Huidige banen gerelateerd aan Medior CDD/KYC Analist - Utrecht, Utrecht - WELTEN

  • Medior CDD/KYC Analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Medior CDD/KYC AnalistBij Brunel Finance & Risk zijn wij op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich wil ontwikkelen tot een medior. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten. Je werkt nauw samen met het team om complexe dossiers te analyseren en om oplossingen te vinden voor financiële...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij een gedreven en analytisch ingestelde professional?We zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor onze opdrachtgever. Als medior CDD/KYC Analist zal je een cruciale rol spelen in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten.Je taken:Reviews en klantonderzoeken schrijvenAanvullende en...

  • Medior CDD/KYC Analist

    18 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat ga je doen?Als Medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Je taken en verantwoordelijkhedenHet...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Wat je bij ons gaat doenHet team...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist!Het team bestaat uit een mix van...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten draag je bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan klanten.Jouw scherpe...

  • Medior CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wij zoeken een ervaren CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist bij Welten Groep ben je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je hebt al ervaring opgedaan in het onderzoeken van verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap.Je taken en...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...

  • Medior CDD/KYC Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Brunel Voltijd

    Ben jij de volgende stap in de wereld van Compliance & Risk?We zoeken een ervaren CDD/KYC analist die al de nodige stappen heeft gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je...

  • Medior CDD/KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Overzicht van de takenAls Medior CDD/KYC Analist bij Welten ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je bent een belangrijke schakel in de strijd tegen financiële criminaliteit en draagt bij aan het veiliger maken van het financiële landschap.Je takenUitvoeren van periodieke en...

  • KYC/CDD Analist

    17 uur geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...

  • KYC/CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers op juridisch, fiscaal en...

  • KYC/CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • KYC/CDD Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Wij zoeken een KYC/CDD AnalistAls KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben je verantwoordelijk voor het signaleren en screenen van risico's bij klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, zowel op juridisch, fiscaal als...

  • KYC/CDD Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Eiffel Voltijd

    Ben jij de detective van de financiële wereld?Als KYC/CDD Analist bij Team Eiffel ben jij verantwoordelijk voor het signaleren van risico's en het screenen van klanten. Je weegt continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financiële-economische praktijken, zoals witwassen, fraude...

  • Medior KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je bent verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten, met name particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je bent verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten, met name particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenIn dit traineeship ga je kennis maken met de wereld van Compliance & Risk. Je zult een intensief opleidingstraject volgen om kennis te maken met de financiële dienstverlening en relevante diploma's te halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD AnalistJe start niet direct...

Medior CDD/KYC Analist

3 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

Medior CDD/KYC Analist

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC Analist

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Het team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collega's te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling.

Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen. Je rol krijgt hierdoor een andere lading. Naast de reguliere analyses zul je vaker de verantwoordelijkheid krijgen over meer complexe dossiers.

Van een medior wordt meer assertiviteit verwacht dan van een junior. Je laat je vaker horen tijdens een dagstart of overleg, neemt vaker het initiatief en durft aan klanten constructieve en kritische vragen te stellen. Jij weet de klant snel goed te leren kennen en bent sneller in staat om een juist oordeel te vormen over een dossier. Alleen zo wordt het opsporingsnetwerk van de bank steeds beter.

Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:

Het schrijven van reviews/klantonderzoeken (periodieke reviews en event driven reviews);
Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan klanten en het opvragen van de nodige documenten;
Het coachen/begeleiden van junior analisten;
Het bepalen van de risico's van de klant en het opstellen van eventuele beheervoorwaarden.

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Ben je nieuwsgierig en wil je altijd blijven leren? Dan ben jij een echte Weltenaar We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.

De CDD/KYC Analist waarmee wij een match zijn is betrokken bij de ontwikkelingen rondom financiële criminaliteit. De technologie maakt het mogelijk om sneller crimineel geld op te sporen, maar het zorgt er ook voor dat criminelen geavanceerder worden. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.

Dit ben jij verder in het kort:

Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
Minimaal 2 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist;
Je beschikt over een KYC/CDD certificaat, zoals de Wwft;
Minimaal beschikbaar voor 36 uur per week;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Een Harver capaciteitentest moet worden afgelegd.

HIER KOM JE TERECHT

Als CDD/KYC Analist word je door Welten gedetacheerd.

Je komt te werken binnen de Operations-afdeling van de DFC (Detecting Financial Crime) organisatie, waar ruim 2000 collega's werken. Hierin maak je onderdeel uit van een team van maximaal 30 collega's, bestaande uit analisten, quality checkers en een manager.

De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.

BLIJF GROEIEN. SLASH FORWARD.

De Compliance & Risk markt is volop in beweging: technologie wordt slimmer, óók voor criminelen. Als medior heb jij al wat meters gemaakt. Jij bent niet alleen steeds op zoek naar manieren om jezelf te verbeteren, je zorgt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Jouw eindeloze ambitie is een unieke eigenschap om de beste versie van jezelf te worden en ervoor te zorgen dat Nederland financieel steeds veiliger wordt. Wij noemen dit Slash Forward. De wil en gretigheid om vooruit te kijken en om te blijven groeien. Ongeacht de fase waarin je carrière zich bevindt.

Wanneer je aan de slag gaat als CDD/KYC Analist bij Welten, dan zorgen we er samen voor dat jouw avontuur een succes wordt. Met ons eigen opleidingsbedrijf Dukers & Baelemans heb je onbeperkt en kosteloos toegang tot relevante vakopleidingen en trainingen om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Zo leg jij een ijzersterke fundering voor de rest van je carrière.

Binnen Welten heb je een vaste coach waarmee je richting geeft aan je loopbaan. Samen bepaal je wat er moet gebeuren om door te groeien van medior- naar seniorniveau of naar specialistische rollen.

Waarom je dit bij Welten wil doen? Omdat je gelijk een uitgebreid netwerk van like minds tot je beschikking krijgt Bij onze Slash Forward Society werken collega's. Mensen die hongerig zijn om de beste te worden in hun vakgebied. Net als jij.