FEC Consultant Higher Risk Customers

IntroductieBen jij een ervaren FEC Analist met specifieke kennis van hoog risico klanten? Lees dan verderDe functieHet Higher Risk Customers (HRC) domein binnen een financiële instelling is een speciale afdeling die zich richt op klanten met een hoog tot zeer hoog risico-element. In deze rol ben ji...

IntroductieBen jij een ervaren FEC Analist met specifieke kennis van hoog risico klanten? Lees dan verderDe functieHet Higher Risk Customers (HRC) domein binnen een financiële instelling is een speciale afdeling die zich richt op klanten met een hoog tot zeer hoog risico-element. In deze rol ben jij degene die deze risico's adequaat adresseert, mitigeert of...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om spec...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om spec...

Over DigitallstarsWe zijn op zoek naar een ervaren FEC Senior Consultant AML die ons kan helpen bij het beoordelen van risico-indicatoren en CDD-risico's. Je hebt in-depth kennis van de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.Vereiste vaardigheden en kwalificatiesMinimaal een HBO-diplomaAantoonbare ervaring als FEC...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

Vacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC Specialisten Een FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Het team richt zich specifiek op het beheer...

Vacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC SpecialistenEen FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Het team richt zich specifiek op het beheer van...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verder!De functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

IntroductieDigitallstars is op zoek naar een gedreven FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT). In deze rol word jij verantwoordelijk om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations.Omschrijving van de rol:In deze rol werk je samen met andere...

FEC Model Risk Expert – Major Bank (Netherlands) | No ZZP As a FEC Model Risk Expert , you will play a key role in enhancing Model Risk Management for Financial Economic Crime (FEC) models . Share best practices across FEC Tech and related teams. Provide insights and reports to (senior) management. Ability to engage effectively with (senior)...

FEC Model Risk Expert – Major Bank (Netherlands) | No ZZP As a FEC Model Risk Expert , you will play a key role in enhancing Model Risk Management for Financial Economic Crime (FEC) models . You will work closely with stakeholders across the FEC domain, ensuring models are robust, compliant, and future-proof. Your Responsibilities Optimize Model...

Become a solid financial.Wil jij je ontwikkelen tot allround finance consultant voor internationale scale-ups? Ben je klaar om samen te werken met een top team van ervaren collega's die net als jij gek zijn van hun vak en altijd kijken of het beter kan? Jouw droombaan als Finance & Risk Consultant wacht op je bij Marble. In deze baan leer verschillende...

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel,...

Heb jij ideeën over hoe klimaatrisico en regelgeving de risk management processen bij de bank beïnvloeden? Heb jij ervaring met het integreren van risk management en kredietverlening, het faciliteren van effectieve communicatie en het stellen van kwaliteitsnormen? En ben je bedreven in het ontwerpen en implementeren van regelgevingsoplossingen, het...

Heb jij een Bachelor- of Masterdiploma en ben je op zoek naar een functie binnen een groeiende en succesvolle organisatie? Ben je proactief en communicatief vaardig en ben je toe aan een uitdagende functie waarbij je bij verschillende prominente organisaties een kijkje in de keuken gaat nemen en je vaardigheden gaat testen? Dan ben jij wellicht uit het...

IntroductieWil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding. De functieWaarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de geconstateerde...

Introductie Wil jij klanten met het hoogste risicoprofiel beoordelen en bepalen of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om afscheid te nemen van de klant? Ga dan aan de slag als FEC analist Klantoffboarding.De functie Waarom Offboarding?Binnen Offboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de geconstateerde...