![Vacature Via](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Kyc Analist
2 weken geleden
**Wij zoeken KYC’ers voor een project van mínimaal 6 maanden**
Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel.
Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou Maar dat wist je waarschijnlijk al, want je bent het al
ABOUT THE JOB
Als onderdeel van een team van (mede-) professionals werk je aan een belangrijk project voor een toonaangevende organisatie. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om trainingen te volgen om je kennis verder te vergroten.
Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe klantonderzoeken op zowel natuurlijke personen als organisaties. Je voert diepgaande transactie analyses uit en schrijft uitgebreide risicoanalyses. Bovendien ben je niet bang om de telefoon op te pakken en lastige klantgesprekken te voeren. Daarnaast werk je nauw samen met een team van AML, CDD en KYC specialisten om ervoor te zorgen dat banken voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) regelgeving.
Denk bijvoorbeeld aan dossiers van ex-gedetineerden, of andere EDR’s vanuit negatieve berichtgeving, klantsignalen of een signalendesk.
**Dit is wie je bent**
- Analytisch en communicatief sterk
- Minimaal 4 jaar ervaring op het gebied van CDD
- Ervaring bij een grootbank is een pre (ABN, ING, Rabobank, Volksbank)
- Ervaring met telefonisch klantencontact
- Heb je wat minder ervaring, maar ben je toch geïnteresseerd, dan moet je mínimaal hier aan voldoen:_
- Bij uitzondering: ongeveer 3 jaar ervaring, waarvan 1,5 jaar op TM/AML afdeling bij grootbank
- Ervaring met telefonisch klantencontact
- Complexe BC ervaring hoeft niet, t/m mkb / 4 laags is goed
**Dit is wat je krijgt**
Een uitdagende functie binnen het risk & compliance team. Je krijgt de mogelijkheid om te werken aan uiteenlopende projecten voor toonaangevende organisaties zoals grootbanken, kleinbanken, verzekeraars en de nieuwste crypto
- en fintech-ondernemingen.
Salarisindicatie: ZZP uurtarief €75 - €85 (detachering bespreekbaar)
Ben jij de gedreven KYC Analist die wij zoeken? Solliciteer dan direct
Soort dienstverband: Fulltime, Freelance / zzp
Salaris: €75,00 - €85,00 per uur
Verwacht aantal uur: 40 per week
Werklocatie: Fysiek
-
KYC Analist
4 weken geleden
Utrecht, Nederland YoungCapital VoltijdDe volgende stap voor jou als KYC Analist bij RabobankBen jij een ervaren analist en klaar voor de NEXT step in jouw carrière? Wij zoeken naar analisten met minimaal 9 maanden ervaring in een KYC analist.Wat ga je doen?Bij NEXT gaan we graag met jou op zoek naar de perfecte uitdaging binnen het KYC-domein bij Rabobank. Samen streven we ernaar om jouw...
-
KYC Analist
3 weken geleden
Utrecht, Nederland YoungCapital VoltijdDe volgende stap voor jou als KYC Analist bij RabobankBen jij een ervaren analist en klaar voor de NEXT step in jouw carrière? Wij zoeken naar analisten met minimaal 9 maanden ervaring in een KYC analist.Wat ga je doen?Bij NEXT gaan we graag met jou op zoek naar de perfecte uitdaging binnen het KYC-domein bij Rabobank. Samen streven we ernaar om jouw...
-
Kyc Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Vacature Via Voltijd**Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden**Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel.Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou Maar dat...
-
Kyc Analist
2 weken geleden
Utrecht, Nederland EIFFEL VoltijdAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+...
-
Kyc Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland EIFFEL VoltijdAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft.**DIT IS TEAM EIFFEL**Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+...
-
KYC Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel VoltijdAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft.DIT IS TEAM EIFFELTeam EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+...
-
Medior CDD/KYC Analist
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...
-
Medior CDD/KYC Analist
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...
-
Medior CDD/KYC Analist
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist! WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...
-
KYC analist – ICS
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS VoltijdIntroductieIn de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).FunctieJe doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare...
-
KYC analist – ICS
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS VoltijdIntroductieIn de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).FunctieJe doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare...
-
KYC Analist
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland EIFFEL VoltijdDIT IS TEAM EIFFEL Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor 950+ toonaangevende organisaties in vele sectoren. Dat doen we met zo’n 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten, allemaal expert in hun vakgebied en onderdeel van een hechte community. De...
-
KYC Analist
1 maand geleden
Utrecht, Nederland Maandag VoltijdOver de functieBij Maandag® geloven we dat werk meer is dan alleen een plek waar je naartoe gaat. Het is een avontuur, een reis waarin jij als professional centraal staat. Ons team ademt sfeer, ondersteuning en mogelijkheden om jezelf te overstijgen. Als KYC-professional bij Maandag® bieden wij niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een omgeving...
-
KYC Analist
4 weken geleden
Utrecht, Nederland Maandag VoltijdOver de functieBij Maandag® geloven we dat werk meer is dan alleen een plek waar je naartoe gaat. Het is een avontuur, een reis waarin jij als professional centraal staat. Ons team ademt sfeer, ondersteuning en mogelijkheden om jezelf te overstijgen. Als KYC-professional bij Maandag® bieden wij niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een omgeving...
-
KYC Analist
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Maandag VoltijdOver de functieBij Maandag® geloven we dat werk meer is dan alleen een plek waar je naartoe gaat. Het is een avontuur, een reis waarin jij als professional centraal staat. Ons team ademt sfeer, ondersteuning en mogelijkheden om jezelf te overstijgen. Als KYC-professional bij Maandag® bieden wij niet alleen uitdagende opdrachten, maar ook een omgeving...
-
Medior KYC analist ICS
5 dagen geleden
Utrecht, Nederland PLANgroep FS VoltijdIntroductie In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Functie Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare...
-
KYC/FEC Analist regio Utrecht
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland Maandag VoltijdOver de functieEen KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag® bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om...
-
KYC/FEC Analist regio Utrecht
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland Maandag VoltijdOver de functieEen KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag® bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om...
-
KYC/FEC Analist regio Utrecht
3 weken geleden
Utrecht, Nederland Maandag VoltijdOver de functieEen KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Bij Maandag® bieden we niet alleen de kans om betrokken te zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om...
-
Quality Checker KYC/CDD
2 maanden geleden
Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.WIJ BIEDENTot € 5.836,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENAls Quality Checker KYC/CDD is het aan jou de taak om de kwaliteit van de reviews...