Medior Transactie Monitoring AML analist
3 weken geleden
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties n verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.
Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.
Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden die past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.
Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.
FunctieomschrijvingControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.
Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de bank.
*note: deze vacature is uitsluitend bedoeld voor vloeiend Nederlands sprekende kandidaten. Aangezien alle communicatie en documentatie voor deze rol in het Nederlands zijn, kunnen wij geen uitzonderingen maken.
Voorbeelden uit de praktijk
- Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
- Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
- Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)
Top 3 verantwoordelijkheden
- Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
- Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen
- Minimaal in het bezit van een HBO- of WO diploma;
- Minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
- Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
Primaire arbeidsvoorwaarden
- Minimaal 3.750,- en maximaal 4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
- 8,33% vakantiegeld
Contractvorm
- Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
- Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
- Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
- Netto 750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
- Mogelijkheid referral bonus (1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
- Reiskostenvergoeding
- Thuiswerkvergoeding
- Hybride werken, voornamelijk vanuit huis
- Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
- Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staan wij op zoek naar een medior AML analist voor onze afdeling Transactie Monitoring. Als AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je werkt samen met onze afdeling Alert en Signalen om verdachte transacties te identificeren en te rapporteren aan de...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdFunctiebeschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je bent een expert in het detecteren van ongewoon financieel gedrag en bijdraagt actief aan de verbetering van onze...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen. Als Medior AML Analist bij Yacht, ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van verdachte activiteiten.We zijn op zoek naar iemand die expertise...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de financiële veiligheid van onze klanten. Als Medior Transactie Monitoring AML analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het identificeren van potentiële...
-
Medior Transactie Monitoring AML Analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...
-
Medior Transactie Monitoring AML Analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de FunctieBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan onze missie om de beste match te creëren voor onze klanten. Als Medior Transactie Monitoring AML Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die...
-
Medior Transactie Monitoring AML Specialist
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op...
-
Medior Transactie Monitoring AML Analist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staan kennis en ervaring centraal. Wij bieden de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen in verschillende organisaties en functies binnen compliance. Als Medior Transactie Monitoring AML Analist bij Yacht werk je samen met ons team om criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen.Je zult werken met complexe dossiers en analyseren...
-
Medior Transactie Monitoring AML Analist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Wij bieden jou de mogelijkheid om je kennis en ervaring te gebruiken om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen criminele activiteiten. Als Medior AML Analist bij Yacht werk je samen met een team van experts om signalen uit het betalingsverkeer te analyseren en te rapporteren aan de Financial Intelligence...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
AML Specialist Medior Transactie
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de rolBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.FunctieomschrijvingAls Medior Transactie AML Specialist ben je verantwoordelijk voor het controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die...
-
AML Analist Transactie Monitoring
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en...
-
Medior Transactie Monitoring AML Analist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...
-
Transactie Monitoring Specialist AML
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOver onsBij Yacht staat jouw talent centraal. Dit betekent dat wij altijd op zoek zijn naar de beste kandidaten om ons team te versterken. Wij zijn een organisatie die werkt aan het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.FunctieAls AML Analist Transactie Monitoring bij TM ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van signalen...
-
Kwaliteitsbeoordelaar voor Transactie Monitoring/AML
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdProfessioneel in het risicomanagementWij zoeken een kwaliteitsbeoordelaar voor transactie monitoring/AML om ons team te versterken. In deze rol word je verantwoordelijk voor de beoordeling van kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten van onze klanten. Je hebt een diepgaande kennis van TM/AML en ervaring in de...
-
Medior Transactie Monitoring AML analist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Jouw talent groeit door verschillende organisaties en verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar...
-
Medior Transactie Monitoring AML Analist
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht staat jouw talent centraal. We bieden een veilige thuishaven waar je kunt groeien door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance. We bieden contractuele zekerheid en ondersteuning voor een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Zo...
-
Transactie Monitoring analist
4 maanden geleden
Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland VoltijdWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen
-
Kwaliteit Controleur Transactie Monitoren/AML thuiswerken
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBeschrijving van de rolIn deze rol bij Yacht werk je als Quality Checker Transaction Monitoring/AML en ben je verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.Je taken en verantwoordelijkhedenAls Quality Checker...
