Huidige banen gerelateerd aan Medior KYC Analist - Utrecht, Utrecht - FBD B.V. Standaard

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Ben jij een ervaren CDD/KYC Analist?We zijn op zoek naar een medior CDD/KYC Analist die wil groeien in een dynamische en innovatieve omgeving. Als medior ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses en het bepalen van risico's van klanten.Je taken:Het schrijven van reviews en klantonderzoeken;Het stellen van aanvullende en kritische vragen aan...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    LocatieSalarisAantal uurStartdatumZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden. Als Medior KYC Analist draag je met deze poortwachtersfunctie...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Locatie: UtrechtSalaris: € 3.500 tot € 4.500 Aantal uur: 36 uur per weekStartdatum: In overlegZZP ook mogelijkWil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financiële-economische criminaliteit? Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega's voor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risico. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior CDD/KYC analist.WAT JE BIJ ONS GAAT DOENHet team...

  • Medior KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

  • Medior KYC Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in het signeren van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen en helder...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de signalering van financieel-economische criminaliteit. Je verzamelt informatie, onderzoekt en analyseert mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen. Ook helder...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC analist die zich kan ontwikkelen tot een senior rol. Als medior CDD/KYC analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten.VerantwoordelijkhedenHet uitvoeren van CDD/KYC analyses en het bepalen van risico's van klanten;Het coachen en...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard werk je als poortwachter en draag je bij aan de maatschappij door mogelijke risico's in kaart te brengen. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van...

  • Medior KYC Analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    Jouw rolBij FBD B.V. Standaard draag je als Medior KYC Analist bij aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je ervoor dat mogelijke risico's goed in kaart worden gebracht.Jouw verantwoordelijkhedenJe verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.Je...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Bij Welten Groep ben jij als ervaren CDD/KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je hebt al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk en weet hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar medior...

  • Medior CDD/KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    Wat je gaat doenAls medior CDD/KYC Analist bij Welten speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken en het analyseren van complexe dossiers. Je neemt een proactieve houding aan bij het signaleren van risico's en het stellen van kritische vragen aan...

  • Medior KYC Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    LocatieUtrechtSalaris€ 3.500 tot € 4.500Aantal uur36 uur per weekStartdatumIn overlegWil jijeen belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren van financieel-economische criminaliteit?Met jouw sterk analytisch vermogen en kritische blik zorg je er samen met je collega'svoor dat mogelijke risico's goed in kaart gebracht worden.Jouw rolAls Medior KYC...

  • Medior KYC Specialist

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior KYC analist bij FBD ben je verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële en bestaande klanten. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het profiel van de klant door analyses te maken...

  • Medior CDD/KYC Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    Wij zoeken een ervaren CDD/KYC AnalistAls ervaren CDD/KYC Analist bij Welten Groep ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe analyses en het identificeren van risico's bij klanten. Je hebt een sterke analytische instelling en bent in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.Je taken en verantwoordelijkhedenHet uitvoeren van...

  • CDD/KYC Analist

    7 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    De Perfecte BalansTot € 4.350,- bruto per maand op basis van 36 uur per week en een vast contract.Onbeperkt opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.We hebben een mobiliteitsbeleid die aansluit op jouw behoeften en functie, met opties als een aantrekkelijke kilometervergoeding, NS Business Card of indien gepast een leaseauto.Wat Je DoetHet team...

  • Medior KYC Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingJouw rolAls Medior KYC analist bij FBD B.V. Standaard ben je verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant. Je bent nauwkeurig, analytisch sterk en...

Medior KYC Analist

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd
Jouw rol

Bij FBD B.V. Standaard ben je als Medior KYC Analist een belangrijke schakel in ons team. Je bent verantwoordelijk voor de identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten, met name particuliere en ZZP-klanten. Je toetst de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid en verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant.

Je taken
  • Identificatie en screening van potentiële en bestaande klanten
  • Toetsing van de integriteit van de klant aan het interne compliance beleid
  • Verzameling van informatie door middel van deskresearch en contact met de klant
  • Ontbrekende gegevens halen je zelfstandig op bij de klant
Je profiel

We zoeken een ambitieuze professional met een HBO/WO-niveau, bij voorkeur met een economische, juridische of criminologische opleiding. Je bent nauwkeurig, analytisch sterk en risicobewust, en hebt interesse in fraude en veiligheidszaken. Je volgt de wereld van CDD, KYC en AML actief in de media en bent 36 uur per week beschikbaar.

Wat wij bieden
  • Een salaris tussen de € 3.500,- en € 4.500,- bruto afhankelijk van je ervaring en opleiding
  • 8% vakantiegeld, pensioenregeling en 100% vergoeding van woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer reist
  • 250 euro netto om je thuiswerkplek in te richten en een netto thuiswerkvergoeding van 2,15 euro per dag
  • Na 6 maanden een experience ter waarde van 500 euro
  • Deelname aan verschillende trainingen en workshops, georganiseerd door de FBD Academie