Compliance Medewerker

3 maanden geleden


Utrecht, Nederland Robert Walters Voltijd

Ben jij al enigzins bekend met KYC / CDD taken en ben je geïnteresseerd om het witwassen en de fraudefinanciering tegen te gaan? Ben je integer, onderzoekend en analytisch? Dan ben ik op zoek naar jou.

Voor een financiële instelling in Utrecht ben ik op zoek naar een Compliance Advisor / Medewerker die graag een stap maakt in zijn of haar carrière. Daarnaast zijn wij op zoek naar zowel junior als medior professionals.

Waar ga je je mee bezig houden?

  • Je houdt je bezig met het geven van presentaties over interessante cases
  • Risico's identificeren op het gebied van KYC en ook aangeven welke maatregelen daarbij passen
  • Nauw contact onderhouden met de specialisten binnen Compliance en andere interne afdelingen om goed advies te kunnen geven
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren
  • Opstellen van informatie (rapportages / dashboards etc.) voor relevante stakeholders en management
  • Reviews schrijven aan de hand van het risico profiel van de klant

This role is managed by Walters People B.V., trading under the name Robert Walters.


  • Medewerker Compliance

    3 maanden geleden


    Utrecht, Nederland ROC Midden-Nederland Voltijd

    ROC Midden Nederland is één van de leidende onderwijsinstellingen van het land. Wij verzorgen met 2200 medewerkers voor ongeveer 20.000 studenten onderwijs in 13 kleinschalige en branchegerichte mbo-colleges en voortgezet onderwijs voor volwassen (VAVO Lyceum). **Wat je doet**: De afdeling Compliance maakt onderdeel uit van de dienst Finance, Planning &...

  • Compliance medewerker

    2 weken geleden


    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Unique Voltijd

    Wat ga je precies doenAls compliance medewerker draag je bij aan de ruggengraat van onze organisatie door te zorgen voor naleving van de regels en integriteit. Je staat voor uitdagingen zoals het nauwkeurig verwerken van gevoelige informatie en het samenwerken met verschillende afdelingen om


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    _Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis._ **Wat ga je doen?** Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het controleren...

  • Compliance Officer

    4 weken geleden


    Utrecht, Nederland EBN Voltijd

    **Compliance vacature in het hart van de energietransitie** Hybride - Utrecht EBN is een bijzonder bedrijf in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Kennis, kunde en slagkracht zetten we al meer dan 50 jaar in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstig duurzaam energiesysteem....


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen? Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het controleren...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen? Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen? Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het controleren...

  • Senior Compliance Officer

    7 maanden geleden


    Utrecht, Nederland Van Hay Voltijd

    Functie omschrijving "> Als Compliance Officer zorg je ervoor dat het management en de medewerkers zich bewust zijn van compliance risico’s, zodat Strukton veilig en integer handelt. Als Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Jij bent verantwoordelijk voor het...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het controleren...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het controleren...


  • Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis.Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het controleren...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis.Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het controleren...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen? Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door met het opstellen van contracten voor klanten en het...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door...


  • Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis. Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door...

  • Compliance Officer

    4 maanden geleden


    Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Jouw werkAls Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het waarborgen dat de bank zich aan alle wetten en regels houdt. Dit omvat ook het zorgen voor ethische en verantwoordelijke bedrijfspraktijken. Je speelt een cruciale rol bij het beschermen van de bank en haar klanten tegen risico's, zoals fraude, witwassen van geld en...


  • Utrecht, Nederland Grant Thornton Voltijd

    **In het kort**: - Wie ben jij? - Je zit in een afrondende fase van de hbo-opleiding fiscaal recht en economie of hebt deze net afgerond en gaat nog doorstuderen voor een wo master fiscale economie of fiscaal recht. - Wat ga je doen? - Een functie met een divers klantenpakket en veel verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden. - Waarom is dit zo'n leuke...


  • Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland JAM Voltijd

    Kan de rijdende rechter nog wat leren van jouw juridische skills? Stel de proef op de som en adviseer, begeleid en stuur de organisatie aan met jouw legal kennis.Wat ga je doen?Als Juridisch & Compliance Medewerker in Utrecht krijg je een afwisselende baan. Je brengt de helft van je tijd door