DFC Analist Transactie Monitoring

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations
to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van
financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je
leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de
maatschappij en de bank. Daar ga je voor.
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen,
terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we
beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende
technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk
verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is
dan ook een 'ongoing process' dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Als Junior Transactie Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC (Detecting
Financial Crime), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM)
verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de
risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze
onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat
moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke
risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee
pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.
Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je
eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties
die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt
tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed
mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen
schriftelijk vast. Mocht je de transactie(s) niet kunnen verklaren aan de hand van de gevonden
informatie is het aan jou om vragen op te stellen aan de klant, die vervolgens door een apart Client
Outreach Team (COT) gesteld zullen worden. Je hebt dus zelf geen klantcontact. Nadat het COT-
antwoorden van de klant ontvangt analyseer jij die antwoorden en leg je die weer vast in je
onderzoek. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, onderneem je de gewenste
vervolgacties en informeer je tijdig de juiste partijen. Na afronding van je lopende dossier zal je
verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek. Naast het verrichten van de onderzoeken
zullen ook dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uit kunnen maken van je
werkdag.
Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande
opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort of Amsterdam. Tijdens de opleiding word je twee
keer in de week op kantoor Amersfoort/Amsterdam verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de
opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de
opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou
de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om
gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze
opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

Waar kom je te werken?

• Een jonge en gezellige, maar ook professionele werkomgeving;

• Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;

• Een dynamische afdeling;

• Een omgeving waar hybride werken de norm is;

• Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder

Je bent positief ingesteld, risicobewust, analytisch, besluitvaardig, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt
jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team
beter worden. Je bent zelfstandig, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer en je weet je
collega's te vinden bij complexe vraagstukken. Daarnaast ben je stressbestendig, vind je het werken
met targets geen probleem en kan je de geldende richtlijnen en werkinstructies nauwkeurig
toepassen in jouw dossiers.

• Een afgeronde MBO-4 opleiding bij voorkeur in de juridische of financiële richting, aangevuld met 1 jaar relevante werkervaring of een afgeronde HBO- of WO-studie, bij voorkeur in de juridische/financiële/criminologische of economische richting.

• Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;

• Maatschappelijk betrokken;

• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk,
doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier als richting je collega's.
De afname van het Harver Assesment en een schrijfopdracht maken onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure.

N.B. Tijdens de opleiding van 4 maanden bij Transaction Monitoring is vakantie de eerste maand niet mogelijk. Het opnemen van vakantie bij voorkeur vanaf week 7 (maximaal 1 week).

• De salarisrange voor deze functie bedraagt op jaarbasis tussen – inclusief vakantiegeld en benefit budget (op basis van een 36-urige werkweek).
• De salarisrange die bovenaan de pagina is weergegeven is niet correct, de juiste range staat in de bovenstaande zin.
• Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
• Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
• Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
• Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
• Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland.
• Een uitstekende pensioenregeling.

Startdatum: 2 september. Je start met een contract van 7 maanden. Bij het goed afronden van de opleiding wordt deze verlengd met 1,5 jaar.

Als je start binnen DFC, heten wij jou welkom met een kick-start in de vorm van de DFC Introductiedagen.
Tijdens deze dagen komen er interessante sprekers en organiseren wij een tweedaagse inhoudelijke onboarding.
Natuurlijk mogen activiteiten op het gebied van kennismaking met jouw collega's tijdens deze dagen niet
ontbreken.
Daarnaast staat bij DFC leren & ontwikkelen hoog in het vaandel Na de intensieve eerste twee dagen gaat
jouw onboarding periode verder op jouw afdeling met een voor de functie relevant inwerkprogramma. Tijdens
dit programma raak je volledig op stoom om jouw rol te vervullen.
Met een eigen DFC Academy accelereren wij jouw kennis en vaardigheden verder met:
verdiepende workshops en training over het bestrijden van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT).
Hierbij moet je denken aan kennisontwikkeling op het gebied van Wet witwassen en financiering Terrorisme,
bankbeleid, processen en systemen binnen DFC
een vaardigheidsprogramma met trainingen op het gebied van mondelinge en schriftelijke
communicatieve vaardigheden en persoonlijk leiderschap
periodieke kennissessies met sprekers van binnen en buiten de bank over uiteenlopende onderwerpen uit het
werkveld op het gebied van witwassen en terrorisme financiering
Bovendien hechten wij ook veel waarde aan de gezondheid en fitheid van onze mensen. Daarom biedt DFC
Academy jou een vitaliteitsprogramma met training en coaching op het gebied van:
mentale veerkracht
energiemanagement

Binnen DFC streven we naar een positieve en unieke employee experience voor alle medewerkers. Wij vinden
het belangrijk dat iedereen zich verbonden voelt met onze purpose "Banking for better, for generations to
come" en we dragen graag bij aan jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Een veilige en open sfeer
waar iedereen zichzelf kan zijn en dilemma's bespreekbaar worden gemaakt, staat bij ons hoog in het
vaandel. We organiseren maandelijks diverse activiteiten zoals sportklassen, borrels en andere leuke
evenementen om je collega's beter te leren kennen. Dit alles draagt eraan bij dat je geïnspireerd, vol energie
en met plezier naar je werk gaat

Wil je ons helpen met het opsporen van financiële criminaliteit? Dan horen we graag van je Reageer nu op
deze vacature. We maken graag kennis met je Heb je nog vragen? Dan kun je mailen naar

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

• Een procesmatige aanpak
• Analytische skills