Senior AML Analist

2 weken geleden

Almere, Flevoland, Nederland Fintri Voltijd

Locatie: Randstad

Startdatum: In overleg

Uren: 32 - 40 uur per week

Ervaring: Medior, Senior

Salaris: € 4.700 - € 7.100 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)

Over de rol

Als Senior AML Analist speel jij een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit. Je adviseert over, implementeert en optimaliseert processen die zorgen voor een sterke risicobeheersing en compliance. Met jouw diepgaande analyses en samenwerking met verschillende teams help je organisaties risico's te minimaliseren en financiële integriteit te waarborgen.

Wat ga je doen?

  • Procesadvies en implementatie: Ontwikkelen en doorvoeren van processen die voldoen aan wet- en regelgeving om risico's effectief te beheersen.
  • Risicoanalyse: Uitvoeren van gedetailleerde beoordelingen om kwetsbaarheden te identificeren en strategieën te ontwikkelen voor risicobeheersing.
  • Onderzoek en rapportage: Analyseren van verdachte klanttransacties en -profielen om potentiële risico's te signaleren en vervolgacties aan te bevelen.
  • Training en bewustwording: Verzorgen van trainingen en kennisprogramma's over FEC-risico's, wetgeving en best practices.
  • Samenwerking tussen teams: Werken met compliance, juridische zaken, IT en operationele teams om een geïntegreerde aanpak te garanderen bij financiële criminaliteitsbestrijding.

Wat breng je mee?

  • Een afgeronde HBO/WO-opleiding.
  • Minimaal 2 jaar ervaring als AML Analist of in een vergelijkbare functie.
  • Ervaring bij een grote Nederlandse bank is een pré.
  • Sterke analytische vaardigheden en een proactieve werkhouding.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om risico's helder en gestructureerd te rapporteren.

Hoe ziet jouw project eruit?

Fintri biedt doorlopend korte en langdurige projecten aan. Deze projecten zijn standaard op detacheringsbasis, maar vaak ook als ZZP-er mogelijk. Iedere dag is het actuele aanbod weer anders, omdat we bij Fintri doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Solliciteer je op deze opdracht? Dan gaan wij graag in een persoonlijke kennismaking dieper in op jouw competenties, vaardigheden, ambities en wensen. Bij Fintri draait het om de persoonlijke aanpak zodat wij voor jou de ideale opdracht vinden die écht bij je past.

Waarom je kiest voor Fintri

  • Specialiseer je in één van de vele werkstromen en klantgroepen.
  • Ontvang persoonlijke begeleiding bij het vinden van een opdracht die aansluit bij jouw ambities.
  • Werk met een ervaren partner die jou ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes in jouw carrière.
  • Profiteer van ons brede netwerk en expertise in de financiële dienstverlening.

Interesse?

Solliciteer vandaag nog en ontdek jouw mogelijkheden bij Fintri. Wij kijken uit naar een persoonlijke kennismaking om samen de ideale match te vinden voor jouw volgende stap.

  • Cdd Analist Abn Amro

    3 weken geleden

    Almere, Flevoland, Nederland Yacht Voltijd

    Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden...

  • Data-analist

    7 dagen geleden

    Almere, Flevoland, Nederland Seventrees Voltijd

    De vraag naar onze consultants blijft stijgen, en daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die samen met ons de uitdaging willen aangaan. Ben jij klaar om de volgende stap in je carrière te zetten? Dit is jouw momentWij zoeken gedreven professionals voor een vast dienstverband als Data Analist, variërend van junior tot senior.Als data analist bij...

  • Senior Data Engineer

    7 dagen geleden

    Almere, Flevoland, Nederland Lakehouse Partners Voltijd

    Over Lakehouse Partners: Bij Lakehouse Partners helpen we organisaties om hun data om te zetten in een strategisch voordeel. Door schaalbare data-oplossingen te ontwerpen, stimuleren we innovatie en ondersteunen we betere besluitvorming. Als experts in data-engineering, analytics en AI begeleiden we bedrijven bij cloudmigraties, bouwen we...

  • KYC Analist Offboarding

    2 weken geleden

    Almere, Flevoland, Nederland Fintri Voltijd

    Locatie: RandstadStartdatum: In overlegUren: 24 - 40 uur per weekErvaring: Junior, Medior, SeniorSalaris: € 3.400 - € 5.750 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)Over de rolHeb jij een scherp analytisch vermogen en een passie voor financiële integriteit? Als FEC Specialist Klantoffboarding speel je een cruciale rol in het beschermen van het financiële...

  • Senior QC Analist

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Oxford Global Resources Voltijd

    Wij zoeken voor een bedrijf in Almere een ervaren chemisch analist met een HBO of MBO4 achtergrond. Je pakt alle complexere zaken op binnen het team en bent een aanspreekpunt voor de analisten. Solliciteer vooral gelijk als je ten minste vijf jaar ervaring hebt in een chemisch QC-laboratorium! FunctieomschrijvingAls Senior Analist ben je het aanspreekpunt...

  • Senior QC Analist

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Oxford Global Resources Voltijd

    Wij zoeken voor een bedrijf in Almere een ervaren chemisch analist met een HBO of MBO4 achtergrond. Je pakt alle complexere zaken op binnen het team en bent een aanspreekpunt voor de analisten. Solliciteer vooral gelijk als je ten minste vijf jaar ervaring hebt in een chemisch QC-laboratorium! FunctieomschrijvingAls Senior Analist ben je het aanspreekpunt...

  • Senior CDD Analist

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Fintri Voltijd

    Locatie: RandstadStartdatum: In overlegUren: 32 - 40 uur per weekErvaring: Medior, SeniorSalaris: € 5.400 - € 7.100 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)Over de rolAls CDD Analist gebruik je jouw expertise om financiële criminaliteit te bestrijden, zoals witwassen, fraude en de financiering van terrorisme. Je houdt je bezig met het analyseren van...

  • KYC Analist Onboarding

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Fintri Voltijd

    Locatie: RandstadStartdatum: In overlegUren: 32 - 40 uur per weekErvaring: Medior, SeniorSalaris: € 3.250 - € 5.600 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)Over de rolIn de functie van KYC Analist Onboarding ben je essentieel in het beschermen van het financiële systeem. Jij zorgt ervoor dat nieuwe klantrelaties voldoen aan wet- en regelgeving, en identificeert...

  • Bedrijfsanalist

    4 weken geleden

    Almere, Nederland FutureXL Voltijd

    Voor één van mijn opdrachtgevers ben ik op zoek naar een ambitieuze en ondernemende Business Analist die het leuk vindt om voor meerdere grote opdrachtgevers te werken.Het betreft een vaste aanstelling bij een zeer professionele en mensgerichte organisatie in professional services en detachering. Zij zijn een team van specialistische mensen op het gebied...

  • Bedrijfsanalist

    3 weken geleden

    Almere, Nederland Bright Cubes Voltijd

    Vacature: Business Analist Bij Bright Cubes zoeken we een gedreven Business Analist die data en processen omzet in impactvolle strategieën. Wat ga jij betekenen? Jij bent de schakel tussen strategie en uitvoering: je zorgt ervoor dat data niet alleen begrepen wordt, maar ook échte resultaten oplevert. Je analyseert bedrijfsprocessen, begrijpt de business...

  • FEC First Line Monitoring Specialist

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Fintri Voltijd

    Locatie: RandstadStartdatum: Z.s.m.Uren: 36 uur per weekErvaring: Medior, SeniorSalaris: € 5.750 - € 6.500 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)Dienstverband: Detachering (zzp niet mogelijk)Over de rolAls FEC First Line Monitoring Specialist speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van klantprocessen binnen Wholesale Europe. Je beoordeelt...

  • KYC Analist Offboarding

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Fintri Voltijd

    Locatie: RandstadStartdatum: In overlegUren: 24 - 40 uur per weekErvaring: Junior, Medior, SeniorSalaris: € 3.400 - € 5.750 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)Over de rolHeb jij een scherp analytisch vermogen en een passie voor financiële integriteit? Als FEC Specialist Klantoffboarding speel je een cruciale rol in het beschermen van het financiële...

  • Senior Data Engineer

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Lakehouse Partners Voltijd

    Over Lakehouse Partners: Bij Lakehouse Partners helpen we organisaties om hun data om te zetten in een strategisch voordeel. Door schaalbare data-oplossingen te ontwerpen, stimuleren we innovatie en ondersteunen we betere besluitvorming. Als experts in data-engineering, analytics en AI begeleiden we bedrijven bij cloudmigraties, bouwen we...

  • Junior Auditor Interne Controle

    3 weken geleden

    Almere, Nederland Gemeente Almere Voltijd

    **sluitingsdatum 19-03-2025** Klaar om de volgende stap te zetten in je carrière als auditor? Bij ons ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits op diverse gemeentelijke processen en werk je mee aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie. Samen met je collega’s zorg je voor betrouwbare en transparante controles. Je werkt nauw samen...

  • Business Consultant

    4 weken geleden

    Almere, Nederland Hot ITem Conclusion Voltijd

    Wat ga je doenDe wereld van data intelligence, -analytics en AI ontwikkelt zich razendsnel. Data is een hot item. Als Business Consultant ben jij de belangrijke schakel die de business verbindt met deze inspirerende datawereld. Of het nu gaat om het optimaliseren van de bezoekersbeleving in het grootste pretpark van Nederland, het ontwikkelen van de ideale...