Huidige banen gerelateerd aan Medior Transactie Monitoring AML analist - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je controleert en analyseert complexe dossiers en voert diepgravend onderzoek uit om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je controleert en analyseert complexe dossiers en voert diepgravend onderzoek uit om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen te...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren en controleren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je hebt ervaring met complexe dossiers en bent in staat om diepgravend onderzoek te doen naar witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien en jezelf ontwikkelen binnen compliance. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en ambities en de behoeften van onze klanten.We geloven in de kracht van diversiteit en inclusie. Onze teamleden zijn onze sterkste troef en we...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische en innovatieve omgeving. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML analist bij Yacht ben je verantwoordelijk...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    54 minuten geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te gebruiken om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen. Als Medior Transactie Monitoring AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van ongebruikelijke patronen.Je werkt...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. We...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te gebruiken om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen. Als Medior Transactie Monitoring AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van ongebruikelijke patronen.Je werkt...

  • Medior Transactie Monitoring Aml Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Waarom werken bij Yacht?We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou met een mooie stap in je carrière. We zijn continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de financiële sector. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en de behoeften van onze klanten.FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML analist bij Yacht ben je...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden jou contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...

  • Medior Transactie Monitoring AML Specialist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op...

  • Medior Transactie Monitoring AML Specialist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We geloven in jouw groei en ontwikkeling, en bieden je de mogelijkheid om verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze veilige thuishaven biedt contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière.We zijn continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist regio Utrecht

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de financiële veiligheid van onze klanten. Onze missie is om de beste match te creëren tussen jouw kwaliteiten en de behoeften van onze klanten.FunctiebeschrijvingWe zoeken een Medior Transactie Monitoring AML...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Onze missie is om de beste match te creëren voor jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière....

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw expertise in het gebied van financiële risico's en compliance is essentieel voor onze organisatie. Als Medior Transactie Monitoring AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je hebt een sterke...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over YachtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Ons doel is om de beste match te vinden voor jouw kwaliteiten, wensen en ambities.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen maken...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    6 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw unieke kwaliteiten en ervaringen worden gewaardeerd en benut om jouw carrière te laten groeien. We bieden jou de mogelijkheid om in verschillende organisaties en functies te werken, met Yacht als je veilige thuishaven. Onze missie is om de beste match te vinden voor jouw kwaliteiten, wensen en...

Medior Transactie Monitoring AML analist

3 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk

Functieomschrijving

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de bank.

*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
  • Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen
Functie-eisen
  • Minimaal in het bezit van een HBO- of WO diploma (bij voorkeur in de richting van Rechten of Criminologie);
  • Minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
  • Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding
  • Hybride werken, voornamelijk vanuit huis
  • Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
  • Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten