Traineeship CDD/KYC Analist

**Beschrijving van de vacature**: Stap binnen in de dynamische wereld van KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence), waar compliance en financiële veiligheid samenkomen. Bij AP Support bieden we jou de kans om een carrière te starten als KYC/CDD Analist en deel uit te maken van essentiële processen binnen de financiële sector. Als trainee...

**—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Wij**: - Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225; - bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk! - Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van...

Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

Ben jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Dan ben jij de CDD Analist die wij zoeken!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij de bank draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zorgt ervoor dat de bank weet hoe geld...

Vind jij het naast het analyseren van zaken ook prettig om klantcontact te onderhouden? Dan past de functie van CDD Analist Higher Risk Customers bij jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Higher Risk Customers beheer jij jouw eigen portefeuille van klanten met de hoogste integriteitsrisico's.Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het...

Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

Ben jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Boost dan via ons je carrière als Junior CDD Analist!FunctiebeschrijvingDe bank is de poortwachter van het financiële stelsel en dient er daarom voor te zorgen dat er geen illegaal geld in omloop wordt gebracht. Als Junior CDD Analist bij de bank draag je...

Position AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk...

Heb jij al enkele jaren ervaring op het gebied van Customer Due Diligence en wil je graag een belangrijke rol spelen in het beschermen van de reputatie van een van de grootste advocaten - en advieskantoren in Nederland? Dan hebben wij dé perfecte kans voor jou als CDD-Analist bij een groot internationaal advocatenkantoor in Rotterdam! Lees snel...

OverzichtIn deze functie werk je als medior analist bij Yacht en behoor je tot het procesdomein New Client Take On (NCTO) of Client Review.Competentie- & TaakomschrijvingBij de positie van medior CDD analist hoort een HBO-werkniveau met minimaal 3 jaar ervaring in commerciële zakelijke omgevingen. Je hebt kennis en ervaring in risicobeperking, complexe...

Wat je bij ons gaat doen Vaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je te maken met banken. Niet de banken waar je lekker op neerploft na een lange dag, maar grote namen zoals Rabobank en ABN AMRO. Of het nu gaat om je huur of hypotheek, het biertje dat je afrekent in de kroeg, of dat pakketje dat je net hebt besteld, de bank zit er altijd tussen. Over...

Wat je bij ons gaat doen Vaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je te maken met banken. Niet de banken waar je lekker op neerploft na een lange dag, maar grote namen zoals Rabobank en ABN AMRO. Of het nu gaat om je huur of hypotheek, het biertje dat je afrekent in de kroeg, of dat pakketje dat je net hebt besteld, de bank zit er altijd tussen. Over...

Wat je bij ons gaat doen Vaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je te maken met banken. Niet de banken waar je lekker op neerploft na een lange dag, maar grote namen zoals Rabobank en ABN AMRO. Of het nu gaat om je huur of hypotheek, het biertje dat je afrekent in de kroeg, of dat pakketje dat je net hebt besteld, de bank zit er altijd tussen. Over...

Past het bij jou om complexe bedrijfsstructuren te ontrafelen en vast te leggen in rapporten? Dan is de functie van CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures iets voor jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Complex Legal and Corporate Structures doe je onderzoek naar dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur. Hierbij...

Werk bij NLwerkt en ontdek je potentieelWe zoeken een Junior KYC analist die wil werken in de financiële dienstverlening. Als Junior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen.De locaties waar je kunt werken zijn Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Je zult werken...

Is het jouw kracht om ingewikkelde zaken helder en tactvol over te brengen aan anderen? Dan is de functie CDD Analist Klantoffboarding wellicht iets voor jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Klantoffboarding beoordeel jij of de geconstateerde integriteitsrisico's voldoende zijn om de dienstverlening met de klant te beëindigen.Je bepaalt op basis van het...

Ben jij analytisch ingesteld en wil jij ervoor zorgen dat klanttransacties voldoen aan alle wet- en regelgeving? Dan past de functie CDD Analist Sancties bij jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.Je analyseert de...

Ben jij van nature sterk in het zorgen dat anderen zich welkom voelen en houd je tegelijkertijd ook oog voor de mogelijke risico's? Dan komen jouw kwaliteiten goed tot uiting in de functie CDD Analist Klantonboarding!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Klantonboarding zorg je voor een warm welkom van de klant bij de bank en voorkom je tegelijkertijd de...

Als KYC/CDD analist bij Team Eiffel ga je aan de slag als een soort detective in de financiële wereld. Je hebt scherpe analyses nodig om donkere kanten van klantdossiers bloot te leggen en zo financiële criminaliteit op afstand te houden.Dit is Team Eiffel, waar 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten samenwerken met...

Heb jij ooit een onbetrouwbaar berichtje ontvangen waarbij jij je afvraagt wie daarachter zit? Ongeveer één op de tien Nederlanders was in 2021 het slachtoffer van fraude. Naast dat fraude financieel veel impact heeft op de slachtoffers, zijn er ook psychologische gevolgen. Als trainee Fraude Analist ben jij daarom integer,probleemoplossend en empathisch....