Compliance Monitoring Lead

7 dagen geleden

NoordHolland, Nederland Yacht Voltijd

Functieomschrijving

Description of activities:

The assignment focuses on fulfilling the role of Compliance Monitoring Lead for TM effectiveness and act as the Compliance SME expert on Transaction Monitoring for several milestones of the TM effectiveness program. Furthermore, you perform activities regarding our group-wide TM oversight role, including backup for the TM lead, e.g. advising on business as usual requests, settings in TM, SIRA risks.

During the program you will attend periodic Milestone meetings to keep track of the progress and challenge DFC on proposals and the risks that arise. The formal Compliance opinions will be reported via the Compliance Monitoring Plan, in which Compliance Thematic Reviews (CTRs) will be conducted in small teams (3-4 colleagues). Together with the monitoring and testing expert(s) and data expert you will be responsible to timely execute the compliance monitoring activities and deliver the CTR report. The CTRs are being conducted according to standards outlined in the Compliance Monitoring Plan, e.g. setup a framework ('normenkader') for each CTR, use of a standardized process and for reporting we make use of standardized templates.

With the following results:

  • Drafted Compliance opinions;
  • Monthly reporting on monitoring progress;
  • (Coordination of) Timely completed Compliance Thematic Reviews;
  • (Coordination of) Drafted Compliance Thematic Reviews reports;
  • Business as usual advises on TM activities.
Functie-eisen
  • University work and thinking level;
  • Background in internal auditing and/or risk management;
  • Demonstrated experience in the field of money laundering and terrorist financing prevention;
  • A strong focus on a risk-based approach and the ability to give advice;
  • Skills to draft opinions with the right focus on risks that matters;
  • Analytical skills with the focus on conducting compliance thematic reviews, monitoring and reporting;
  • Autonomous, take and show ownership;
  • Stakeholder management skills to communicate and align with stakeholders in 1st and 2nd line within ABN AMRO group-wide;
  • Knowledge of the ABN AMRO organisation is an advantage: governance, committees, involved departments, and processes;
  • Good skills in business English (verbally and written).

  • Compliance Monitoring Lead

    14 uur geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Description of activities: The assignment focuses on fulfilling the role of Compliance Monitoring Lead for TM effectiveness and act as the Compliance SME expert on Transaction Monitoring for several milestones of the TM effectiveness program. Furthermore, you perform activities regarding our group-wide TM oversight role, including backup...

  • Compliance Monitoring Lead

    20 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, 1011AB, Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingDescription of activities:The assignment focuses on fulfilling the role of Compliance Monitoring Lead for TM effectiveness and act as the Compliance SME expert on Transaction Monitoring for several milestones of the TM effectiveness program. Furthermore, you perform activities regarding our group-wide TM oversight role, including backup...

  • Lead Quality Assurance Analist

    3 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Ministerie van Defensie Voltijd

    Wat ga je doen?Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?Word Lead Quality Assurance AnalistAls je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.Naast beroepsmilitairen werken er ook nog zo'n burgers bij Defensie. Wil jij als Lead Quality Assurance...

  • Junior Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS

    14 uur geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Transaction Monitoring Analist, International Card Services

    2 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch sterk en heb je een scherp oog voor afwijkende transacties en ongebruikelijk betaalgedrag? Wil jij bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Solliciteer dan als Transaction Monitoring analist (DFC) bij ICS! wat bieden wij jou Startsalaris €3300 bruto op basis van 40-uur...

  • Product Security Lead

    1 maand geleden

    Zuid-Holland, Nederland Lely Voltijd

    Wat ga je doen?In de Productontwikkelingsafdeling van Lely werken ongeveer 500 engineers aan slimme oplossingen die helpen bij het automatiseren van melkveebedrijven. We ontwikkelen een breed scala aan producten, zoals melk- en voedingsrobots,automated guided vehicles en software voor het beheer van boerderijen.Met softwareontwikkeling, zowel aan de embedded...

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS TM regio Amsterdam Hybride

    1 week geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Junior Transactie Monitoring analist ICS| TM | regio Amsterdam | Hybride

    14 uur geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk . Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze...

  • Medior AML analist Transactie Monitoring

    5 maanden geleden

    Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Lead Talent Acquisition

    3 maanden geleden

    Noord-Holland, Nederland Schiphol Group Voltijd

    Nice to know (you) Als Lead Talent Acquisition vervul je een belangrijke schakel in het streven van Schiphol Group naar een diverse, inclusieve en toekomstbestendige workforce. Het Team Talent Acquisition bestaat uit recruiters (vast en flex), sourcers, arbeidsmarktcommunicatiespecialisten, een campus recruiter en een back-office team waarin samenwerken...

  • Project Lead Engineer

    3 weken geleden

    Noord-Brabant, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving As a Project Lead Engineer, you support projects related to the development of embedded systems within the new DAF Trucks You will be supporting one of the project managers of our department. Together with the PM you will be the coordinator between the involved departments and will be involved in several projects. These project have focus...

  • DAF Performance Lead Engineer

    3 maanden geleden

    Noord-Brabant, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Within PACCAR Inc., DAF Trucks Global Engine Development is the center of competence for engine and aftertreatment development. In our state-of-art engine development center we develop engine families for future regulations, for DAF, Peterbilt and Kenworth trucks. Our engines and trucks are best-in-class products in the transportation...

  • Lead Engineer Electrical

    14 uur geleden

    Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving The Electrical Engineering team is part of the "Data Centre Electrification & Automation" department, which is responsible for realising multidisciplinary projects worldwide. The department consists of about 100 engineers. The department falls under the Smart Infrastructure division; one of the world's largest suppliers of...

  • Senior Employee Relations Partner

    4 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Contracts IT Recruitment Consulting Ltd Voltijd

    Senior Employee Relations Partner (6-Month Contract, Maternity Cover) Location: Amsterdam, Netherlands Duration: 6 months + Possible Extensions Start Date: Mid-October 2024 .*Urgent 6 Month Contract - Role hiring now!* This is a *Amsterdam* based role with an excellent immediate start within a Global Technology Client that is working on their largest digital...

  • Project Lead Engineer

    2 weken geleden

    Eindhoven, Noord-Brabant, 5611AA, Noord-Brabant, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingAs a Project Lead Engineer, you support projects related to the development of embedded systems within the new DAF Trucks You will be supporting one of the project managers of our department. Together with the PM you will be the coordinator between the involved departments and will be involved in several projects. These project have focus...

  • Logistic Data Specialist

    2 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Michael Page Voltijd

    Deze rol zorgt voor de continuïteit van de logistieke informatieflow door het monitoren, onderhouden en controleren van masterdata binnen onze onderneming en tussen onze onderneming en de derde partij logistiek leverancier.DescriptionDeze rol zorgt voor de continuïteit van de logistieke informatieflow door het monitoren, onderhouden en controleren van...

  • Logistic Center Technician

    2 weken geleden

    Noord-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    In this role, you'll work closely with our Logistic Center Leads to keep warehouse operations running smoothly! From asset receiving, cleaning, and testing, to inventory control and storage of Cryoport's temperature-controlled shippers, you'll be at the heart of our mission—while following IATA, TSA, and DHS security guidelines.You'll also...

  • Engineering Project Manager

    2 weken geleden

    Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving The Electrical Engineering team is part of the "Data Centre Electrification & Automation" department, which is responsible for realising multidisciplinary projects worldwide. The department consists of about 100 engineers. The department falls under the Smart Infrastructure division; one of the world's largest suppliers of...

  • Engineering Project Manager

    2 weken geleden

    Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving The Electrical Engineering team is part of the "Data Centre Electrification & Automation" department, which is responsible for realising multidisciplinary projects worldwide. The department consists of about 100 engineers. The department falls under the Smart Infrastructure division; one of the world's largest suppliers of...