Medior/Senior Analist Sancties
2 weken geleden
Zo ziet jouw baan eruit
Zorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappij
Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als analist Sancties zorg je ervoor dat de meest complexe en risicovolle dossiers binnen de afdeling actueel en compleet zijn. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven. Jouw onderzoek zorgt ervoor dat het klantbeeld altijd actueel is om risico's te mitigeren. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico en mogelijke vervolg stappen.
Als analist Sancties onderzoek je of zakelijke en particuliere relaties van de Volksbank compliant zijn aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie beleid van de Volksbank. Daarnaast ben je bekend met de risico's welke van toepassing zijn op de Wwft zoals witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme. Jij zorgt ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten. Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. Als ervaren analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.
Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is. Je wordt onderdeel van het Serviceteam Sancties en Vorderingen. Met jouw expertise op het gebied van sanctie wet- en regelgeving bied jij toegevoegde waarde door integraal onderzoek te gaan doen naar de sanctierisico's voor diverse klantonderzoeken. Hiervoor werk je nauw samen met KYC analisten en escaleer je -waar nodig- naar Compliance indien er sprake is van verhoogde of onacceptabele sanctierisico's.
Hier kom je te werken
Hub Klantintegriteit en Klantadministratie zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- service processen en is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit. Binnen de hub kom je te werken in het service team Sanctie & Vorderingen. Een hecht team dat gewend is in te spelen op de dagelijkse actualiteit. We streven naar gezamenlijk resultaat en je toont je betrokken hierin een belangrijke rol te spelen. Uiteraard word je de mogelijkheid geboden om breder kennis en ervaring op te doen binnen Klantintegriteit. Zo kun jij jezelf blijven ontwikkelen. Wij zijn een lerende organisatie. Kennis opdoen en delen is essentieel in ons vakgebied.? Je wordt hierin ondersteund door een onboarding programma en een gedegen inwerktraject. Daarnaast bieden we je regelmatig e-learnings en webinars om je kennis up-to-date te houden.
Jouw kwaliteiten
Grondig analyseren, het belang van de klant en de bank afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je bent een specialist op het gebied van sancties en bent goed op de hoogte van andere zaken rondom klantintegriteit. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en levert een actieve bijdrage aan het realiseren van (team)doelstellingen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je schrijft kort en bondig. Je werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen, hebt ervaring met het bellen van klanten en je weet goed met klanten om te gaan die weerstand kunnen bieden. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional. Enthousiasme en flexibiliteit zijn eigenschappen die wij op prijs stellen. Binnen het team heb je een proactieve voorbeeldrol op inhoud, houding en gedrag.
Verder heb je:
Wat krijg je van ons ?
De salarisschaal voor deze functie loopt van €3.173,46 tot €4.882,26. Jouw salaris voor deze functie ligt tussen € 3.661,70 en € 4.882,26 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kun je rekenen op:
-
Medior/Senior Analist Sancties
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappijVanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld....
-
Medior/Senior Analist Sancties
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappijVanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld....
-
Medior/Senior Analist Sancties
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZorg jij ervoor dat de Volksbank alleen zaken doet met integere klanten? Draag als ervaren Analist Sancties bij de Volksbank in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappijVanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld....
-
Junior Analist Sancties
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland De Volksbank VoltijdPlaatsUtrechtWerktijden36 uurEducationHBO€2.785,60 tot €4.285,55**Zo ziet jouw baan eruit**:Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.Als junior analist Sancties & Vorderingen onderzoekt en analyseer je of klanten en transacties in overtreding...
-
Junior analist Sancties
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdZo ziet jouw baan eruit Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht. Als junior analist Sancties & Vorderingen onderzoekt en analyseer je of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet- en regelgeving en het beleid van de...
-
Junior analist Sancties
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdDraag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.Als junior analist Sancties & Vorderingen onderzoek en analyseer je of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet- en regelgeving en het beleid van de Volksbank. Je kent de...
-
Data Analist Sancties
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland De Volksbank VoltijdPlaatsUtrecht, Croeselaan 1Werktijden uur€3.609,86 tot €5.553,63**Zo ziet jouw baan eruit**:Een rol met impact: die heb je als data-analist bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. En tilt de Volksbank op het gebied van data naar een nog hoger niveau.Jij speelt als de data-analist in ons...
-
Senior CDD Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdSenior CDD Analist bij YachtBen jij een Senior CDD Analist met een passie voor het bestrijden van financiële criminaliteit? Yacht, het toonaangevende detacheringsbureau voor hoogopgeleiden, biedt jou de mogelijkheid om jouw expertise te benutten en verder te groeien in een dynamische omgeving.BedrijfsomschrijvingSluit je aan bij Yacht en krijg direct...
-
Business developer Sancties
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdEen rol met impact: die heb je als Business Developer bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. Als Business Developer Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.Wat mogen klanten van de bank verwachten en hoe heb jij daar een belangrijke...
-
Business developer Sancties
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdEen rol met impact: die heb je als Business Developer bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. Als Business Developer Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.Wat mogen klanten van de bank verwachten en hoe heb jij daar een belangrijke...
-
Business developer Sancties
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdEen rol met impact: die heb je als Business Developer bij ons Sanctieteam in Utrecht zeker. Jij draagt bij aan een rechtvaardig en integer financieel stelsel. Als Business Developer Sancties bij de Volksbank in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.Wat mogen klanten van de bank verwachten en hoe heb jij daar een belangrijke...
-
Medior CDD/KYC Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Het team...
-
Medior CDD/KYC Analist
1 dag geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN VoltijdMedior CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC AnalistWAT JE BIJ ONS...
-
Medior/Senior FEC Analist PEP desk
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Jouw talent groeit door verschillende organisaties en functies binnen compliance te verkennen, met Yacht als stabiele basis.Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou in jouw carrièrestappen. Samen bespreken we jouw achtergrond en toekomstplannen om een gepersonaliseerd plan te maken dat...
-
Senior CDD Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Maandag Finance VoltijdWat wij vragenOpleiding: HBO, WOTalen: Je beheerst NederlandsWat wij biedenSalaris: € 40 tot € 60 per maandUren: Maximum 40, minimum 36 uur per weekVacaturebeschrijvingOver de functieEen Customer Due Diligence (CDD) analist voert diepgaande onderzoeken uit naar klanten van een financiële instelling om te garanderen dat ze voldoen aan wettelijke...
-
Medior/Senior FEC Analist PEP desk
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Medior Anti-Money Laundering Analist
1 dag geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN VoltijdMedior Anti-Money Laundering AnalistAls Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de...
-
Medior/Senior FEC Analist PEP desk
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdStel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Zo help je criminele activiteiten...
-
Medior/Senior FEC Analist PEP desk
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdStel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Zo help je criminele activiteiten...
-
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdWil jij aan de slag als CDD-analist bij een van Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank? Lees dan snel verder. Vroeger wist de bank met wie zij zaken deden, maar met miljoenen klanten en miljoenen transacties is het een hele uitdaging om van alles op de hoogte te blijven. Als CDD-analist onderzoek je met wie de bank zaken doet. Banken willen...
