Transactie Monitoring Analist

2 weken geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd
Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aaneen veiligere financiële wereld.

wat biedenwij jou
  • Start €16,00en na een halfjaar €17,87 b. pu;
  • Start jecarrière binnen de compliance;
  • Startdatum 5augustus 2024;
  • Pensioensopbouw envakantietoeslag van 8.33%;
  • 32, 36 of 40 uur (4x9 uur mogelijk);
  • Contract bepaalde tijd na 3maanden;
wie benjij

Om succesvol te zijn in dezerol, heb je nodig:

  • Minimaal een MBO-4dipoloma met 1 jaar administratieve werkervaring of een HBO/WOdiploma;
  • Uitstekende analytische vaardighedenen oog voor detail;
  • Goede schriftelijkevaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk teschrijven;
  • De kennis van financiële wet- enregelgeving leren wij je
wat gaje doen

Jouw dagelijkseverantwoordelijkheden als transactie monitoringanalist;

  • Je voert zelfstandigonderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag tedetecteren;
  • Je maakt gebruik van zowel internesystemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klanten hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
  • Jedocumenteert je bevindingen in overzichtelijkerapporten;
  • Als de transacties niet afdoendekunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel jevragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door onsspeciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen directklantcontact;
  • Na ontvangst van de antwoordenvan de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in jelopende onderzoek;
  • Als een transactie alsverdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je denoodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen opde hoogte;
  • Naast het uitvoeren van onderzoekenkunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessiesook deel uitmaken van jewerkdag.
waar ga jewerken

Als analist start jesamen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaandeopleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort.Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoorAmersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Nade opleiding zal je twee dagen per week op je gekozen locatieverwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidtdoor professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou dekneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maandenzelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties teanalyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na dezeopleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team opje gekozenlocatie.

sollicitatie

Zin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring)analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële)criminaliteit?

Solliciteer en overtuig onswaarom jij de ideale kandidaat bent

Note:applicants are required to speak Dutch Fluently.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierinherkent.Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, UT, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jou!Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verd

  • Transactie Monitoring analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jouAls Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van...

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature iets voor jouAls Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van...

  • Transactie Monitoring Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te d

  • Transactie Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie alsTransactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van eentoonaangevende financiële instelling en je analytische vaardighedeninzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedtde perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aaneen veiligere financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland USG Finance Utrecht Voltijd

    **Over de functie**:Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team.Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële criminaliteit...

  • Transactie Monitor Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Als Junior Transactieanalist start je in het team van Transactie Monitoring. Deze afdeling houdt zich bezig met het monitoren en analyseren van transacties om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het is cruciaal om financiële criminaliteit te bestrijden, zeker omdat toezichthouders strengere eisen stellen en banken zich bewust moeten zijn van...

  • Transactie Monitor Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, UT, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzo

  • Transactie Monitor Analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële...

  • Transactie Monitor Analist

    1 week geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functie Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële criminaliteit tegen te gaan. Dit is essentieel, aangezien toezichthouders steeds hogere eisen stellen en ervoor zorgen dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook...

  • Transactie Monitor Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzo

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amersfoort)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amersfoort)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amersfoort)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Amersfoort)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generationsto come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen vanfinanciële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Contract bepaalde tijd na 3 maanden; Minimaal MBO-4 met relevante werkervaring of HBO/WO denk niveau; Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player; Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo...

  • Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort

    1 maand geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per week en € 16,40 euro bruto per uur! Als Transactie Analist bij...