FEC Consultant Project Ongebruikelijke

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verderDe functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

IntroductieBen jij er klaar voor om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations? Lees dan verder!De functieAls FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT) ben jij verantwoordelijk om specifieke complexe dossiers af te ronden vanuit dit...

FunctiebeschrijvingBij Digitallstars kun je werken als FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT), waarbij je een essentiële rol speelt in het verbeteren en optimaliseren van onze operaties.Rol en verantwoordelijkheden:Ontwikkelen en implementeren van verbeterplannen en -projecten om onze operationele capaciteit te...

IntroductieDigitallstars is op zoek naar een gedreven FEC Consultant Project Ongebruikelijke & Verdachte Transacties (OT/VT). In deze rol word jij verantwoordelijk om specifieke en zeer complexe dossiers af te ronden die worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations.Omschrijving van de rol:In deze rol werk je samen met andere...

Vacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC Specialisten Een FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Het team richt zich specifiek op het beheer...

Vacature: FEC Analyst Wij zoeken voor een van onze klanten, een grootbank, meerdere FEC SpecialistenEen FEC specialist, of Financial Economic Crime Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken en analyseren van geldstromen om te voorkomen dat er sprake is van witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Het team richt zich specifiek op het beheer van...

IntroductieBen jij een ervaren FEC Analist met specifieke kennis van hoog risico klanten? Lees dan verderDe functieHet Higher Risk Customers (HRC) domein binnen een financiële instelling is een speciale afdeling die zich richt op klanten met een hoog tot zeer hoog risico-element. In deze rol ben jij degene die deze risico's adequaat adresseert, mitigeert of...

IntroductieBen jij een ervaren FEC Analist met specifieke kennis van hoog risico klanten? Lees dan verderDe functieHet Higher Risk Customers (HRC) domein binnen een financiële instelling is een speciale afdeling die zich richt op klanten met een hoog tot zeer hoog risico-element. In deze rol ben jij degene die deze risico's adequaat adresseert, mitigeert of...

IntroductieBen jij een ervaren FEC Analist met specifieke kennis van hoog risico klanten? Lees dan verderDe functieHet Higher Risk Customers (HRC) domein binnen een financiële instelling is een speciale afdeling die zich richt op klanten met een hoog tot zeer hoog risico-element. In deze rol ben ji...

IntroductieGeef vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid als junior Specialist FEC Klantoffboarding bij een grootbank. Solliciteer nu en draag bij aan een integere financiële wereld!De functieDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig...

OpdrachtomschrijvingVan Digitallstars wordt verwacht dat je  werkzaam bent als Senior AML consultant. Jouw verdiensten worden beloond met aanzienlijke extra middelen voor één specifieke project tijdens jouw termijn bij ons. Daarnaast kun je aanspraak maken op diverse extra trainingsmogelijkheden.

INTRO Als senior KYC consultant houdt jij je bezig met het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) controles. Jouw belangrijkste taak in deze functie is om de risico's te beoordelen die aan een bepaalde klant zijn verbonden, om te bepalen of deze klant in overeenstemming is met de wet- en regelgeving en of deze klant past bij het risicoprofiel van de...

FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar een gepercipieerde senior AML consultant die bereid is om deze uitdaging aan te gaan. Je bent verantwoordelijk voor het evalueren van alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risico's.VereistenMinimaal 3 jaar ervaring in het field van fiscaal en economisch controleren;Uitstekende beheersing van de Nederlandse...

Minimaal een hbo-diploma; Aantoonbare ervaring als FEC Senior consultant / AML Consultant; Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk); Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren; In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en...

Minimaal een hbo-diploma; Aantoonbare ervaring als FEC Senior consultant / AML Consultant; Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk); Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren; In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en...

Minimaal een hbo-diploma; Aantoonbare ervaring als FEC Senior consultant / AML Consultant; Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk); Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren; In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en...

We zijn op zoek naar een ervaren financieel consultant die onze organisatie kan ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van financiële strategieën. Als financieel consultant zal je werken in een team van specialisten die zich richten op de financiering van projecten en programma's.Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in financiën of een...

Bedrijfsomschrijving Yacht Solutions is de dienstverlening van Yacht waarmee we complexe vraagstukken en projecten van onze opdrachtgevers uit handen nemen en afspraken maken over het Bedrijfsomschrijving Yacht Solutions is de dienstverlening van Yacht waarmee we complexe vraagstukken en projecten van onze opdrachtgevers uit handen nemen en afspraken maken...