op te vragen, maar ook om antwoorden te vinden op vragen of opgegeven bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de activiteiten in de praktijk, waar transacties vandaan komen en waar ze heen gaan. Vervolgens maak je een analyse, trek je een conclusie en rapporteer je jouw bevindingen in een onderzoeksverslag.

KYC en CDD is van belang bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens gedurende de relatie. Klanten worden doorlopend gereviewd waarbij je veel schakelt met andere teams en collega's om een goed beeld van de relatie te krijgen. Zo ontstaat er een gedegen analyse. Dit alles draagt eraan bij dat de organisatie zijn klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re-construeerbaar zijn. Door dit gedegen te doen, lever je dus een belangrijke bijdrage in het tegengaan van financiële criminaliteit.

**DIT KRIJG JE VAN ONS**
- De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd;
- Een bruto maandsalaris tussen € 3.300;
- en € 5.000;
- op basis van 40 uur;
- 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar;
- Een pensioenregeling;
- NS-businesscard en de optie tot een leaseauto;
- Persoonlijke begeleiding van jouw Performance Manager.

**DIT BEN JIJ**
- Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie;
- Je hebt mínimaal 1 jaar ervaring als KYC/CDD Analist;
- Je bent in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken;
- Je bent secuur en accuraat, zodat jouw dossiers altijd ijzersterk zijn;
- Je werkt zelfstandig en vindt het fijn om als team op te treden;
- Je bent klantgericht, analytisch, enthousiast en nieuwsgierig;
- Je kunt je mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt;
- Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

**INTERESSE?

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Als medior CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap door grondige analyses en onderzoeken uit te voeren. Je werkt samen met een team van gedreven collega's en hebt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en over...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...

  • CDD/KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • CDD Analist thuis werken

    7 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en...

  • CDD/KYC/AML Analist: Expert in Compliance

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    We bieden een unieke kans om je carrière te ontwikkelen als CDD/KYC/AML analist bij Yacht.Wie zijn wij?Yacht is een bedrijf dat zich specialiseert in de selectie en begeleiding van talenten met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance. Wij werken samen met toonaangevende banken en verzekeraars om fraude, witwassen en terrorismefinanciering te...

  • Junior CDD

    3 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.500

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en...

  • Traineeship Kyc/cdd Analist

    4 maanden geleden

    Utrecht, Nederland AP Support Voltijd

    **Beschrijving van de vacature**: Stap binnen in de dynamische wereld van KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence), waar compliance en financiële veiligheid samenkomen. Bij AP Support bieden we jou de kans om een carrière te starten als KYC/CDD Analist en deel uit te maken van essentiële processen binnen de financiële sector. Als trainee...

  • Professioneel CDD/KYC Analist met Sterke Analytische Vaardigheden

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland NLwerkt Voltijd

    OverzichtAls ervaren CDD/KYC Analist bij NLwerkt werk je aan de ontwikkelingen rondom financiële criminaliteit. Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding en minimaal 1 jaar ervaring in het KYC/CDD-vakgebied als analist. Je beschikt over een KYC/CDD-certificaat, zoals de Wwft.SalarisWe bieden een aantrekkelijk salaris van €55.000 - €65.000 per jaar,...

  • Junior CDD

    1 week geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Junior CDD

    2 weken geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.500

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Junior CDD

    7 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken.Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken,...

  • Junior CDD

    4 maanden geleden

    Utrecht (Stad), Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze nauwe samenwerking met deze...

  • CDD/KYC Analist regio Utrecht

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    WIJ BIEDENTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • Kyc Analist

    6 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Vacature Via Voltijd

    **Wij zoeken KYC’ers voor een project van mínimaal 6 maanden** Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou! Maar...

  • CDD Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • CDD Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • CDD Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...

  • CDD Analist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieBen jij de Senior CDD analist die aan de slag gaat bij een organisatie die samen met haar klanten streeft naar een beter Nederland? In deze rol is het jouw zorg om klanten en de opdrachtgever te beschermen tegen financieel-economische criminaliteit. Solliciteer nu en versterk het team met jouw ervaring & kennis!De functieLever jij een belangrijke...