Huidige banen gerelateerd aan Medior Transactie Monitoring AML Analist - Utrecht, Utrecht - Yacht

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staan wij op zoek naar een medior AML analist voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je werkt samen met onze afdeling Alert en Signalen om verdachte transacties te identificeren en te rapporteren aan de...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je bent een expert in het detecteren van ongewoon financieel gedrag en bijdraagt actief aan de verbetering van onze...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen. Als Medior AML Analist bij Yacht, ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van verdachte activiteiten.We zijn op zoek naar iemand die expertise...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staan kennis en ervaring centraal. Wij bieden de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen in verschillende organisaties en functies binnen compliance. Als Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht werk je samen met ons team om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen.Je zult werken met complexe dossiers en analyseren...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen criminele activiteiten. Als Medior AML Analist bij Yacht werk je samen met een team van experts om signalen uit het betalingsverkeer te analyseren en te rapporteren aan de Financial Intelligence...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • AML Specialist Medior Transactie

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de rolBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie AML Specialist ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die...

  • AML Analist Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Transactie Monitoring Specialist AML

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Over onsBij Yacht staat jouw talent centraal. Dit betekent dat wij altijd op zoek zijn naar de beste kandidaten om ons team te versterken. Wij zijn een organisatie die werkt aan het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.FunctieAls AML Analist Transactie Monitoring bij TM ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van signalen...

  • Kwaliteitsbeoordelaar voor Transactie Monitoring/AML

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Professioneel in het risicomanagementWij zoeken een kwaliteitsbeoordelaar voor transactie monitoring/AML om ons team te versterken. In deze rol word je verantwoordelijk voor de beoordeling van kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten van onze klanten. Je hebt een diepgaande kennis van TM/AML en ervaring in de...

  • Financieel Risicomanager voor Transactie Monitoring

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht vind je een dynamische werkomgeving waarin jouw talent centraal staat. Ons bedrijf biedt de perfecte kans om verschillende functies te ontdekken binnen compliance en tegelijkertijd veiligheid te ervaren. We bieden contractuele zekerheid, ondersteuning bij carrièrebevordering en continu contact over jouw groei en ambities.FunctiebeschrijvingWe...

  • Medior Transactie Monitoring AML Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Zo...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw talent groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...

  • Senior Financieel Risicomanager Transactie Monitoring

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht werken wij samen met getalenteerde professionals om een veilige en solide financiële infrastructuur te creeren.Wie ben jij?Je bent iemand die geïnteresseerd is in de wereld van financiële risico's en wil je talent gebruiken om bij te dragen aan het verminderen van criminele activiteiten.Schets van de rolAls AML Analist bij TM zal je onderzoek...

  • Kwaliteit Controleur Transactie Monitoren/AML thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de rolIn deze rol bij Yacht werk je als Quality Checker Transaction Monitoring/AML en ben je verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.Je taken en verantwoordelijkhedenAls Quality Checker...

  • Kwaliteitscontroleur Transactie Monitoring/AML

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingYacht is een betrouwbare partner voor Compliance & Risk professionals. Met ons netwerk van 100+ experts en toegang tot de beste vacatures bij internationale grootbanken, bieden wij de perfecte kans voor jou om je carrière te ontwikkelen.Onze nauwe samenwerking met grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen,...

  • Medior AML Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BeschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Onze kracht zit in onze flexibiliteit en de mogelijkheid om jouw talenten te laten groeien. Met verschillende organisaties en functies binnen compliance, vind je hier uw plek.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in uw carrière. Ons team zorgt voor een gesprek over uw doelen...

  • Medior Anti-Money Laundering Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als specialist in het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, ben je al een bekend gezicht in de sector. Nu is het tijd om stap hoger...

Medior Transactie Monitoring AML Analist

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Over Yacht

Bij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. Ons doel is om de beste match te vinden voor jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden die past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.

Functieomschrijving

Als Medior AML Analist controleer en analyseer je signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je pakt complexe dossiers op en doet diepgravend onderzoek naar witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen.

Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde regels uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen.

*Opmerking: deze vacature is uitsluitend bedoeld voor kandidaten die vloeiend Nederlands spreken. Alle communicatie en documentatie voor deze rol zijn in het Nederlands, dus we kunnen geen uitzonderingen maken.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijke transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
  • Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen
Functie-eisen
  • Minimaal in het bezit van een HBO- of WO-diploma (bij voorkeur in de richting van Rechten of Criminologie)
  • Minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving
  • Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML-projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD)
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Minimaal 3.750,- en maximaal 4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • Netto 750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid referral bonus per aangedragen professional die start op opdracht
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding