Analist Sancties
4 maanden geleden
Ben jij analytisch ingesteld en wil jij ervoor zorgen dat klanttransacties voldoen aan alle wet- en regelgeving? Dan past de functie CDD Analist Sancties bij jou
Functiebeschrijving
Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.
Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.
Functie-eisen
- Je hebt minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen het KYC-vakgebied;
- Je hebt kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren en balans lezen;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Arbeidsvoorwaarden
In een fulltime dienstverband bij Totality werk je 36 uur per week:
- Afhankelijk van jouw ervaring ontvang je van ons een bruto maandsalaris van € 3.445,- tot € 6.642,- exclusief vakantiegeld;
- De optie om aan de slag te gaan in het verdienmodel voor onze Zelfstandig Professionals waarin jouw salaris kan oplopen tot €9.100,-;
- 25 vakantiedagen;
- Onbeperkt studiebudget;
- Extra beloningsacties;
- Een thuiswerkvergoeding en toegang tot thuiswerkfaciliteiten;
- Een pensioenregeling bij StiPP;
- Een NS-Business Card of kilometervergoeding;
- Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega's;
- Een betrokken werkgever
-
Sancties Analyticus
3 weken geleden
Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking VoltijdFunctor voor Financiële RisicobeoordelingIn deze rol beoordeel je of transacties van klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit in- en externe bronnen om te achterhalen of er sprake is van sanctiewet- en regelgeving. De juiste persoon heeft minimaal een HBO-diploma en 1 jaar ervaring in het...
-
Cdd Analist Zakelijke Markt
6 dagen geleden
Rotterdam, Nederland Nationale-Nederlanden VoltijdWe bieden je NS Business card, ook privé te gebruiken 13e maand en vakantiegeld 27 vakantiedagen en 1 Diversiteitsdag Hybride werken Waarom Nationale-Nederlanden Support +20 miljoen klanten Sterk Nederlands merk Inclusieve werkgever Werken aan vitaal Nederland Het Cliëntonderzoek team van NN Leven & Pensioen (NNLP) is op zoek naar versterking!...
-
Cdd Analist Zakelijke Markt
6 maanden geleden
Rotterdam, Nederland Nationale-Nederlanden VoltijdWe bieden je NS Business card, ook privé te gebruiken 13e maand en vakantiegeld 27 vakantiedagen en 1 Diversiteitsdag Hybride werken Waarom Nationale-Nederlanden Support +20 miljoen klanten Sterk Nederlands merk Inclusieve werkgever Werken aan vitaal Nederland Snel naar: Wat ga je doen? Wat wij bieden Je werkweek Wat breng je mee Je collega's Je...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrire. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan...
-
rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Rotterdam, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...
