Huidige banen gerelateerd aan Transactie Monitor Analist - Rotterdam - USG Finance
-
Transactie Monitoring analist
2 maanden geleden
Rotterdam, Nederland RandStad VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Transactie Monitoring analist
2 maanden geleden
Rotterdam, Nederland Randstad VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...
-
Transactie Monitoring analist
24 uur geleden
Rotterdam, Nederland Randstad Nederland VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen...
-
Transactie Monitoring analist
1 dag geleden
Rotterdam, Nederland Randstad Nederland VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen...
-
Transactie Monitoring Specialist
7 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring analist
3 maanden geleden
Rotterdam, Nederland randstad VoltijdFunctieomschrijvingWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als jeeen carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies jevoor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van deintegriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijvenzoals witwassen, fraude en...
-
Transactie Monitoring Specialist
23 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring analist die zich wil ontwikkelen in de financiële sector. Als Transactie Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te rapporteren aan de...
-
Transactie Monitoring Specialist
23 uur geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze vacature?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende Transactie Monitoring analist die zich wil ontwikkelen in de financiële sector. Als Transactie Monitoring analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te detecteren en te rapporteren aan de...
-
Transactie Monitoring Specialist
3 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
3 dagen geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdFunctiebeschrijvingWelkom in de uitdagende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring specialist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen,...
-
Transactie Monitoring Specialist
22 uur geleden
Rotterdam, Nederland Randstad Nederland VoltijdWaarborgen van financiële integriteitAls Transactie Monitoring Analist bij Randstad Nederland speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van potentiële risico's.VerantwoordelijkhedenTransacties analyseren en risico's...
-
Transactie Monitoring Specialist
1 week geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze rol?We zijn op zoek naar een gedreven en analytisch denkende professional die zich wil inzetten voor de integriteit van onze financiële systemen. Als Transactie Monitoring Analist bij RandStad zul je een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Wat ga je doen?Je zult...
-
Transactie Monitoring Specialist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...
-
Transactie Monitoring Specialist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenVerdachte transacties onderzoeken en...
-
Transactie Monitoring Specialist
2 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je taken en verantwoordelijkhedenJe analyseert financiële transacties met behulp van geavanceerde software en analytische...
-
Transactie Monitoring Specialist
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdOverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...
-
Administratief medewerker Transactie Filtering
2 maanden geleden
Rotterdam, Nederland RandStad VoltijdAls administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering...
-
Analist Transactiemonitoring
1 maand geleden
Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdBen jij van nature nauwkeurig ingesteld en lijkt het je interessant om transacties te analyseren op potentieel witwassen? Dan zijn wij op zoek naar jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Transactiemonitoring analyseer je transacties van klanten op potentieel witwassen en risico op terrorisme financiering.Je analyseert signalen die automatisch door het...
-
Medewerker Transactie Analyse
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door het uitvoeren van gedegen...
-
Medewerker Transactie Analyse
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad VoltijdAls Medewerker Transactie Analyse ben je werkzaam binnen het domein van Detecting Financial Crime (DFC), specifiek binnen het team voor Transactie Monitoring. Dit team houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van (ongewone) transacties, met als doel de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door grondige onderzoeken uit te...
Transactie Monitor Analist
5 maanden geleden
Als Junior Transactie analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.
Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast.
Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleiding locatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch). Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.
Wat we biedenBij USG Finance profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit kan je verwachten nadat jij je cv hebt opgestuurd:
Nadat we jouw CV hebben ontvangen nemen we binnen twee werkdagen contact met je op voor een video afspraak. Tijdens dit gesprek maken we graag kort kennis met elkaar en zijn wij natuurlijk vooral benieuwd naar jouw motivatie voor de functie. Zijn we beiden enthousiast, dan schrijf jij een persoonlijke motivatie waaruit blijkt dat jij beschikt over de nodige analytische vaardigheden.
Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Natuurlijk biedt dit gesprek ook voor jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Is er een match tussen jou en USG Finance? Dan volgt er vanuit ons een aanbod
Functie-eisen- Minimaal HBO- of WO werk- en denkniveau;
- Affiniteit met financiële criminaliteit;
- 36 uur beschikbaar tijdens de eerste 4 maanden opleiding, hierna 32 uur mogelijk;
- Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
- Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.
Vanuit USG Finance kom je te werken bij een grote Nederlandse bank.
