![Delta Capita](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Senior KYC Analist Complexe Organisaties
2 weken geleden
Description
Senior KYC Analist Complexe Organisaties
Trusts, trustkantoren, CSP, SPF, FGR, Private Equity, CV, AIFMD.... zijn dit voor jou bekende termen en voel jij je als in vis in het water in een complexe KYC omgeving? In de dynamische arena van financiële integriteit en wetshandhaving staan we voor een krachtige strijd tegen diverse vormen van criminaliteit, waaronder witwassen, financiering van terrorisme, criminele infiltratie, belastingontduiking, corruptie en belangenverstrengeling. In deze uitdagende omgeving zijn de casussen fascinerend en de uitdagingen veeleisend - precies zoals jij het graag hebt. Als gepassioneerde KYC Analist ben jij de sleutel tot het ontrafelen van complexe structuren en het blootleggen van verborgen waarheden.
Werken bij Delta Capita
Onze medewerkers komen in een warm bad terecht waar we met elkaar brainstormen over het realiseren van onze visie: een echte daling in de criminaliteit. Je werkt in een hecht team van bevlogen collega's van over de hele wereld. Collega's die het beste van zichzelf en van jou vragen. We denken niet in kaders en zijn wars van hiërarchie en bureaucratie. Vanaf dag één krijg je dus veel vrijheid en verantwoordelijkheid en heb je alle ruimte om je te ontwikkelen.
Aangezien onze business draait om mensen, zorgt Delta Capita graag goed voor haar personeel. We werken hard, maar maken ook tijd voor gezelligheid met borrels, prikkelende teamactiviteiten en legendarische teamuitjes.
Requirements
Wie ben jij?
Bachelor of Master en affiniteit met de financiële sectorJij hebt minimaal 2 jaar ervaring in het zakelijke domein van KYC, waarbij je te maken hebt gehad met grootzakelijke klanten, corporate clients of wholesale bankingVloeiend in Nederlands en Engels, zowel in woord als geschriftJij kunt grote hoeveelheden informatie gestructureerd en efficiënt terugbrengen naar de kern? En wil je onderdeel zijn van een team zeer ervaren experts in het vakgebied, waarbij je direct bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van jouw collega'sJij bent communicatief sterk en in staat om als buddy jouw directe collega's te coachen en begeleiden in het analyseren van complexe organisatiesPassie om jouw kennis te delen en over te brengenWat krijg je van ons?
Salaris tussen EUR4.000,- en EUR5.500,- afhankelijk van jouw ervaringFocus op persoonlijke ontwikkeling en trainingenEen eigen coach, jouw field manager26 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uurDe mogelijkheid om deels thuis te werken, inclusief faciliteiten voor een thuiswerkplek Een jaarlijkse prestatiebonus, op basis van bedrijfsresultaten en je eigen prestatie Keuze tussen een NS-business card of een kilometervergoeding De vrijheid om jouw eigen kansen te creëren en snel door te groeienInformele organisatiestructuur met korte lijnenEen gezellig, divers team met internationale en ambitieuze collega'sFeestjes, vrijdagmiddag borrels en andere activiteitenWil jij graag bij een gezellig en ambitieus team werken? Wij maken graag kennis met je
-
Medior KYC Analist Complexe Organisaties
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Delta Capita VoltijdDescriptionMedior KYC Analist Complexe OrganisatiesTrusts, trustkantoren, CSP, SPF, FGR, Private Equity, CV, AIFMD.... zijn dit voor jou bekende termen en voel jij je als in vis in het water in een complexe KYC omgeving? In de dynamische arena van financiële integriteit en wetshandhaving staan we voor een krachtige strijd tegen diverse vormen van...
-
Senior KYC analist
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Medior KYC analist ICS
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
KYC Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk VoltijdVacaturebeschrijvingWil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analistWat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je collega's controleer je...
-
KYC Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk VoltijdVacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analistWat ga je doen?Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je collega's controleer...
-
KYC Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist Wat ga je doen? Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Samen met je collega's...
-
CDD / KYC Analist
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Puilaetco VoltijdPurpose of the Job Ben jij een ervaren KYC / CDD Analist met passie voor je vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres. Key Accountabilities • Een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen initiatief en met uitzicht op een vast contract. • Competitief salaris....
-
Senior KYC Specialist
5 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdDankzij jouw recent opgedane ervrvaring met het schrijven van complexe dossiers ben jij bekend met het doen van onderzoek naar geldstromen en het herkennen van signalen. Ben jij toe aan een volgende stap binnen dit vakgebied en klaar om jouw carriére te verrijken?Als Senior KYC/CDD specialist doe je
-
Medior CDD/KYC Analist
2 maanden geleden
Amsterdam, NH, Noord-Holland, Nederland Brunel VoltijdAls ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas komt bij je volgende stap naar
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij...
-
CDD Analist Organisaties
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland U-nited Detachering VoltijdHet frisdrankbedrijf van Frits draait op volle toeren; de onderneming groeit als kool en er is volop ontwikkeling. Zo wil Frits een nieuwe productlijn laten bouwen waar de suikervrije dranken worden gefabriceerd. Frits heeft goede verhalen gehoord van de bank waar jij werkzaam bent als CDD Analist Organisaties. Hij besluit contact op te nemen om de...
-
Traineeship CDD/KYC
2 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdTijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer: Het leren uitvoeren van KYC-onderzoeken en het verzamelen van...
-
Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Je kijkt of de KYC-dossiers aan alle eisen voldoen en past ze aan als...
-
Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) proces. Je kijkt of de KYC-dossiers aan alle eisen...
-
Senior CDD Analist Private Clients I Natuurlijke Personen
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+...
-
KYC Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000Job Title: KYC Analyst Are you ready to own the role in understanding our clients and preventing financial crime? Join our team as a KYC Analyst. What you will be doing: As a KYC Analyst, **you** are a key member of the team responsible for the Know Your Customer/Customer Due Diligence (CDD) process. Together with your colleagues, **you** meticulously...
-
Opleidingstraject tot KYC Analist
2 maanden geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdGedurende het opleidingstraject doorloop je een uitgebreid programma dat gericht is op het verwerven van de nodige competenties in KYC-analyse. Het traject omvat: Verdieping in de principes van KYC en gerelateerde regelgeving.Kennismaking met risicobeheer en anti-witwaspraktijken. Training in het gebruik van KYC-tools en -systemen. Verbeteren van...
-
KYC expert
1 dag geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Randstad VoltijdWij zoeken een ervaren KYC-expert voor TBAuctions. Als specialist in Know Your Customer (KYC) speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de naleving van regelgeving en het voorkomen van financiële criminaliteit. Het gaat om een tijdelijke rol waar je veel impact kan maken binnen het bedrijf.wat bieden wij jouTijdelijke overeenkomst via Randstad...
-
Junior Cdd Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Achmea Voltijd**Over deze vacature****ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT'Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico's op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou- Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en...
-
Analist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 365 werk Voltijd € 2.750 - € 3.000KYC-analist bij ons teamEssentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD) procesAanpassen van KYC-dossiers indien nodigOndersteunen bij het aannemen van nieuwe klantenUitvoeren van regelmatige controles bij bestaande relatiesZorgen voor naleving van regels zoals de Wft, Wwft en WttJij krijgt 25...