Investigator Financial Crime

2 weken geleden

Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Voltijd
(Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort)

**In het kort**:
De wereld verandert snel - en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van 'Financial Crime' staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht en georganiseerd in zes verschillende units met elk meerdere teams. We detecteren financial crime voor zowel Nederland, als voor onze binnen
- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

**Werkomgeving**:
Het Intelligence Led Financial Crime (ILFC) team werkt vanuit Amersfoort en valt onder de DFC Oversight unit. In het team werken momenteel 30 gepassioneerde investigators, data scientists en data analisten. Het team focust zich op thematische onderwerpen, netwerk analyses en de opvolging van (urgente) intelligence signalen (o.a. adverse media), om zo binnen de bank de risico's van o.a. witwas praktijken en terrorisme financiering te managen. Het ILFC kenmerkt zich als een jong enthousiast team met intrinsiek gemotiveerde collega's om de nog niet gedetecteerde financiële criminaliteit bloot te leggen. In dit dynamische speelveld bouw je mee aan de afdeling en het in gang zetten van verbeteringen. Door onze multidisciplinaire werkwijze leer je van iedereen. En het leuke is: je ziet de hele bank.

Je komt te werken in een team van professionals met een breed scala aan achtergronden, van zowel binnen als buiten de bank. Je werkt letterlijk mee aan de verdere opbouw van deze nieuwe afdeling. Jouw werk heeft zichtbare maatschappelijke impact. Je rapporteert binnen DFC Intelligence Led Financial Crime aan de team lead Thematic Investigations.

**Je werk**:
Je verricht thema onderzoeken en je wordt ook ingezet bij 'urgente intelligence' onderzoeken op basis van actuele interne en/of externe meldingen. Je stelt gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en doet voorstellen voor aanvullende onderzoeken. Je werkt zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek.

Jouw rol richt zich op:

- Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen, als ook 'urgente intelligence' onderzoeken obv actuele financial crime signalen;
- Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden;
- Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
- Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
- Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
- Het project en/of product zowel inhoudelijk als structureel verder brengen;
- Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

**Je profiel**:
Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

- Je hebt mínimaal 7 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
- Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van, maar niet gelimiteerd tot, consulting, project management, criminologie, psychologie, accountancy, forensisch;
- Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico's en dit in samenwerking te doen met Data Scientists en/of Analist;
- Je kan onderbouwd een helicopter-view ontwikkelen en dit gestructureerd op papier te zetten ten aanzien van je onderzoek;
- Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan om in een omgeving waar nog niets vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden te werken;
- Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het

  • Investigator Financial Crime

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    (Thematic) Investigator Financial Crime (Amersfoort)In het kortDe wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van 'Financial Crime' staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar...

  • Non-Financial Risk Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist (DFC)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel...

  • Non-Financial Risk Specialist DFC

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist DFCIn het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • Non-Financial Risk Specialist DFC

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist DFCIn het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden....

  • Non-Financial Risk Specialist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Non-Financial Risk Specialist (DFC)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel...

  • Vice President, Compliance

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland CREDIT BLAUSTEIN Voltijd

    Job ResponsibilitiesIn conjunction with the local compliance teams, lead and manage the ongoing creation, implementation and monitoring of the Compliance framework and plans that properly address Compliance needs and requirements in line with laws, rules and regulations.Provide compliance advice to the management on regulatory developments, policy...

  • Data Engineer Planning and Release Management

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Data Engineer Planning and Release Management (Amersfoort)In het kortABN AMRO - Detecting Financial Crime De wereld verandert snel en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ̃Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van Financial Crime(DFC) staat...

  • Hoofd Client Integrity Sira Team

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA Team**In het kort**:Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel...

  • Expert Lead Kyc Offboarding

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Expert Lead KYC Offboarding (DFC)**In het kort**:Binnen ID&C valt KYC Offboarding binnen de afdeling KYC. De afdeling Offboarding heeft een group wide (inclusief dochters en buitenlanden) ketenverantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied KYC Offboarding. Hiermee beoogt ID&C de effectiviteit van FEC-risicomitigatie te verhogen, innovatie aan te jagen,...

  • KYC Klantcontact

    1 maand geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Ben jij communicatief sterk en wil draag je graag een steentje bij aan integer transactie verkeer? Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Binnen het DFC center zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering samengebracht.

  • Medior CDD Analist

    2 dagen geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Bij ABN AMRO werken we dagelijks aan het verbeteren van de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is daarbij onmisbaar. Ben jij de expert die het team komt versterken?Als Medior KYC Ana

  • KYC Klantcontact

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Je komt te werken binnen het Detecting Financial Crime (DFC) center van ABN AMRO. Als KYC Klantcontact Medewerker, zul je het voorwerk doen van de CDD-Analist. Hierbij kun je denken aan een stukje administratieve taken, maar ook vooral veel telefonisch contact met de klanten om informatie op te halen. Startsalaris € 16,00 - € 17,87 bruto per uur;...

  • Analist

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Unique Voltijd € 18

    Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Een startsalaris van bruto €17,87 per uur; Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract; Je kan fulltime aan de slag vanaf 36 uur per week; Afgeronde HBO-diploma, bij voorkeur een achtergrond...

  • Business Consultant V

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Business Consultant V (DFC)In het kortBinnen Detecting Financial Crime zijn we in het team DFC Oversight | Reporting op zoek naar een enthousiaste collega die ons gaat helpen om een duurzame DFC organisatie in te richten.Als Performance Consultant DFC ben je onderdeel van de afdeling DFC Oversight | Reporting. Wij zijn als afdeling o.a. verantwoordelijk voor...

  • Hoofd Client Integrity SIRA Team

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA TeamIn het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem....

  • Hoofd Client Integrity SIRA Team

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA TeamIn het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem....

  • Hoofd Client Integrity SIRA Team

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Hoofd Client Integrity SIRA TeamIn het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem....

  • Medior CDD Analist

    4 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland Randstad Voltijd

    Bij ABN AMRO werken we dagelijks aan het verbeteren van de financiële gezondheid van onze klanten en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere maatschappij. Onze afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is daarbij onmisbaar. Ben jij de expert die het team komt versterken?Als Medior KYC Analist bij ABN AMRO DFC ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren...

  • Analyst I

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN Amro Voltijd

    Analyst I (DFC)In het kortDetecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van...

  • Business Analist Cdd Data

    2 weken geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland ABN AMRO Voltijd

    Business Analist CDD data (Hypotheken)**In het kort**:Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten. Minstens zo belangrijk vinden wij de maatschappelijke relevantie van ons werk....